در چشم‌انداز پرشتاب و بی‌رحم ارزهای دیجیتال که هر روز شاهد ظهور و سقوط روایت‌های گوناگون هستیم، مفهومی نوظهور با عنوان اینفوفای (InfoFi) با سرعتی حیرت‌آور در حال فتح قلمروهای جدید است. این حوزه، زمین بازی متفاوتی است. اینجا خبری از معامله مستقیم بیت کوین یا اتریوم نیست؛ در عوض، دارایی‌های شما مفاهیمی ناملموس همچون «توجه»، «اعتبار» و «احتمال وقوع یک رویداد» اما بی‌نهایت ارزشمند هستند. کایتو (Kaito) پروژه پرچم‌دار این جنبش، با لیدربورد جنجالی خود به پیشگامان این عرصه پاداش‌های کلانی اهدا کرده و پروژه کوکی فان (Cookie.fun) نیز پس از معرفی قابلیت Snaps، شاهد جهشی قیمتی بود. در حالی که چهره‌های تأثیرگذار (KOLs) و نهنگ‌ها بیل و کلنگ خود را برداشته و «استخراج» در این معدن جدید را آغاز کرده‌اند، شاید شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خرد، با پرسش‌های بنیادین روبرو باشید: InfoFi دقیقاً چیست؟ آیا می‌توان به بازاری که بر پایه «شهرت» و «محبوبیت» بنا شده، اعتماد کرد؟ و مهم‌تر از همه، نقشه راه ما برای به‌دست آوردن سهمی از این گنجینه چیست؟ این مقاله از میهن بلاکچین، کالبدشکافی عمیقی از هسته InfoFi و یک راهنمای جامع برای کاوشگرانی است که می‌خواهند پیش از دیگران به رگه‌های طلای آلفای بعدی دست یابند. کالبدشکافی InfoFi؛ وقتی «اطلاعات» به دارایی تبدیل می‌شود به زبان ساده، ایده مرکزی InfoFi (مالی‌سازی اطلاعات یا Information Finance) این است که مفاهیم انتزاعی و اطلاعاتی را که به‌طور سنتی ارزش‌گذاری آن‌ها دشوار بوده، به دارایی‌های مالی ملموس، قابل معامله و قیمت‌پذیر تبدیل کند. تصور کنید «میزان محبوبیت یک پروژه در شبکه‌های اجتماعی»، «سطح اعتبار یک حساب توییتر»، «احتمال تصویب یک پروپوزال حاکمیتی» یا حتی «قدرت یک روایت در بازار» به یک سهم قابل خریدوفروش در بورس تبدیل شود. این دقیقاً همان کاری است که InfoFi انجام می‌دهد و می‌تواند هم به‌عنوان یک ابزار سفته‌بازی نوین برای پیش‌بینی خودِ «اطلاعات» عمل کند و هم به مثابه یک موتور کشف آلفا به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در میان هیاهوی بی‌پایان داده‌ها، سیگنال‌های اولیه و ارزشمند را شناسایی کرده و یک قدم از بازار جلوتر باشند. ظهور InfoFi اتفاقی ناگهانی نیست، بلکه برآیند منطقی نیروهای قدرتمند فناوری و نیاز بازار است. پیشرفت شگرف مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی، اکنون پردازش، تحلیل و ارزیابی احساسات حجم عظیمی از داده‌های شبکه‌های اجتماعی و رفتارهای آنچین را ممکن ساخته و زیربنای فنی لازم برای این انقلاب را فراهم کرده است. از سوی دیگر، عطش سیری‌ناپذیر بازار کریپتو برای یافتن نقطه رشد بعدی و فرصت‌های جدید، بستری آماده برای پذیرش این حوزه بکر ایجاد کرده است. این مفهوم به‌خصوص در چرخه فعلی بازار که در آن توجه پیش از قیمت حرکت می‌کند، اهمیت مضاعفی می‌یابد. InfoFi تلاش می‌کند همین «پیش‌درآمد» را به یک دارایی صریح و قابل معامله تبدیل کند. اهمیت این حوزه برای سرمایه‌گذاران خرد نیز غیرقابل انکار است. InfoFi با شفاف‌سازی شکاف‌های اطلاعاتی پنهان، فرصتی برای کاهش ناتقارنی اطلاعاتی و کسب مزیتی استراتژیک فراهم می‌آورد. حتی اگر نخواهید مستقیماً در این پلتفرم‌ها معامله کنید، داده‌های خروجی آن‌ها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کمکی قدرتمند برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شما عمل کند. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر کریپتو، در InfoFi می‌توان با سرمایه‌های اندک یا حتی بدون سرمایه اولیه و صرفاً با تولید محتوا، شانس کسب پاداش‌های بزرگ را داشت. نقشه گنج InfoFi؛ معرفی ۱۲ ابزار کلیدی برای کاوشگران چشم‌انداز InfoFi به‌سرعت در حال گسترش است. در ادامه، دوازده پروژه شاخص این حوزه را به تفصیل و به‌صورت روایی بررسی می‌کنیم تا مسیر ورود شما هموارتر شود. کایتو (Kaito) در خط مقدم این انقلاب، کایتو (Kaito) به عنوان بنیان‌گذار مفهوم InfoFi ایستاده است. این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی، «توجه» را کمی‌سازی کرده و چشم‌انداز نهایی آن، تبدیل شدن به لایه مالی اطلاعاتی تعامل‌پذیر برای کل اینترنت است. مسیر مشارکت در این پلتفرم با ثبت‌نام در Kaito Yaps، اتصال حساب X (توییتر) و کیف پولتان آغاز می‌شود. با انتشار محتوای باکیفیت و تعامل فعال با حساب‌های معتبر، امتیاز Yaps جمع‌آوری می‌کنید و قرار گرفتن در جمع ۱٬۰۰۰ نفر برتر لیدربورد، معمولاً به‌معنای اولویت در تخصیص توکن پروژه است. گلکس (Galxe) پلتفرم گلکس (Galxe) که پیشتر به‌عنوان یک ابزار توزیع وظایف کریپتویی شناخته می‌شد، با راه‌اندازی Starboard گامی بلند در جهت رشد جوامع برداشته است. Starboard به تیم‌های پروژه کمک می‌کند تا کاربران واقعی و باکیفیت را شناسایی کرده و در مقابل، کاربران نیز با مشارکت واقعی، پاداش‌های انحصاری و اعتبار قابل تأیید کسب می‌کنند. برای مشارکت، می‌توانید با انتشار محتوای باکیفیت در توییتر پیرامون پروژه‌های همکار، امتیاز Aura کسب کنید. همچنین ادامه فعالیت در وظایف سنتی پلتفرم اصلی Galxe و کسب امتیاز وفاداری، شانس شما را برای دریافت پاداش افزایش می‌دهد. کوکی فان (Cookie.fun) پروژه کوکی فان (Cookie.fun) یک DAO مبتنی بر هوش مصنوعی است که با معرفی قابلیت Cookie Snaps، بر تحلیل پروژه‌های کریپتو و چهره‌های تأثیرگذار تمرکز کرده و به محتوای باکیفیت توییتر پاداش می‌دهد. هسته اصلی فعالیت در این پلتفرم، کسب امتیاز Snaps از طریق انتشار محتوای اصیل در مورد پروژه‌های تعیین‌شده مانند Spark یا خود CookieDAO است. هنگام فعالیت، منشن کردن حساب‌های رسمی، استفاده از تگ‌های محبوب و حفظ تعامل مستمر با جامعه، کلید موفقیت شماست. اتوس نتورک (Ethos Network) پروژه اتوس نتورک (Ethos Network) یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی اعتبار آنچین است که از آن به‌عنوان نسخه وب ۳ سایت Yelp یاد می‌شود. این پلتفرم با راه‌اندازی بازار اعتبار (Reputation Market)، به شما اجازه می‌دهد با خرید و فروش «آرای اعتماد» و «آرای عدم اعتماد»، روی اعتبار دیگران سفته‌بازی کنید. برای افزایش امتیاز اعتبار خود می‌توانید دیگران را ارزیابی کرده، به ارزیابی‌ها رأی دهید یا برای دیگران وثیقه ETH بگذارید. اکثر این تعاملات به شما امتیاز XP می‌دهد که می‌تواند به ایردراپ‌های احتمالی منجر شود. بم فان (Bam.Fun) بم فان (bam.fun) این پلتفرم غیرمتمرکز به خالقان محتوا اجازه می‌دهد بر اساس «تأثیر واقعی» و نه فقط تعداد دنبال‌کننده، از برندها درآمد کسب کنند. حساب‌های دارای تیک آبی می‌توانند مستقیماً وظایف برند را انتخاب کرده و با انتشار محتوا طبق قوانین، کسب درآمد کنند. درآمد بر اساس مدل qCPM (درآمد به ازای هر هزار بازدید معتبر) محاسبه و به‌صورت خودکار به کیف پول شما واریز می‌شود. نویز (Noise.xyz) پروتکل نویز (Noise.xyz) به شما اجازه معامله روی سهم ذهنی (Mindshare) یک پروژه را می‌دهد. به جای قیمت توکن، شما روی روند توجه به یک پروژه، آن هم با اهرم تا ۵ برابر، سفته‌بازی می‌کنید. قیمت‌گذاری بر اساس داده‌های اوراکل‌هایی مانند Kaito انجام می‌شود. در حال حاضر این پلتفرم در مرحله آزمایشی و با دعوت‌نامه در دسترس است. وال چین (Wallchain) وال چین (Wallchain) این اکوسیستم AttentionFi (مالی‌سازی توجه) تأثیر واقعی محتوای کریپتویی شما را اندازه‌گیری و پاداش می‌دهد. برای مشارکت، کافیست حساب توییتر خود را متصل کرده و محتوای ارزشمند کریپتویی منتشر کنید. با استفاده از تگ‌های خاص یا منشن کردن wallchain_xyz@، هر لایک و ریتوییت برای شما امتیاز Quacks به‌همراه خواهد داشت. میرا ترمینال (MirraTerminal) هدف میرا ترمینال (MirraTerminal)، گزینش دقیق محتوای باکیفیت وب ۳ از طریق یک اکوسیستم هوش مصنوعی جامعه‌محور است. شما می‌توانید از دو طریق امتیاز کسب کنید: نخست با ایجاد محتوای باکیفیت و انتظار برای کشف شدن آن توسط دیگران و دوم با کشف محتوای خوب دیگران و ارسال آن برای ارزیابی. در هر دو حالت، پس از تأیید هوش مصنوعی، هم خالق و هم کاشف امتیاز می‌گیرند. گیو رپ (GiveRep) گیو رپ (GiveRep)، پروتکل سوشال فای (SocialFi) روی بلاکچین سویی (Sui)، تعاملات شما در توییتر را به دارایی اعتباری آنچین REP تبدیل می‌کند. با کامنت گذاشتن روی محتوای اکوسیستم SUI و منشن کردن GiveRep@ یا با ایجاد توییت‌های باکیفیت و تگ کردن این حساب، امتیاز کسب می‌کنید. ایکس هانت (XHunt) ایکس هانت (XHunt)، پلتفرم مبتنی بر AI به شما در کشف چهره‌های تأثیرگذار و تیم‌های پروژه کمک می‌کند و رتبه‌بندی‌های جامعی را ارائه می‌دهد. روش اصلی