گروهی از معامله‌گران با وعده تخصیص توکن با تخفیف جذب طرحی شدند که در نهایت به یک کلاهبرداری سنگین ۵۰ میلیون دلاری در تلگرام منتهی شد.
به گزارش میهن بلاکچین، گفته می‌شود یک کلاهبردار هندی از طریق کانال‌های تلگرامی، اقدام به اجرای طرح‌های جعلی خرید و فروش او تی سی (OTC) کرده و میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران سرقت کرده است.
این کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری در تلگرام چگونه شکل گرفت؟
به گفته کارشناسان آنچین، احتمالاً یکی از چهره‌های سرشناس حوزه رمزارز نیز در این ماجرا نقش داشته است. با افزایش ارزش بازار رمزارزها به ۳ تریلیون دلار، نگاه‌ها بیش از پیش به سوی این صنعت جلب شده است. اما در کنار این موفقیت‌ها، کلاهبرداران و هکرها نیز فعال باقی ماندند و معامله‌گران بی‌خبر از همه‌جا را هدف قرار می‌دهند. پس از هک اخیر صرافی ایرانی نوبیتکس، اکنون نیز جزئیات کلاهبرداری بزرگی در تلگرام فاش شده که بار دیگر اهمیت امنیت و دانش کافی را برای کاربران یادآوری می‌کند.
به گزارش آلتکوین آلفا (Altcoin Alpha) تحلیلگر رمزارز، فرد کلاهبردار ابتدا یک معامله OTC سطح‌بالا (Tier-1) طراحی و آن را در گروه‌های خصوصی تلگرام منتشر کرده است. این معامله توسط نهنگ‌های رمزارزی و سرمایه‌گذاران معتبر تأیید و تبلیغ شد.
این طرح وعده می‌داد که توکن‌هایی نظیر Aptos، SEI، SWELL و سایر آلت‌کوین‌های پرطرفدار با تخفیف‌هایی تا سقف ۵۰٪ در قالب تخصیص‌های زمان‌بندی‌شده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. همه‌چیز در ظاهر بین نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ به‌خوبی پیش می‌رفت، اما در ادامه مشخص شد که این طرح، در واقع یک کلاهبرداری پانزی ۵۰ میلیون دلاری بوده است.
با گذشت زمان، افراد بیشتری به امید کسب سود وارد این شبکه شدند؛ چراکه اعضای پیشین از منافع کلانی که به دست آورده بودند سخن می‌گفتند. اما همان‌گونه که در طرح‌های پانزی رایج است، سود سرمایه‌گذاران قدیمی از محل سرمایه‌گذاری تازه‌واردها پرداخت می‌شد.
از ماه می ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از بروز مشکل نمایان شد؛ اما اغلب کاربران به دلیل ادامه دریافت سود، این هشدارها را نادیده گرفتند. در نهایت، در ژوئن ۲۰۲۵، زمانی که تخصیص توکن‌ها متوقف شد، طرح به‌طور کامل فروپاشید. در این مرحله، عاملان طرح ناپدید شدند و با بهانه‌هایی مانند سفر، مشکلات صرافی و موارد مشابه، سعی در پنهان‌کردن حقیقت داشتند. اما در نهایت، ماهیت کلاهبرداری تلگرام افشا شد.
در تاریخ ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد)، شرکت Aza Ventures که از کارگزاران سرشناس معاملات OTC به‌شمار می‌رود، اعلام کرد که فریب خورده و متضرر شده است. آن‌ها فاش کردند فردی با نام مستعار «Source 1» مسئول اجرای این طرح پانزی بوده است. در ادامه نیز، موارد مشابه بیشتری کشف شد که این پرونده را به یک کلاهبرداری جهانی ۵۰ میلیون دلاری بدل کرد.
چه کسی پشت این کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری است؟
شرکت Aza Ventures تنها اشاره کرده که شخص کلاهبردار، با نام مستعار «Source 1»، اهل هند است. آن‌ها به‌منظور حفظ شانس بازگرداندن سرمایه‌های ازدست‌رفته، از افشای جزئیات بیشتر خودداری کرده‌اند.
با این حال، برخی از تحلیلگران آنچین از جمله Altcoin Alpha، Crypto Sleith و دیگران، راویندرا کومار (Ravindra Kumar) بنیان‌گذار پروژه Self Chain را به‌عنوان مظنون اصلی این کلاهبرداری معرفی کرده‌اند. کومار این اتهامات را رد کرده و وعده داده که به‌زودی جامعه را از وضعیت آگاه خواهد کرد.
او در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) این موضوع را تکذیب کرده، اما تا زمان انتشار این گزارش، هیچ به‌روزرسانی رسمی از سوی وی ارائه نشده است.
لازم به ذکر است که این اتهامات تاکنون اثبات‌نشده باقی مانده‌اند و هنوز نمی‌توان شخص خاصی را به‌عنوان عامل قطعی این کلاهبرداری معرفی کرد. بنابراین، در حال حاضر، فرد اصلی این پرونده با نام مستعار «Source 1» ناشناس باقی مانده است.