مشارکت در آن، ارسال نظر و بررسی در مورد تیم‌های پروژه و KOLها برای کسب امتیاز و پاداش توکن است. کوت چین (QuoteChain) پروژه کوت چین (QuoteChain) با مدل «استخراج محتوا» و با حمایت بازارساز معروف- وینترمیوت (Wintermute)- به خالقان محتوای باکیفیت پاداش می‌دهد. اگر واجد شرایط سختگیرانه آن (تیک آبی، +۵۰ دنبال‌کننده، عمر حساب +۹۰ روز) هستید، با ارائه یک پاسخ خلاقانه به پست‌های حساب رسمی، در صورت محبوب شدن، توکن QT دریافت خواهید کرد. دکس چک (DexCheck.io) پلتفرم اعتباری دکس چک (DexCheck) به پروژه‌ها کمک می‌کند حامیان واقعی خود را پیدا کرده و به آنها پاداش دهند. برای کسب پاداش، محتوای شما باید اصیل، مرتبط با پروژه و شامل نام توکن آن باشد. پاداش‌ها بر اساس رتبه‌بندی هفتگی یا ماهانه توزیع می‌شوند. استراتژی‌های استخراج طلا – رویکردهای مختلف برای سرمایه‌گذاران حال که با ابزارها آشنا شدید، باید استراتژی خود را انتخاب کنید. نخستین و شاید پرمخاطب‌ترین مسیر، ایفای نقش به عنوان یک خالق محتوا است. اگر در تولید محتوای تحلیلی، آموزشی یا خلاقانه مهارت دارید، این پایدارترین راه برای شماست. با تمرکز بر پلتفرم‌هایی مانند Kaito و Cookie.fun و با حفظ کیفیت و استمرار، می‌توانید جریان درآمدی مناسبی برای خود بسازید. رویکرد دوم برای افرادی مناسب است که در قضاوت سریع، تحلیل روندها و شناسایی نقاط داغ بازار مهارت دارند. این افراد می‌توانند به‌عنوان یک معامله‌گر مستقیم وارد عمل شوند. پلتفرم‌هایی مانند Noise و Ethos میدان نبرد این دسته از سرمایه‌گذاران هستند و سرعت، دقت و قاطعیت حرف اول را می‌زند. مسیر دیگر، استفاده از این ابزارها به‌عنوان یک تحلیل‌گر پشتیبان است. در این رویکرد، شما به‌جای فعالیت مستقیم، از داده‌های خروجی پلتفرم‌های InfoFi به مثابه یک داشبورد هوشمند برای حمایت از تصمیمات سرمایه‌گذاری خود در بازار توکن‌ها بهره می‌برید. گزینه بعدی، سرمایه‌گذاری مستقیم در خودِ پروژه است. به‌جای فعالیت در پلتفرم‌ها، می‌توانید روی پروژه‌های InfoFi که به‌نظر شما امیدوارکننده هستند، سرمایه‌گذاری کنید. این رویکرد نیازمند تحقیق عمیق در مورد تیم، فناوری و توکنومیک (Tokenomics) پروژه است. و در نهایت، استراتژی کاوشگر ایردراپ وجود دارد. با مشارکت فعال در تست‌نت‌ها، رویدادهای جامعه و برنامه‌های اولیه پروژه‌های نوظهور، می‌توانید به روشی کم‌هزینه و مؤثر وارد این اکوسیستم شده و از پاداش‌های اولیه آن بهره‌مند شوید. چگونه در جنگل InfoFi از تله‌ها جان سالم به در ببریم؟ این دنیای جدید، پر از تله‌های خطرناک است. برای بقا، باید هوشیار باشید. نخستین و آشکارترین خطر، سرابِ هایپ‌های ساختگی است. باید بیاموزید پروژه‌هایی را که با استفاده از ربات‌ها و اطلاعات دستکاری‌شده، محبوبیت مصنوعی ایجاد می‌کنند، شناسایی کنید. کیفیت بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی یک شاخص کلیدی است. اما این تنها تله مسیر نیست؛ خطر بعدی، غرق شدن در باتلاقِ اطلاعات بی‌ارزش است. خودِ ابزارهای InfoFi حجم عظیمی از داده تولید می‌کنند و باید مراقب باشید در یک اتاق پژواک گرفتار نشوید. علاوه بر این، باید در برابر وسوسه قربانی کردن کیفیت برای کمیت مقاومت کنید، زیرا این کار در بلندمدت به اعتبار شما، که مهم‌ترین دارایی است، لطمه می‌زند. در نهایت، همواره تفکر مستقل خود را حفظ کنید. داده‌های این پلتفرم‌ها تنها یک مرجع هستند، نه وحی مُنزل. تصمیم نهایی باید همیشه بر اساس تحقیق و قضاوت مستقل خودتان باشد. InfoFi انقلابی در شفافیت است یا ماشین تولید نویز؟ همانند هر پدیده نوظهوری، InfoFi نیز جامعه کارشناسان را به دو گروه اصلی تقسیم کرده است. خوش‌بینان معتقدند این حوزه با شکستن انحصار KOLهای قدیمی، فرصتی بی‌نظیر برای دیده‌شدن استعدادهای جدید فراهم کرده و گامی به سوی شفافیت بیشتر و تحقق رویای «رفتار اجتماعی = پول» است. در مقابل، بدبینان هشدار می‌دهند که این سیستم‌ها، خالقان محتوا را به «سواران الگوریتم» تبدیل می‌کنند که به‌جای خدمت به کاربر، برای الگوریتم محتوا می‌سازند. این امر منجر به افزایش شدید آنتروپی اطلاعات شده و افکار عمومی را در معرض سلطه «ارتش‌های سایبری» قرار می‌دهد. صرف‌نظر از این جدال، آینده InfoFi احتمالاً در هم‌افزایی با سایر بخش‌ها رقم خواهد خورد. می‌توان تصور کرد که امتیاز اعتبار شما در Ethos، مستقیماً به‌عنوان رتبه اعتباری شما در یک پلتفرم وام‌دهی دیفای عمل کند. یا ارزش توکن اجتماعی یک خالق محتوا به‌طور منصفانه‌تری بر اساس نفوذ او در پلتفرم‌های InfoFi قیمت‌گذاری شود. حتی می‌توان آینده‌ای را متصور شد که در آن ایجنت‌های هوشمند AI به‌طور مستقل در این بازارها به آربیتراژ اطلاعاتی بپردازند. برای ما به‌عنوان سرمایه‌گذاران خرد، کلید موفقیت، تبدیل شدن به یک «کاوشگر هوشمند» است؛ کسی که ماهیت InfoFi را درک می‌کند، ماهرانه از ابزارها استفاده می‌کند و با چشمانی باز از ریسک‌ها دوری می‌جوید تا بتواند طلای ناب را در این سرزمین بکر کشف کند.

همه چیز با یک پیام ظاهرا بی‌خطر شروع می‌شود، مانند دوستی که یک فرصت کریپتویی را پیشنهاد می‌دهد یا یک غریبه اینترنتی که سودهای کلان بیت کوین (BTC) را تضمین می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید، فردی که در آن سوی خط است ناپدید شده و پول شما، چه ارز دیجیتال و چه فیات، از دست رفته است. متأسفانه، با پیچیده‌تر و فراگیرتر شدن کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، حوادثی مانند این، بیش از پیش معمول شدند. اگرچه بازیابی پول سرقت شده اغلب می‌تواند دشوار باشد، اما کاری وجود دارد که می‌توانید انجام دهید و آن هم گزارش کلاهبرداری است. با به اشتراک گذاشتن داستان خود، می‌توان از دیگران در برابر افتادن در همان دام محافظت کرد و پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز (Chainabuse) و اسکم واچ (Scamwatch) به تسهیل این فرآیند کمک می‌کنند. این مقاله از میهن بلاکچین، به بررسی چگونگی شناسایی و گزارش کلاهبرداری‌های بیت کوین و استفاده از ابزارهای معتبر برای محافظت از خود و دیگران می‌پردازد. نکات کلیدی چین ابیوز به هر کسی اجازه می‌دهد تا اطلاعات را به صورت عمومی با مجریان قانون به اشتراک بگذارد و به شفاف‌سازی کلاهبرداری‌های کریپتو کمک می‌کند، اما کانال حقوقی محرمانه‌ای نیست. اسکم واچ به افزایش آگاهی عمومی درباره کلاهبرداری‌های کریپتو در استرالیا کمک کرده و گزارش‌ها را برای حمایت از تلاش‌های ملی ضد کلاهبرداری جمع‌آوری می‌کند، اما به تحقیقات یا اقدامات اجرایی نمی‌پردازد. حتی اگر نتوان وجوه را بازیابی کرد، گزارش دادن کلاهبرداری بیت کوین می‌تواند از افتادن شخص دیگری در همان دام جلوگیری کند. هوشیار ماندن، اجتناب از لینک‌های مشکوک یا وعده‌های سود تضمینی و بررسی مجدد آدرس‌ها می‌تواند به محافظت از دارایی‌های کریپتویی شما کمک کند. چین ابیوز و اسکم واچ چه هستند؟ هنگام گزارش کلاهبرداری‌های کریپتو، دانستن اینکه کجا گزارش دهید به اندازه اینکه چه چیزی را گزارش دهید، مهم است. دو ابزاری که می‌توانند به شما در گزارش کلاهبرداری کریپتو کمک کنند چین ابیوز و اسکم واچ هستند که هر کدام راه‌های متفاوت اما ارزشمندی برای اقدام ارائه می‌دهند. چین ابیوز پلتفرم گزارش‌دهی جهانی بوده که برای مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو در مقیاس بزرگ طراحی شده است. این پلتفرم به هر کسی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مخرب کریپتویی، از آدرس‌های کیف پول جعلی بیت کوین گرفته تا سایت‌های فیشینگ (Phishing) را گزارش دهد. گزارش‌ها عمومی هستند و به محافظت از دیگران و هشدار دادن به سازمان‌های برتر کریپتو کمک می‌کنند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند بر اساس گزارش‌های مشابه ارسال شده به پلتفرم، به راهنمایی‌های کلی در مورد چگونگی ایمن ماندن و گزارش حادثه به مجریان قانون دسترسی داشته باشند. چین ابیوز همچنین گزارش‌های مرتبط را به‌هم متصل و به افشای کلاهبرداری‌های بزرگتر و حمایت از تحقیقات کمک می‌کند. اسکم واچ توسط کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) برای جمع‌آوری گزارش‌های کلاهبرداری، به اشتراک گذاشتن هشدارها و کمک به مقابله با تقلب اداره می‌شود. وقتی شما یک کلاهبرداری را گزارش می‌دهید، اطلاعات شما به شناسایی مضرترین کلاهبرداری‌هایی که کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، کمک می‌کند. اسکم واچ ممکن است روندها و بینش‌های داده‌ها را با مجریان قانون و سایر سازمان‌های دولتی برای حمایت از تحقیقات گسترده‌تر به اشتراک بگذارد، اما گزارش‌های فردی به‌طور خودکار پیگیری یا رسیدگی نمی‌شوند. وب‌سایت، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و ابزارهایی مانند کتابچه کوچک کلاهبرداری‌ها راهنمایی‌های مفیدی در مورد شناسایی، اجتناب و بازیابی از کلاهبرداری‌ها ارائه می‌دهند. اسکم واچ با همکاری شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و عموم مردم به محافظت از استرالیایی‌ها در برابر تقلب چه آنلاین و چه آفلاین کمک می‌کند. هر دو پلتفرم با هدف توانمندسازی کاربران، افزایش آگاهی و حمایت از تلاش‌های گسترده‌تر برای مبارزه با کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو فعالیت می‌کنند. آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۲۴، مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی (IC3) بیش از ۱۴۰,۰۰۰ شکایت مربوط به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال دریافت کرد که مجموعاً ۹.۳ میلیارد دلار زیان به‌همراه داشت. سالمندان بالای ۶۰ سال با ثبت حدود ۳۳,۰۰۰ شکایت و از دست دادن تقریبا ۲.۸ میلیارد دلار، بیشترین آسیب را دیده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند آگاهی و گزارش کلاهبرداری، به‌ویژه برای محافظت از جوامع آسیب‌پذیر، چقدر حیاتی شده است. چگونه از چین ابیوز و اسکم واچ برای گزارش یک کلاهبردار بیت کوین استفاده کنیم؟ گزارش کلاهبردار ارز دیجیتال، به خصوص با پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز و اسکم واچ آسان‌تر از آن چیزی است که به‌نظر می‌رسد. قبل از شروع، تا حد امکان جزئیات را جمع‌آوری کنید. این کار شامل آنچه اتفاق افتاده، نحوه تماس با شما، آدرس کیف پول کلاهبردار و غیره می‌شود. هرچه اطلاعات بیشتری فراهم کنید، برای بازرسان، پلتفرم‌ها و سایر کاربران آسان‌تر است که الگوها را تشخیص دهند. گزارش کلاهبرداران بیت کوین در چین ابیوز برای گزارش یک کلاهبرداری بیت کوین در چین ابیوز، به سایت چین ابیوز (ChainAbuse) مراجعه کرده و روی «Report Your Case» کلیک کنید. از شما خواسته می‌شود تا یک دسته کلاهبرداری را از یک لیست کشویی انتخاب کنید. سپس، آنچه را که اتفاق افتاده با جزئیات توصیف کنید. سعی کنید به حقایق پایبند باشید و اطلاعات شخصی را حذف کنید. اگر می‌توانید، هرگونه اسکرین‌شات یا سندی که پرونده شما را پشتیبانی می‌کند، بارگذاری کنید. چین ابیوز چین ابیوز کاربران را تشویق می‌کند تا داده‌های فنی مانند موارد زیر را شامل شوند: آدرس بلاکچین کلاهبردار و زنجیره‌ای که به آن تعلق دارد. هرگونه URL یا نام دامنه‌ای که در کلاهبرداری استفاده شده است. مقدار پول از دست رفته یا درخواست شده، به دلار آمریکا. هش‌های تراکنش مرتبط با حادثه. جزئیاتی مانند آدرس IP کلاهبردار، شناسه توکن یا اطلاعات تماس. برای پیدا کردن آدرس بلاکچین یک کلاهبردار، تاریخچه تراکنش‌های کیف پول خود را بررسی کنید و به‌دنبال آدرسی باشید که وجوه را به آن ارسال کرده‌اید. در اتراسکن (Etherscan) یا کاوشگرهای (Explorer) مشابه، تراکنش شامل یک هش (TxID) نیز خواهد بود. امکان انتخاب وجود دارد که گزارش خود را به‌صورت عمومی ارسال کنید یا به‌صورت خصوصی. گزارش‌های عمومی به هشدار دادن به دیگران کمک می‌کنند، در حالی که گزارش‌های خصوصی فقط با شرکای مجری قانون چین ابیوز به اشتراک گذاشته می‌شوند. در هر صورت، اطلاعات شخصی شما محرمانه باقی می‌ماند. گزارش کلاهبردار بیت کوین در اسکم واچ اگر در استرالیا هستید یا کلاهبرداری شامل یک نهاد استرالیایی است، به سایت اسکم واچ (ScamWatch) مراجعه کرده و روی «Report a Scam» کلیک کنید. فرم از شما می‌خواهد که موارد زیر را ارائه دهید: نوع کلاهبرداری و زمان وقوع آن. نحوه تماس کلاهبردار با شما. شرحی از رویداد. آیا کلاهبردار هویت یک موسسه یا فرد شناخته‌شده را جعل کرده است. هرگونه اطلاعات تماس، وب‌سایت یا آدرسی که استفاده کرده‌اند. انتظار داشته باشید که از شما پرسیده شود آیا کلاهبردار پول، اطلاعات شخصی یا ارز دیجیتال از شما گرفته است. همچنین امکان ضمیمه کردن هرگونه اسکرین‌شات یا سندی برای پشتیبانی از ادعای شما وجود دارد. اسکم واچ پس از تکمیل، اطلاعات خود را بازبینی کرده و دکمه ارسال را بزنید. در حالی که اسکم واچ به گزارش‌های فردی رسیدگی نمی‌کند، ورودی شما به نظارت گسترده‌تر بر کلاهبرداری و پیشگیری از آن کمک می‌کند. پس از گزارش یک کلاهبرداری بیت کوین چه اتفاقی می‌افتد؟ پس از گزارش، ممکن است کنجکاو باشید که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. چین ابیوز با قابل جستجو کردن و در دسترس عموم قرار دادن گزارش شما، به دیگران کمک می‌کند تا آدرس‌های کیف پول مشکوک یا وب‌سایت‌های جعلی را شناسایی کنند. همچنین، صرافی‌های کریپتو، تیم‌های انطباق و شرکت‌های ارز دیجیتال می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی یا مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های متقلبانه استفاده کنند. پس از استفاده از اسکم واچ، گزارش شما به یک پایگاه داده سراسری اضافه شده و توسط ACCC نظارت می‌شود. اگرچه اسکم واچ به موارد خاص رسیدگی نمی‌کند یا بازپرداختی ارائه نمی‌دهد، اطلاعات شما برای اطلاع‌رسانی به عموم و کمک به طرح‌های دولتی در یافتن کلاهبرداران بزرگ استفاده می‌شود. ضروری است به‌خاطر داشته باشید در حالی که گزارش تقلب، بازگشت پول شما را تضمین نمی‌کند، اما به‌طور قابل توجهی احتمال کلاهبرداری‌ها در آینده را کاهش می‌دهد. هر چه افراد بیشتری این موارد را افشا کنند، صنعت کریپتو در محافظت از جامعه خود در برابر تقلب کارآمدتر خواهد بود. آیا می‌دانستید؟ برخی از کلاهبرداران از همان آدرس‌های کیف پول در ده‌ها طرح مختلف بازیافت می‌کنند. به‌همین دلیل است که گزارش‌های عمومی چین ابیوز آنقدر قدرتمند هستند. آن‌ها به پیوند دادن گزارش‌های کلاهبرداری جداگانه به همان عاملان مخرب کمک کرده و شبکه‌های تقلب بزرگ‌تری را که در دیدرس پنهان شده‌اند، افشا می‌کنند. جایگزین‌هایی برای گزارش یک کلاهبردار بیت کوین اگرچه اسکم واچ و چین ابیوز دو منبع کاربردی برای گزارش تقلب ارز دیجیتال هستند، اما سایت‌های گزارش کلاهبرداری بیت کوین دیگری نیز وجود دارند. به‌عنوان مثال، کلاهبرداری‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال را می‌توان به مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) گزارش داد. اکشن فراد (Action Fraud) نیز هدف مشابهی را در بریتانیا دنبال می‌کند. گزارش کلاهبرداری به چندین پلتفرم می‌تواند دیده‌شدن آن را افزایش داده و شانس اقدام توسط مقامات یا سازمان‌های مربوطه را بهبود بخشد. نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های بیت کوین در آینده فضای کریپتو به‌سرعت حرکت می‌کند و کلاهبرداران نیز همینطور. چه تازه وارد دنیای بیت کوین شده‌اید و چه یک کاربر با تجربه باشید، هوشیار ماندن ضروری است. منبع: بیت کوین وی در ادامه برخی از برترین نکات برای کمک به محافظت از خود آورده شده است: هرگز به سودهای تضمینی اعتماد نکنید. هیچ کس نمی‌تواند به شما سود در کریپتو را قول دهد؛ اگر چیزی بیش از حد خوب به‌نظر می‌رسد، احتمالاً یک کلاهبرداری است. آدرس‌های کیف پول را دوباره بررسی کنید. همیشه قبل از ارسال بیت کوین، آدرس گیرنده را تأیید کنید. حتی یک کاراکتر اشتباه می‌تواند وجوه شما را به یک کلاهبردار بفرستد. مراقب جعل‌کنندگان هویت باشید. کلاهبرداران اغلب وانمود می‌کنند که از پشتیبانی مشتری، اینفلوئنسرها یا حتی شرکت‌های کریپتویی هستند. همیشه از طریق وب‌سایت‌های رسمی یا کانال‌های تأیید شده، هویت آن‌ها را تأیید کنید. از کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک خودداری کنید. وب‌سایت‌های فیشینگ ممکن است واقعی به‌نظر برسند، اما برای سرقت کلیدهای خصوصی شما یا فریب شما برای اتصال کیف پولتان طراحی شده‌اند. از ابزارهای عمومی استفاده کنید. قبل از تعامل با یک کیف پول یا پروژه، آن را در پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز جستجو کنید تا ببینید آیا دیگران فعالیت مشکوکی را گزارش کرده‌اند یا خیر. سخن پایانی حتی با وجود همه این اقدامات احتیاطی، ضروری است بپذیریم که کلاهبرداری می‌تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. طبیعی است که بعد از آن احساس شرم، عصبانیت یا ناراحتی کنید و بسیاری از قربانیان سکوت می‌کنند. اما کلاهبرداران روی آن سکوت حساب می‌کنند. آن‌ها روی این موضوع حساب می‌کنند که افراد آنقدر خجالت‌زده هستند که صحبت نکنند و همین امر به آن‌ها اجازه می‌دهد به هدف قرار دادن دیگران ادامه دهند. صحبت کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده و گزارش آن، این چرخه را می‌شکند و یک تجربه دردناک را به یک راه قدرتمند برای محافظت از نفر بعدی تبدیل می‌کند.

اکوسیستم هایپرلیکوئید (HyperLiquid) با رشد چشمگیر خود در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و دارایی‌های دیجیتال، به یکی از پویاترین زیرساخت‌های آنچین تبدیل شده است. این اکوسیستم با ارائه محصولات نوآورانه مانند صرافی‌های غیرمتمرکز، بازارهای وام‌دهی، ابزارهای بین‌زنجیره‌ای و بازار NFT، بستر مناسبی را برای کاربران و توسعه‌دهندگان فراهم کرده تا به‌صورت بدون واسطه و با امنیت بالا در فضای وب ۳ فعالیت کنند. جذابیت این پروژه‌ها با برنامه‌های تشویقی نظیر امتیازدهی، ایردراپ‌ها و بازدهی بالا بیش از پیش افزایش یافته است. در این مقاله از میهن بلاکچین، به معرفی جامع مهم‌ترین پروژه‌های اکوسیستم هایپرلیکوئید می‌پردازیم. اگر به‌دنبال شناخت فرصت‌های جدید برای کسب سود، مشارکت در ایردراپ‌ها و تعامل با نوآوری‌های بلاکچینی هستید، این مقاله راهنمای مناسبی برای شما خواهد بود. هایپرسواپ (HyperSwap): صرافی غیرمتمرکز اصلی در اکوسیستم هایپرلیکوئید هایپرسواپ (HyperSwap) صرافی غیرمتمرکز (DEX) بومی اکوسیستم هایپرلیکوئید است. ارزش کل قفل‌شده (TVL) فعلی آن نزدیک به ۸۰ میلیون دلار و حجم معاملات روزانه آن بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار متغیر است. چشم‌انداز این محصول، وارد کردن ماهیت اصلی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به زنجیره HyperEVM و ارائه ابزارهای کارآمد و بدون نیاز به مجوز به کاربران این اکوسیستم است. در حال حاضر، هایپرسواپ همچنان در حال اجرای کمپین‌های امتیازی است که شامل امتیاز HyperSwap و امتیاز وفاداری می‌شود. کاربران می‌توانند با شرکت در فعالیت‌های مربوط به تأمین نقدینگی (LP) امتیاز کسب کرده و در ایردراپ توکن Bo Future مشارکت داشته باشند. هایپرسواپ کیتن سواپ (Kittenswap): صرافی غیرمتمرکز پیشتاز در اکوسیستم هایپرلیکوئید کیتن سواپ (Kittenswap) یکی از برجسته‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز در اکوسیستم هایپرلیکوئید بوده و در حال حاضر دارای TVL بالای ۳۰ میلیون دلار و حجم معاملات روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار است. کاربران می‌توانند با ارائه نقدینگی برای توکن‌ها در این پلتفرم، امتیاز کسب کرده و روی ایردراپ‌های آتی سفته‌بازی کنند. کیتن سواپ برای تشویق مشارکت کاربران، تیم رسمی کیتن سواپ قصد دارد نسبت ایردراپ توکن را از ۳۰٪ به ۳۵٪ افزایش دهد. در حال حاضر، کمپین امتیازدهی کیتن سواپ به پایان رسیده است، اما انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک فعالیت‌های امتیازی دیگری اعلام شود که قابل توجه خواهد بود. کیتن سواپ یونیت (Unit): پروژه بین‌زنجیره‌ای در اکوسیستم هایپرلیکوئید یونیت (Unit) یک پروژه بین‌زنجیره‌ای در اکوسیستم هایپرلیکوئید است که امکان ذخیره‌سازی و دسترسی بدون مشکل به چندین دارایی را فراهم می‌کند. در حال حاضر، این پلتفرم از جریان دارایی‌های رمزارزی مانند BTC، ETH، SOL و FARTCOIN میان هایپرلیکوئید و بلاکچین بومی آن‌ها پشتیبانی می‌کند. کاربران هایپرلیکوئید می‌توانند با استفاده از یونیت: مستقیماً BTC، ETH، SOL یا FARTCOIN را از کیف پول شخصی یا حساب صرافی خود به هایپرلیکوئید واریز کنند این دارایی‌ها را در دفتر سفارش (Orderbook) اسپات هایپرلیکوئید معامله، انتقال یا استفاده کنند دارایی‌ها را مستقیماً به آدرس‌هایی در بلاکچین بومی مربوطه برداشت کنند بر اساس بازخورد جامعه، احتمال دارد یونیت طی ماه‌های آینده توکن اختصاصی خود را منتشر کند؛ بنابراین کاربران می‌توانند از این فرصت با واریز و برداشت BTC، ETH، SOL و FARTCOIN یا معامله این دارایی‌ها در هایپرلیکوئید بهره ببرند. یونیت فلیکس (Felix): پروژه برتر دیفای در اکوسیستم هایپرلیکوئید فلیکس (Felix) پروتکل دیفای مستقر در لایه اول هایپرلیکوئید است که با هدف ارائه روشی ایمن، کم‌اصطکاک و کنترل‌شده برای آزادسازی نقدینگی و کسب سود طراحی شده است. این پلتفرم در حال حاضر دو ماژول عملکردی اصلی ارائه می‌دهد: بازار CDP: سیستم وام‌دهی بر پایه معماری Liquity v2 است که کاربران می‌توانند با وثیقه‌گذاری دارایی‌هایی مانند BTC یا HYPE، استیبل‌کوین بومی پلتفرم به نام feUSD ضرب کنند. این بازار با تجمیع وام‌گیرندگان feUSD و واریزکنندگان در استخر پایدار، بازار ارزی پایداری ایجاد می‌کند بازار Vanilla: بازاری که وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را در لحظه با هم تطبیق می‌دهد. برخلاف CDP، بازار Vanilla نرخ بهره ثابت یا مکانیزم بازخرید ندارد و نرخ وام‌دهی با توجه به میزان استفاده از سرمایه، به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود فلیکس در حال حاضر، فلیکس کمپینی برای تشویق کاربران با امتیازدهی راه‌اندازی کرده است. کاربران می‌توانند با ضرب feUSD از طریق وثیقه‌گذاری دارایی، امتیاز کسب کرده و همچنین با واریز feUSD در استخر پایدار پلتفرم، امتیاز بیشتری برای شرکت در ایردراپ‌های آینده یا سایر مشوق‌ها دریافت کنند. هایپور فای (HypurrFi): پروژه DeFi پیشتاز در اکوسیستم هایپرلیکوئید هایپورفای (HypurrFi) پلتفرم متمرکز بر وام‌دهی امور مالی غیرمتمرکز و خدمات افزایش بازدهی دارایی‌هاست. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های بومی هایپرلیکوئید را واریز کرده و با وام‌گیری استیبل‌کوین USDXL بازدهی اهرمی به‌دست آورند. عملکرد اصلی این اپلیکیشن شامل بازدهی پایدار، استیک برای کسب سود، عملیات وام‌دهی و بازیافت سرمایه و... است. هایپورفای تلاش دارد بازدهی‌های نوسانی را به استیبل‌کوین USDXL که پشتوانه آن UST است تبدیل کند. نرخ بهره سالانه برای وام‌گیری USDXL در حال حاضر برابر با ۱۶.۱۸٪ است. هایپورفای روش‌های مشارکت در هایپورفای شامل موارد زیر است: وام‌دهی با وثیقه: کاربران می‌توانند با استفاده از دارایی‌هایی مانند HYPE به‌عنوان وثیقه، استیبل‌کوین USDXL دریافت کنند. بررسی مداوم سلامت حساب برای جلوگیری از لیکویید شدن ضروری است واریز در خزانه: با واریز USDXL در خزانه، کاربران علاوه بر کسب بازدهی پایدار، امتیاز هایپورفای برای پاداش‌های آتی نیز جمع‌آوری می‌کنند مشارکت در معاملات: انجام مبادلات توکنی یا سایر فعالیت‌های معاملاتی در هایپورفای باعث افزایش فعالیت آنچین حساب کاربر می‌شود تعامل بین‌زنجیره‌ای: از طریق پل بین‌زنجیره‌ای HypurrFi، کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را از زنجیره‌های دیگر منتقل کرده و از قابلیت‌های گسترده‌تری در این اکوسیستم بهره‌مند شوند هایپرلند (HyperLend): پروتکل وام‌دهی پیشتاز در اکوسیستم هایپرلیکوئید هایپرلند (HyperLend) پروتکل وام‌دهی در اکوسیستم هایپرلیکوئید است. TVL فعلی آن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بوده که آن را به دومین پروتکل بزرگ در کل اکوسیستم HyperEVM، پس از هایپرلیکوئید، تبدیل کرده است. راه‌های مشارکت کاربران عبارت‌اند از: مشارکت در وام‌دهی پلتفرم: کاربران می‌توانند دارایی‌هایی مانند BTC، ETH یا HYPE را واریز کرده و برای پلتفرم نقدینگی فراهم کرده و در ازای آن بازدهی سالانه و امتیاز دریافت کنند دریافت پاداش با دعوت دوستان: با استفاده از کد دعوت، می‌توان دوستان را به پلتفرم دعوت و علاوه بر دریافت پاداش مالی، امتیاز دعوت نیز کسب کرد هایپرلند دریپ ترید (Drip.Trade): بازار NFT در اکوسیستم هایپرلیکوئید دریپ ترید (Drip.Trade) بازار اختصاصی NFT در اکوسیستم هایپرلیکوئید است که تمامی مراحل خدمات NFT از عرضه تا معامله را در بر می‌گیرد. در حال حاضر تقریباً همه پروژه‌های NFT اکوسیستم هایپرلیکوئید از طریق این پلتفرم منتشر می‌شوند. دریپ ترید راه‌های مشارکت شامل: خرید و فروش NFT برای افزایش حجم معاملات: با استفاده از توکن HYPE می‌توان NFTهای پرطرفدار را در Drip.Trade خرید و فروش کرد هولد NFT رسمی برای سفته‌بازی روی ایردراپ: مجموعه NFT رسمی این بازار با نام Hypers دارای کف قیمتی ۴.۶ HYPE و تعداد ۸۸۸۸ عدد است هایپرز علاوه بر این، هر چه وفاداری کاربر بیشتر باشد، امتیاز دریافتی نیز بیشتر خواهد بود؛ این میزان تا سقف ۱۰۰٪ قابل افزایش است. کاربری که دارای وفاداری ۱۰۰٪ باشد و رکورد تراکنشی معادل ۲۵ HYPE داشته باشد، می‌تواند هر روز وارد این پلتفرم شده و بازی چرخ‌شانس را انجام دهد تا امتیاز بیشتری کسب کند. سخن پایانی اکوسیستم هایپرلیکوئید با تنوع بالای پروژه‌ها و ساختارهای امور مالی غیرمتمرکز، توانسته است جایگاهی قابل‌توجه در میان پلتفرم‌های نوظهور وب ۳ به دست آورد. ترکیب نوآوری، مشوق‌های جذاب و زیرساخت فنی پیشرفته، این اکوسیستم را به محیطی پویا برای سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و کاربران عادی تبدیل کرده است. اگرچه بسیاری از پروژه‌های معرفی‌شده در این مقاله هنوز در مراحل اولیه توسعه یا جذب کاربر قرار دارند، اما فرصت‌های احتمالی که ارائه می‌دهند می‌تواند برای مشارکت‌کنندگان اولیه، سود قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد. با رصد دقیق تحولات این اکوسیستم و مشارکت فعال در فعالیت‌های امتیازی و ایردراپ‌ها، کاربران می‌توانند سهمی مؤثر در رشد آینده هایپرلیکوئید داشته باشند.

در ساعات اولیه روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، خبری همچون بمب در جامعه ارزهای دیجیتال ایران منفجر شد. صرافی نوبیتکس، بزرگترین و یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور، هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفت. هک نوبیتکس توسط گروه هکری موسوم به «گنجشک درنده»، نه تنها منجر به سرقت ده‌ها میلیون دلار ارز دیجیتال شد، بلکه سوالات عمیق‌تری را در مورد امنیت زیرساخت‌های مالی ایران، ماهیت جنگ‌های سایبری نوین و آینده مبهم دارایی‌های دیجیتال در یک محیط ژئوپلیتیک پر تنش به‌وجود آورد. در این مقاله از میهن بلاکچین، به کالبدشکافی دقیق این هک، بررسی ابعاد فنی، سیاسی و اقتصادی و تحلیل پیامدهای آن برای کاربران و کل اکوسیستم ارز دیجیتال ایران می‌پردازیم. ۲۸ خرداد؛ روزی که نوبیتکس لرزید صبح روز چهارشنبه، کاربران نوبیتکس با پیامی نگران‌کننده در صفحه نمایش تلفن‌های همراه خود مواجه شدند که از «دسترسی غیرمجاز» به پلتفرم و لزوم نجات «آنچه باقی مانده» خبر می‌داد. این پیام که به‌صورت نوتیفیکشن از اپلیکیشن رسمی نوبیتکس ارسال شده بود، به‌سرعت موجی از وحشت را در میان میلیون‌ها کاربر این صرافی به‌راه انداخت. اندکی بعد، وب‌سایت و اپلیکیشن نوبیتکس از دسترس خارج شدند و این صرافی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، وقوع «حادثه امنیتی» را تأیید کرد. در اطلاعیه نوبیتکس آمده بود: تیم فنی نوبیتکس نشانه‌هایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساخت اطلاع‌رسانی و کیف پول گرم را شناسایی کرده است. این صرافی ضمن پذیرش کامل مسئولیت حادثه، به کاربران اطمینان داد که بخش عمده دارایی‌ها که در کیف پول‌های سرد (آفلاین) نگهداری می‌شدند، در امنیت کامل به‌سر می‌برد و تمام خسارات وارده به کاربران از محل «صندوق بیمه و منابع نوبیتکس» جبران خواهد شد. امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، پس از توییتی در روز حادثه، در تاریخ ۳۱ خرداد نیز در پیامی ویدئویی، ضمن ابراز تاسف به‌دلیل برهم خوردن آرامش کاربران این صرافی در شرایط بحرانی کنونی، بر صداقت و امانتداری نوبیتکس تاکید کرد: حدود ۴۸ ساعت قبل، این صرافی هدف یک حمله بسیار پیچیده سایبری قرار گرفت که با اهداف سیاسی، ایجاد ناامنی روانی و آسیب زدن به اموال مردم انجام شد. در حال حاضر، این صرافی با نهادهایی مثل پلیس فتا و مشاورین فنی در حال کار روی علت حادثه هستند. متاسفانه، با وجود سامانه‌های مونیتورینگ متعدد، جلوگیری از وقوع حادثه یا کاهش تبعات آن به‌دلیل محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت کشور و نبود امکان دسترسی سریع به دیتاسنترهای نوبیتکس ممکن نبود. اما از لحظه وقوع حادثه، یعنی صبح روز چهارشنبه، تیم‌های فنی و امنیتی نوبیتکس به‌صورت شبانه‌روزی در حال بررسی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و جلوگیری از گسترده شدن تبعات و آسیب‌های این حمله بودند و پیگیری‌های حقوقی هم به‌صورت موازی آغاز شد. علاوه بر پیگیری‌های فنی، امنیتی و حقوقی، نظرات شما کاربران را در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم. بسیاری از شما اظهار داشتید که دارایی شما در نوبیتکس، پس‌انداز و حاصل زحمت شما بوده است و من متوجه میزان ناراحتی و ابهام شما هستم. ما مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتیم و مبلغ به‌سرقت رفته از کیف پول‌های گرم نوبیتکس را جبران می‌کنیم. پیش‌بینی ما این است که طی ۴ تا ۵ روز آینده دسترسی به خدمات نوبیتکس به‌صورت تدریجی و ایمن برقرار شود. تنها به اخبار رسمی از طریق کانال‌های نوبیتکس توجه کنید و از شایعه دور بمانید. واکنش‌های شفاف و سریع از این دست، تا حدی از التهاب اولیه کاست، اما سوالات اصلی همچنان پابرجا بودند: چه کسی پشت این حمله بود و هدف واقعی آن چه بود؟ گنجشک درنده کیست؟ معرفی بازیگر سایبری خطرناک مسئولیت این حمله را گروه هکری «گنجشک درنده» بر عهده گرفت؛ نامی که برای فعالان حوزه امنیت سایبری و ناظران تحولات ایران، کاملاً آشنا بود. این گروه که بسیاری از کارشناسان آن را منتسب به اسرائیل می‌دانند، پیش از این نیز سابقه حملات پیچیده و پر سر و صدایی به زیرساخت‌های حیاتی ایران را در کارنامه خود داشته است. روش کار گنجشک درنده معمولاً شامل نفوذ به سیستم‌ها، ایجاد اختلال شدید و سپس انتشار بیانیه‌ها و ویدیوهای حرفه‌ای برای نمایش قدرت و ارسال پیام‌های سیاسی است. این گروه در بیانیه خود در مورد هک نوبیتکس، این صرافی را به «کمک به دور زدن تحریم‌ها» متهم و هدف خود را ضربه زدن به یکی از بازوهای مالی حاکمیت ایران عنوان کرد. منبع: گنجشک درنده کالبدشکافی فنی هک اگرچه نوبیتکس هنوز گزارش فنی کاملی از جزئیات این حمله منتشر نکرده است، اما با کنار هم قرار دادن اطلاعات موجود از اطلاعیه‌های این صرافی، تحلیل‌های کارشناسان امنیتی و ادعاهای گروه هکری، می‌توان تصویری کلی از چگونگی وقوع این رخداد ترسیم کرد. نقطه نفوذ (Attack Vector) یکی از فرضیه‌های قوی که در ویدیوهای تحلیلی نیز به آن اشاره شده، نفوذ اولیه از طریق کامپیوترهای کارمندان دارای دسترسی سطح بالا (ادمین) است. هکرها با استفاده از بدافزارهای پیشرفته یا روش‌های مهندسی اجتماعی مانند فیشینگ (Phishing)، احتمالاً توانسته‌اند به سیستم‌های داخلی نوبیتکس و کلیدهای دسترسی به زیرساخت‌های حساس، از جمله کیف پول‌های گرم، دست پیدا کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال، کیف پول گرم (Hot Wallet) به کیف پول‌هایی گفته می‌شود که به اینترنت متصل هستند و برای تسهیل تراکنش‌های روزمره کاربران استفاده می‌شوند. این اتصال دائمی، آن‌ها را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیرتر می‌کند. در مقابل، کیف پول سرد (Cold Wallet) کاملاً آفلاین است و بخش عمده دارایی‌های یک صرافی برای امنیت بیشتر در آن نگهداری می‌شود. اقدام هوشمندانه نوبیتکس در نگهداری بیش از ۹۵٪ دارایی‌ها در کیف پول‌های سرد، مانع از وقوع یک فاجعه تمام‌عیار شد. اگرچه مدرک قطعی و عمومی وجود ندارد، اما اجماع کارشناسان بر این است که نقطه نفوذ اولیه، نه یک حفره امنیتی در سرورهای نوبیتکس، بلکه کامپیوتر یکی از کارمندان کلیدی این شرکت بوده است که از طریق یک حمله مهندسی اجتماعی پیشرفته مورد هدف قرار گرفته است. بر اساس این سناریو، نقطه نفوذ یک آسیب‌پذیری فنی در کدهای خود پلتفرم نبوده، بلکه زنجیره‌ای از اتفاقات بوده که می‌تواند از یک کارمند آغاز شده باشد. این زنجیره به‌شرح زیر تحلیل می‌شود: هدف‌گیری کارمند کلیدی: هکرها یک یا چند کارمند نوبیتکس را که دارای دسترسی‌های سطح بالا به سیستم‌ها بوده‌اند (مانند مدیر سیستم یا مهندس DevOps) شناسایی کرده‌اند. حمله فیشینگ نیزه‌ای (Spear Phishing): هکرها با ارسال یک ایمیل یا پیام بسیار هدفمند و فریبنده، کارمند مورد نظر را وادار به کلیک روی یک لینک مخرب یا دانلود یک فایل آلوده کرده‌اند. این ایمیل می‌توانسته ظاهری کاملاً رسمی و موجه داشته باشد (مثلاً درخواستی از طرف واحد منابع انسانی یا یک هشدار امنیتی از یک سرویس‌دهنده). نصب بدافزار: پس از کلیک یا باز کردن فایل، یک بدافزار پیشرفته (تروجان دسترسی از راه دور - RAT) روی کامپیوتر کارمند نصب شده است. این بدافزار به هکرها اجازه کنترل کامل سیستم قربانی را از راه دور داده است. ورود به شبکه داخلی: از طریق کامپیوتر آلوده شده کارمند، هکرها توانسته‌اند به شبکه داخلی نوبیتکس راه پیدا کنند. حرکت در شبکه و سرقت اطلاعات: پس از ورود به شبکه، هکرها با حرکت بین سیستم‌های مختلف، به‌تدریج به سرورهای اصلی دسترسی پیدا کرده و کلیدهای خصوصی (Private Keys) مربوط به کیف پول‌های گرم صرافی را به سرقت برده‌اند. سرقت و «سوزاندن» دارایی‌ها هکرها پس از دسترسی به کیف پول‌های گرم، مبالغ هنگفتی را به آدرس‌های تحت کنترل خود منتقل کردند. برآوردهای اولیه از سرقت حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار صحبت می‌کرد، اما گزارش‌های بعدی از سوی شرکت‌های معتبر تحلیل بلاکچین مانند الیپتیک (Elliptic) و چینالیسیس (Chainalysis)، این رقم را بیش از ۹۰ میلیون دلار تخمین زدند. این دارایی‌ها شامل مقادیر زیادی تتر (USDT)، دوج‌کوین (DOGE) و بیت‌کوین (BTC) بود. این اکسپلویت ۲۸ خرداد، حدود ساعت ۶ صبح به وقت ایران آغاز شد و وجوه به آدرس‌های سفارشی (Vanity Addresses)- آدرس‌هایی در بلاکچین که شامل رشته‌های کاراکتری خاص و قابل‌شخصی‌سازی هستند و گاهی توسط مهاجمان برای ایجاد هویتی قابل‌تشخیص مورد استفاده قرار می‌گیرند- منتقل شدند. نمودار TRM که در ادامه آمده است، گروهی از تراکنش‌های ساختاریافته در شبکه ترون (TRON) را نشان می‌دهد که هکرها برای انتقال وجوه از نوبیتکس از آن استفاده کرده‌اند. مجموع این تراکنش‌ها در شبکه ترون به حدود ۵۰ میلیون دلار رسید. منبع: تی ار ام لبز آدرس‌های مقصد به‌صورت سفارشی ساخته شده و حاوی عبارات معناداری بودند. ساختن چنین آدرس‌هایی با این تعداد کاراکتر، از نظر محاسباتی به‌قدری پیچیده است که عملاً یافتن کلید خصوصی (Private Key) برای آن‌ها غیرممکن است که یعنی هر ارزی به این آدرس‌ها منتقل شود، برای همیشه از دسترس خارج شده و به اصطلاح سوزانده (Burned) می‌شود. گفتنی است نزدیک به ۴۰ میلیون دلار نیز از شبکه‌های دیگر نظیر اتریوم، بیت کوین، دوج کوین و... به آدرس‌های مشابهی منتقل شد. منبع: الیپتیک این اقدام نشان داد که هدف اصلی گنجشک درنده، کسب منفعت مالی نبوده، بلکه ارسال یک پیام سیاسی قدرتمند و همچنین نابود کردن سرمایه ایرانیان بوده است. انتشار سورس کد این گروه هکری علاوه بر سرقت دارایی‌ها، تهدید به انتشار کامل سورس کد نوبیتکس کرد. این اقدام، حتی از سرقت مالی نیز می‌تواند خطرناک‌تر باشد. انتشار سورس کد به‌معنای افشای کامل معماری، منطق برنامه و آسیب‌پذیری‌های احتمالی یک سیستم برای تمام هکرهای دنیاست. این امر می‌تواند منجر به موج جدیدی از حملات هدفمند علیه نوبیتکس یا پلتفرم‌های مشابهی شود که از معماری یکسانی استفاده می‌کنند و فرآیند بازیابی و ایمن‌سازی را برای این صرافی بسیار دشوارتر می‌سازد. منبع: گنجشک درنده ابعاد ژئوپلیتیک: هک نوبیتکس در پازل جنگ سایبری حمله به نوبیتکس را نمی‌توان یک رویداد مجزا دانست. این حمله، جدیدترین پرده از جنگ سایبری تمام‌عیاری است که سال‌هاست علیه ایران در جریان است. این جنگ دیگر محدود به اهداف نظامی و هسته‌ای نیست و به‌طور فزاینده‌ای زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی را هدف قرار می‌دهد تا با ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم، فشار اجتماعی و سیاسی بر دولت‌ها را افزایش دهد. از یک سو، گروه‌هایی مانند گنجشک درنده، زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و مالی ایران را هدف قرار می‌دهند. از سوی دیگر، گروه‌های هکری منتسب به ایران مانند عصای موسی (Moses Staff) نیز با حمله به شرکت‌ها و نهادهای اسرائیلی، به اطلاعات شخصی و نظامی دست پیدا کرده و آن‌ها را منتشر می‌کنند. هدف قرار دادن یک صرافی ارز دیجیتال در این میان، نقطه عطف استراتژیک محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی خود، به ابزاری احتمالی برای دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی تبدیل شده‌اند. گزارش‌های بین‌المللی، از جمله تحلیل‌های شرکت چینالیسیس، به نقش صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس در تسهیل این فرآیندها اشاره کرده‌اند. هر چند نوبیتکس این اتهام را رد کرده اما از این منظر، حمله گنجشک درنده به این صرافی، تلاشی برای قطع یکی از شریان‌های مالی ایران در عرصه بین‌المللی و ارسال این پیام است که هیچ حوزه‌ای از اقتصاد دیجیتال ایران از تیررس حملات سایبری در امان نخواهد بود. واکنش‌ها، پیامدها و درس‌ها: برای کاربران: این هک بار دیگر زنگ خطر را برای تمام فعالان حوزه ارز دیجیتال به صدا درآورد. مهم‌ترین درس برای کاربران این است که «اگر کلیدهای خود را در اختیار ندارید، دارایی شما واقعاً متعلق به شما نیست». نگهداری مقادیر زیاد دارایی در کیف پول‌های گرم صرافی‌ها، همواره با ریسک همراه است. کاربران باید ضمن انتخاب صرافی‌های معتبر که دارای صندوق بیمه و پروتکل‌های امنیتی قوی هستند، بخش عمده سرمایه خود را به کیف پول‌های شخصی (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) منتقل کرده و مسئولیت حفاظت از کلیدهای خصوصی و عبارات بازیابی (Recovery Phrase) خود را شخصاً بر عهده بگیرند. برای نوبیتکس و سایر صرافی‌ها: این حادثه یک آزمون بزرگ برای نوبیتکس بود. تعهد این شرکت به جبران کامل خسارات، گامی حیاتی در جهت حفظ اعتماد کاربران و بقای این صرافی در این بازار پررقابت است. این اتفاق باید منجر به بازنگری کامل در پروتکل‌های امنیتی، افزایش سرمایه‌گذاری در دفاع سایبری، آموزش مداوم کارکنان و شفافیت بیشتر با کاربران در تمام صرافی‌های ایرانی شود. برای رگولاتور: این هک پیچیدگی‌های قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را بیش از پیش نمایان کرد. از یک سو، نیاز به ایجاد یک چارچوب قانونی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تضمین امنیت پلتفرم‌ها احساس می‌شود. از سوی دیگر، هرگونه قانون‌گذاری سخت‌گیرانه می‌تواند نوآوری را از بین برده و کاربران را به‌سمت پلتفرم‌های خارجی و ناامن‌تر هدایت کند. یافتن یک تعادل منطقی میان امنیت، نوآوری و الزامات بین‌المللی، بزرگترین چالشی است که نهادهای قانون‌گذار در ایران با آن روبرو هستند. سخن پایانی هک صرافی نوبیتکس توسط گروه گنجشک درنده، بسیار فراتر از یک سرقت مالی ساده بود. این یک عملیات پیچیده سایبری با اهداف چندلایه سیاسی، اقتصادی و روانی بود که آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی دیجیتال در برابر تهدیدات ژئوپلیتیک را به نمایش گذاشت. این رویداد نشان داد که در دنیای امروز، خطوط نبرد از میدان‌های جنگ فیزیکی به دنیای صفر و یک کدها کشیده شده و یک صرافی ارز دیجیتال می‌تواند به اندازه یک پالایشگاه نفت یا یک نیروگاه برق، هدفی استراتژیک محسوب شود. آینده اکوسیستم ارز دیجیتال در ایران به نحوه واکنش بازیگران مختلف به این بحران بستگی دارد. تعهد نوبیتکس به جبران خسارت، گام اول و ضروری است. اما گام‌های بعدی باید شامل ارتقاء امنیت در سطح کلان، افزایش آگاهی کاربران و تدوین یک چارچوب قانون‌گذاری هوشمندانه باشد. در غیر این صورت، این اکوسیستم نوپا که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی و توانمندسازی افراد باشد، در سایه ترس از حملات مشابه و بلاتکلیفی‌های سیاسی، به زمستانی سرد و طولانی فرو خواهد رفت. کاربران ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار باشند و بدانند که در این میدان نبرد جدید، حفاظت از دارایی‌هایشان در نهایت بر عهده خودشان است.

هنگ کنگ با انتشار بیانیه یک سیاست‌گذاری جدید، روند توکنی‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی و صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های رمزارزی را سرعت داده است. دولت هنگ کنگ امروز بیانیه مهمی در حوزه دارایی‌های دیجیتال منتشر کرد. هدف از این بیانیه، تقویت جایگاه این منطقه به‌عنوان یکی از مراکز جهانی رمزارزهاست. تقویت جایگاه جهانی هنگ‌کنگ در صنعت کریپتو بیانیه سیاست‌گذاری جدید که با عنوان نسخه ۲.۰ شناخته می‌شود، شامل چارچوبی به نام «LEAP» است. این چارچوب بر پایه‌ی نخستین سیاست‌گذاری منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۲ ساخته شده و هدف آن، رشد صنعت دارایی دیجیتال در هنگ کنگ با چهار برنامه اصلی است. پل چن (Paul Chan) - وزیر دارایی هنگ کنگ - گفت: با استفاده از فناوری بلاکچین می‌توان تراکنش‌های مالی را با کارایی بیشتر و هزینه کمتر انجام داد. این موضوع باعث می‌شود خدمات مالی فراگیرتری ارائه شود. بیانیه سیاستی ۲.۰ چشم‌انداز ما را در حوزه دارایی‌های دیجیتال مشخص می‌کند. همچنین کاربرد واقعی توکنی‌سازی را از طریق پروژه‌های عملیاتی نشان می‌دهد. ما قصد داریم با این کار، موارد استفاده از توکن‌ها را متنوع‌تر کنیم. این‌گونه بیانیه‌ها مسیر سیاست‌گذاری دولت را در صنعت رمزارز مشخص می‌کنند. هنگ کنگ پس از انتشار بیانیه نخست در سال ۲۰۲۲، اقدامات مختلفی انجام داده است. این اقدامات شامل راه‌اندازی نظام مجوزدهی برای صرافی‌های رمزارزی و تدوین مقرراتی برای صادرکنندگان استیبل کوین است. محتوای بیانیه ۲.۰ چیست؟ در بیانیه جدید آمده است که دولت قصد دارد یک سیستم قانونی و نظارتی جامع برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ایجاد کند. این سیستم شامل صرافی‌های دارایی دیجیتال، صادرکنندگان استیبل کوین، معامله‌گران رمزارز و نگه‌دارندگان دارایی خواهد بود. در این سیاست‌گذاری، کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) مرجع اصلی صدور مجوز برای معامله‌گران و متولیان دارایی‌های دیجیتال خواهد بود. همچنین اداره خدمات مالی و خزانه‌داری (FSTB) و نهاد پولی هنگ کنگ (HKMA) مسئول بازبینی‌های حقوقی برای تسهیل توکنی‌سازی دارایی‌های واقعی هستند. در این بیانیه همچنین اشاره شده که دولت قصد دارد محصولات توکنی‌شده را گسترش دهد. این طرح شامل استانداردسازی انتشار اوراق قرضه دولتی به‌صورت توکنیزه‌شده و تشویق به توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) است. هدف از این اقدامات، افزایش نقدشوندگی و دسترسی‌پذیری این دارایی‌هاست. دولت همچنین قوانین مالیاتی مربوط به صندوق‌های ETF توکنی‌شده را شفاف‌سازی خواهد کرد. دولت می‌خواهد امکان معامله ثانویه این توکن‌ها در صرافی‌های رمزارزی را نیز فراهم کند. هنگ کنگ قصد دارد دامنه توکنی‌سازی را به بخش‌های دیگری هم گسترش دهد. این بخش‌ها شامل فلزات گران‌بها، فلزات غیرآهنی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. برای توسعه موارد کاربرد و همکاری بین‌بخشی، دولت هنگ کنگ اعلام کرده که میان نهادهای نظارتی، نیروهای پلیس و شرکت‌های فناوری هماهنگی ایجاد خواهد کرد تا زیرساخت‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال توسعه پیدا کند. در این بیانیه آمده است که FSTB و SFC در آینده نزدیک، برای تدوین مقررات مربوط به صدور مجوز فعالیت معامله‌گران و نگه‌دارندگان دارایی دیجیتال، مشاوره‌های عمومی برگزار خواهند کرد. یوگین چونگ (Eugene Cheung) - مدیر ارشد بازرگانی گروه OSL - در مصاحبه‌ای گفت: تعهد دولت هنگ کنگ برای پیشبرد توکنی‌سازی دارایی‌های واقعی از طریق همکاری میان نهادهای مختلف، گامی مهم برای تبدیل این شهر به مرکز نوآوری جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. چونگ افزود که امتیازات مالیاتی دولت برای برخی دارایی‌های رمزارزی، نشان‌دهنده پاسخ فعالانه به نیازهای بازار است. در ماه می، شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ قانونی را تصویب کرد که نظام مجوزدهی برای صادرکنندگان استیبل کوین را پایه‌گذاری می‌کند. این نظام از تاریخ اول آگوست (۱۱ مرداد) اجرایی خواهد شد. چن در اوایل ماه جاری گفت که اجرای این نظام، نقش هنگ کنگ را به‌عنوان مرکز جهانی یوان فراساحلی تقویت خواهد کرد.

پامپ فان، یکی از جنجالی‌ترین پلتفرم‌های ساخت میم‌کوین‌، دوباره خبرساز شده است. این پروژه قصد دارد از طریق فروش عمومی ۲۵٪ از توکن‌های خود در اواسط ماه جولای، حدود ۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و این یعنی ارزش کل آن حدود ۴ میلیارد دلار درنظر گرفته شده است. اما سؤال اصلی این است که آیا این قیمت‌گذاری واقعا منطقی و جذاب است؟ یکی از کارشناسان پلتفرم تحلیلی مساری به نام سانی شی (Sunny Shi) مدلی را برای ارزش‌گذاری توکن پامپ (PUMP) ارائه کرده و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تحقق سناریوهای مطلوب، ارزش بازار کاملا رقیق‌شده (FDV) این توکن حتی ممکن است به ۷ میلیارد دلار برسد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، خرید توکن‌های PUMP در این مرحله سود چشمگیری را نصیب سرمایه‌گذاران اولیه می‌کند. به‌هر حال، این ارزیابی بر چند پیش‌فرض کلیدی استوار است و بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق چنین ارزشی امیدوار بود. اگر علاقه‌مند هستید بدانید تحلیل مساری بر چه اساسی انجام شده و آیا خرید توکن‌های پامپ در این مرحله منطقی به‌نظر می‌رسد یا خیر، تا انتهای این مطلب از میهن بلاکچین با ما همراه باشید. آتش میم‌کوین‌ها خاموش نشده است منبع: odaily.news شاید بعضی‌ها فکر کنند تب میم‌کوین‌ها فروکش کرده است، اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. با اینکه حجم معاملات پلتفرم پامپ فان نسبت به اوایل سال کاهش یافته، اما هنوز هم به‌مراتب بالاتر از میانگین معاملات در اکثر روزهای سال ۲۰۲۴ است. این یعنی علاقه کاربران به ساخت و خریدوفروش میم‌کوین‌ها همچنان پابرجاست. منبع: odaily.news از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد موفقیت صرافی غیرمتمرکز تازه‌تاسیس پامپ سواپ (PumpSwap)- دکس اختصاصی پامپ فان- دست‌کم گرفته می‌شود. این صرافی که تنها حدود سه ماه از راه‌اندازی آن گذشته، توانسته سهم بازار قابل‌توجهی از صرافی ریدیوم (Raydium) در اکوسیستم سولانا را تصاحب کند. منبع: odaily.news مقایسه سهم بازار صرافی غیرمتمرکز پامپ سواپ و ریدیوم در مدل ارزش‌گذاری که مساری برای توکن پامپ ارائه کرده است، از یک مدل کل‌نگر (بالا به پایین) استفاده شده و عواملی مانند حجم کلی بازار ارزهای دیجیتال، سهم سولانا از این بازار، سهم پلتفرم‌های راه‌اندازی ‌توکن (لانچ‌پدها) و نهایتا سهم بازار پامپ سواپ را در نظر گرفته است. البته جزئیات دقیق این مدل فقط در اختیار مشتریان سازمانی مساری قرار می‌گیرد؛ اما در گزارش خود به مهم‌ترین نتایج به‌دست آمده اشاره کرده است. منبع: odaily.news آیا پامپ‌فان واقعا ۷ میلیارد دلار می‌ارزد؟ در سناریویی که تحلیلگران مساری ارائه کرده‌اند، برای میم‌کوین‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ارزهای دیجیتال درنظر گرفته شده است؛ چراکه برخلاف توکن‌های بی‌همتا (NFT) برای استفاده‌های سفته‌بازانه مناسب‌تر هستند. البته شایان ذکر است که اکوسیستم سولانا در حال بلوغ است و به‌سمت جفت‌ارزهای متنوع‌تری حرکت می‌کند؛ اما با این‌حال پروژه‌هایی مانند پامپ فان می‌توانند درآمدزایی بالایی داشته باشند. برآورد مساری این است که حتی اگر به‌خاطر رشد ادامه‌دار پامپ سواپ، سهم پامپ فان از اکوسیستم سولانا کمی کاهش یابد، انتظار می‌رود این پروژه طی دو سال آینده حدود ۶۷۵ میلیون دلار درآمد ایجاد کند. بر اساس ضریب ارزش‌گذاری ۱۰ برابری، ارزش بازار کاملا رقیق‌شده (FDV) پروژه حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. منظور از ارزش بازار کاملا رقیق شده، ارزش بازار کل یک دارایی در زمانی است که تمام توکن‌های آن به بازار عرضه شده باشند. اما این ارزیابی یک پیش‌فرض کلیدی دارد؛ اگر ساختار توزیع توکن‌ها یا سهام پروژه به‌گونه‌ای باشد که عمده درآمد به جای دارندگان توکن‌ها به افراد داخلی و تیم پروژه برسد، بازار احتمالا با احتیاط عمل می‌کند و سرمایه‌گذاری روی چنین پروژه‌ای را مناسب نمی‌داند. واقعیت این است که بسته به اینکه چه درصدی از درآمد به دارندگان توکن برسد، ارزش پروژه متفاوت می‌شود. جمع‌بندی در حال حاضر، قیمت توکن PUMP در بازار معاملات پرپچوال پیش از عرضه در پلتفرم “Aevos” حدود ۶ دلار است. با توجه به تعداد کل توکن‌هایی که در نهایت وارد بازار می‌شوند، اگر همه توکن‌ها قابل معامله باشند و قیمت هر واحد ۶ دلار بماند، ارزش بازار رقیق‌شده پامپ فان به ۶ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم نزدیک به همان برآورد تحلیلگران مساری است که ارزش نهایی پروژه را تا ۷ میلیارد دلار نیز ممکن می‌دانند. منبع: odaily.news با این حال، همه‌چیز به این امر بستگی دارد که آیا تیم پروژه می‌تواند ارزش مشارکت کافی را برای دارندگان توکن ایجاد کند یا خیر؟ اگر سود و ارزش واقعی به دارندگان توکن برسد، پامپ فان می‌تواند پروژه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد؛ اما اگر درآمد و منافع فقط نصیب تیم و سرمایه‌گذاران اولیه شود، ممکن است خرید توکن پامپ برای سرمایه‌گذاران عادی جذابیتی نداشته باشد.

صرافی کریپتویی کوین‌بیس (Coinbase) نسخه‌های رپ‌شده‌ای از رمزارزهای کاردانو (ADA) و لایت کوین (LTC) را در شبکه لایه ۲ بیس بر بستر اتریوم عرضه کرده است. به گزارش میهن بلاکچین، این توکن‌ها با استاندارد ERC-20 و با نام‌های cbADA و cbLTC منتشر شده‌اند. کوین‌بیس اعلام کرد که این توکن‌ها به‌صورت ۱ به ۱ با رمزارزهای کاردانو و لایت کوین پشتیبانی می‌شوند. کوین‌بیس این رمزارزها را در کیف پول‌های حضانتی خود نگه می‌دارد و برای آن‌ها گواهی اثبات ذخیره ارائه می‌دهد. توکن‌های cbADA و cbLTC در شبکه بیس چیستند؟ با این راه‌اندازی، کاربران می‌توانند ADA و LTC خود را از حساب کوین‌بیس به آدرس آنچین خود در شبکه Base منتقل کنند. هنگام انتقال، دارایی‌ها به‌صورت خودکار به توکن‌های cbADA و cbLTC تبدیل می‌شوند. اگر کاربر همین توکن‌های آنچین را به حساب کوین‌بیس خود ارسال کند، دارایی‌ها به‌صورت خودکار و با نسبت ۱:۱ به رمزارزهای اصلی ADA و LTC تبدیل می‌شوند. فرایند رپ‌کردن رمزارزها به این شکل انجام می‌شود، کوین‌بیس دارایی اصلی را در کیف پول خود قفل می‌کند و معادل آن توکن روی شبکه بیس منتشر می‌کند. این کار باعث می‌شود رمزارزهایی مانند کاردانو و لایت کوین قابلیت استفاده در برنامه‌های دیفای روی شبکه لایه ۲ بیس را داشته باشند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به صرافی‌های غیرمتمرکز ایرودروم (Aerodrome) و یونی سواپ (Uniswap) و همچنین پروتکل‌های وام‌دهی مانند آوه (Aave)، کامپاند (Compound) و مورفو (Morpho) اشاره کرد. کوین‌بیس تا امروز پنج توکن رپ‌شده روی شبکه بیس منتشر کرده است. توکن‌های cbADA و cbLTC بعد از عرضه توکن‌های cbXRP و cbDOGE در اوایل ماه جاری، و cbBTC در ماه سپتامبر راه‌اندازی شده‌اند. بر اساس داده‌های اثبات ذخیره کوین‌بیس، در ۲۴ ساعت اول، cbADA حدود ۱.۷ میلیون دلار و cbLTC نزدیک به ۱ میلیون دلار عرضه داشته‌اند. برای مقایسه، عرضه فعلی cbXRP حدود ۹.۸ میلیون دلار و cbDOGE حدود ۲.۳ میلیون دلار است. cbBTC نیز به ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است. رپد بیت کوین یا WBTC همچنان بزرگ‌ترین محصول بیت کوین توکنیزه‌شده در بازار است. بر اساس داده‌های صفحه قیمت WBTC در وب‌سایت د بلاک (The Block)، ارزش بازار این توکن به ۱۳.۹ میلیارد دلار رسیده است. تعداد تراکنش‌های رول‌آپ‌های Optimistic - منبع: The Block طبق داده‌های داشبورد The Block، شبکه Base در حال حاضر فعال‌ترین شبکه لایه ۲ اتریوم است. این شبکه به‌طور میانگین روزانه ۹.۴ میلیون تراکنش انجام می‌دهد و ۲ میلیون آدرس فعال دارد.

به نظر می‌رسد بنیاد ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) که تحت حمایت خانواده ترامپ است، قصد دارد یکی از ویژگی‌های اصلی پروژه کریپتویی خود را تغییر دهد. به گزارش میهن بلاکچین، این ویژگی در ابتدا توکن WLFI را به‌صورت غیرقابل‌انتقال و غیرقابل‌معامله تعریف کرده بود؛ حالا اما این بنیاد می‌خواهد امکان انتقال این توکن را فراهم کند. ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) وعده خبرهای مهم و تغییرات اساسی را داده است حساب رسمی WLFI در شبکه اجتماعی X، چهارشنبه شب نوشت: شما خواستید که توکن WLFI قابل انتقال باشد و ما صدای شما را شنیدیم. تیم ما مشغول فعالیت برای عملی کردن این موضوع است و به‌زودی خبرهای مهمی در راه است. توکن WLFI که با برند ترامپ و خانواده‌اش گره خورده است، اوایل امسال در قالب پیش‌فروش به برخی هواداران اختصاص یافت. این پروژه بخشی از تلاش‌ها برای کسب درآمد از طریق هواداری سیاسی با استفاده از ارزهای دیجیتال است. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/trump-57-4-million-world-liberty-financial/" content="درآمد ۵۷.۴ میلیون دلاری ترامپ از پروژه ورلد لیبرتی فایننشال" ][/sc] با توجه به پیام جدید تیم ورلد لیبرتی، به‌ نظر می‌رسد این پروژه در حال تغییر مسیر به‌سمت فعال‌سازی قابلیت معامله است. این تغییر به هولدرهای توکن WLFI اجازه می‌دهد روی قیمت آن سفته‌بازی کنند یا توکن‌هایشان را در بازارهای ثانویه بفروشند. تاکنون هیچ جدول زمانی یا جزئیات فنی از این تغییر ارائه نشده است. همچنین کاربرد گسترده‌تر یا وضعیت حقوقی این پروژه همچنان نامشخص باقی مانده است.

ورود سرمایه بدون پوشش ریسک به ETFهای اسپات بیت کوین نشان می‌دهد که بیت کوین اکنون جایگاه جدیدی به‌عنوان یک دارایی وابسته به شرایط کلان اقتصادی پیدا کرده است. به گزارش میهن بلاکچین، داده‌ها نشان می‌دهد بیشتر سرمایه‌هایی که وارد این ETFها می‌شوند، از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و بدون استفاده از ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی انجام شده‌اند. این موضوع، بیانگر اعتماد و تعهد واقعی این سرمایه‌گذاران به بازار BTC است. رابطه میان عرضه پول جهانی و قیمت بیت کوین بر اساس یک پژوهش تازه از شرکت تحلیل داده‌های آن‌چین گلس‌نود (Glassnode) و مؤسسه مالی اونیر گروپ (Avenir Group)، جریان ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین اغلب ناشی از تقاضای بلندمدت و واقعی است؛ نه از استراتژی‌های آربیتراژ (Arbitage) یا هجینگ (Hedging). این پژوهش تأکید می‌کند که این روند، فقط بخشی از یک تحول عمیق‌تر در ساختار بازار است. هرچند راه‌اندازی ETFهای اسپات در آمریکا نقطه عطفی در بازار ارزهای دیجیتال بود، اما هنوز این پرسش مطرح بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از علاقه‌ی واقعی به بیت کوین است یا صرفاً به‌دلیل اختلاف قیمت بین بازار آتی و بازار نقدی. به همین دلیل، پژوهش‌گران چارچوب تحلیلی جدیدی طراحی کردند تا استراتژی‌های آربیتراژی را از جریان‌های سرمایه‌ی اصیل جدا کنند. هلنا لم () از اونیر گروپ و دو تحلیل‌گر شرکت گلس‌نود با نام‌های یوکوریا او‌سی (UkuriaOC) و کریپتو ویزآرت (CryptoVizArt) می‌گویند که حتی با درنظر گرفتن فیلترهای دقیق برای حذف فعالیت‌های آربیتراژی، باز هم شاهد همبستگی شدید بین جریان سرمایه‌ بدون پوشش و ورود پول به ETFهای اسپات هستیم. به‌گفته‌ی آن‌ها، این همبستگی نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی صرفاً در حال امتحان کردن بازار نیستند؛ بلکه با رویکردی مطمئن و جهت‌دار وارد آن شده‌اند. تقاضای غیرقابل کنترل برای ETFاسپات بیت کوین - منبع: Glassnode/Avenir Group این تحلیل‌گران معتقدند رشد پیوسته‌ی میزان دارایی‌های تحت مدیریت این ETFها حاکی از یک تغییر ساختاری در بازار است. بیت کوین دارد به یک دارایی مورد قبول برای نهادهای مالی بزرگ تبدیل می‌شود. این روند باعث ورود سرمایه‌های پایدارتر، بهبود نقدشوندگی و افزایش بلوغ بازار خواهد شد. فراتر از عملکرد ETFها، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بیت کوین اکنون رفتاری شبیه به دارایی‌های کلان اقتصادی دارد. قیمت BTC در حال حاضر به شرایط کلی اقتصاد و بازارهای مالی جهانی واکنش نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، همبستگی بیت کوین با شاخص‌های بورس آمریکا مانند اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) و نزدک (Nasdaq) و همچنین با طلا، در حال افزایش است. در مقابل، همبستگی آن با شاخص دلار (DXY) و شاخص‌های ریسک اعتباری مانند اسپرد توزیع اوراق قرضه پرریسک، منفی است. همبستگی بیت کوین با دارایی‌ها و شاخص‌های کلان - منبع: Glassnode/Avenir Group پاسخ BTC به شاخص نقدینگی جهانی (GLI) نیز این تغییر را تأیید می‌کند. بیت کوین در زمان‌هایی که نقدینگی جهانی افزایش پیدا می‌کند، رشد می‌کند و در دوره‌های انقباض مالی، عملکرد ضعیف‌تری دارد. آندره دراگوش، رئیس تحقیقات شرکت بیتوایز یوروپ (Bitwise Europe)، با اشاره به رابطه بین قیمت بیت کوین و حجم پول جهانی، تأکید کرد که گرچه شاخص‌های نقدینگی نباید برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت به کار روند، اما شواهد آماری نشان می‌دهد رابطه‌ای پایدار و بلندمدت میان این دو وجود دارد. او برآورد کرد که به ازای هر یک تریلیون دلار افزایش در عرضه جهانی پول، قیمت بیت کوین ممکن است حدود ۱۳٬۸۶۱ دلار رشد کند.

ویلیام جی. پولت (William J. Pulte) - مدیر آژانس فدرال مالی مسکن آمریکا (FHFA) - به دو نهاد فدرال فانی‌می (Fannie Mae) و فردی‌مک (Freddie Mac) دستور داده است که خود را برای در نظر گرفتن رمزارزها در ارزیابی ریسک وام‌های مسکن آماده کنند. به گزارش میهن بلاکچین، آژانس فدرال مالی مسکن آمریکا (FHFA) اعلام کرد که فانی‌می و فردی‌مک باید بررسی کنند که چگونه می‌توان دارایی‌های رمزارزی متقاضیان وام را در تحلیل ریسک وام مسکن لحاظ کرد. دستور مستقیم FHFA برای درنظر گرفتن رمزارز پولت در نامه‌ای که روز چهارشنبه ارسال کرده، از این دو نهاد خواسته است که پیشنهادی ارائه دهند. این پیشنهاد باید دربرگیرنده نحوه در نظر گرفتن رمزارز به‌عنوان دارایی ذخیره در ارزیابی ریسک وام‌های مسکن تک‌واحدی باشد. در این پیشنهاد، نباید تبدیل رمزارز به دلار آمریکا انجام شود. این دستور به این معناست که فانی‌می و فردی‌مک می‌توانند دارایی‌های رمزارزی متقاضیان وام را نیز در فرآیند اعطای وام در نظر بگیرند. پولت گفته که این موضوع تاکنون در فرآیندهای ارزیابی ریسک وام مرسوم نبوده، مگر اینکه رمزارز ابتدا به دلار آمریکا تبدیل می‌شد. نهاد FHFA از سال ۲۰۰۸ بر فعالیت‌های فانی‌می - انجمن ملی وام مسکن فدرال - و فردی‌مک - شرکت فدرال وام مسکن - نظارت می‌کند. این نظارت پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آغاز شد، زمانی که این دو نهاد تحت قیمومت دولت فدرال قرار گرفتند. فانی‌می و فردی‌مک از آن زمان تاکنون نقش مهمی در بازار مسکن ایالات متحده ایفا کرده‌اند. آن‌ها با خرید وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی، نقدینگی ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند این نهادها بتوانند وام‌های بیشتری ارائه دهند. این کار به ایجاد ثبات در بازار وام کمک می‌کند. پولت در حساب خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که تصمیم به لحاظ‌کردن رمزارز در ارزیابی ریسک وام پس از مطالعات گسترده اتخاذ شده است. او گفت که این تصمیم با هدف دونالد ترامپ برای تبدیل آمریکا به «پایتخت جهانی رمزارز» همسو است. منبع: حساب William Pulte در X پولت در ادامه تأکید کرد که فانی‌می و فردی‌مک تنها باید رمزارزهایی را در نظر بگیرند که «قابل اثبات باشند و در صرافی‌های متمرکز تحت نظارت ایالات متحده نگهداری شوند و مشمول تمام قوانین جاری باشند.» وثیقه کریپتویی در آمریکا تصمیم FHFA برای به رسمیت شناختن رمزارز به‌عنوان وثیقه در فرآیند اعطای وام، نشان می‌دهد که دارایی‌های دیجیتال در ساختار مالی آمریکا روزبه‌روز جایگاه رسمی‌تری پیدا می‌کنند. بانک جی‌پی مورگان (JPMorgan) برنامه دارد به برخی مشتریان ثروتمند خود اجازه دهد از محصولات مالی مبتنی بر رمزارز، مثل ETFهای بیت کوین، به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار استفاده کنند. در تحول دیگری، استیبل‌کوین یواس‌دی‌سی (USDC) - که توسط شرکت Circle صادر می‌شود - قرار است از سال آینده به‌عنوان وثیقه معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام در چارچوب همکاری میان کوین بیس دریوتیوز (Coinbase Derivatives) و شرکت تسویه مالی نودال کلیر (Nodal Clear) در ایالت ویرجینیا انجام خواهد شد. اگرچه بازار وام‌های مسکن با پشتوانه رمزارز هنوز محدود و خاص است، اما وجود دارد. این نوع وام به دارندگان بیت کوین و اتریوم اجازه می‌دهد بدون فروش دارایی‌های دیجیتال خود، از آن‌ها به‌عنوان وثیقه برای خرید ملک استفاده کنند. مائوریسیو دی بارتولومئو (Mauricio Di Bartolomeo)، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم وام‌دهی بیت کوین به نام لدن (Ledn)، گفت که بسیاری از دارندگان BTC توانسته‌اند با استفاده از دارایی‌های دیجیتال خود، بدون نیاز به فروش آن‌ها اقدام به خرید ملک کنند.