تاکتیکهای بلندمدت برای جلب اطمینان، نیروی محرکه کلاهبرداریهای حوزه ارزهای دیجیتال موسوم به «قصابی خوک» (Pig-butchering) هستند. این شیوه امروزه به یکی از سریعترین تهدیدهای در حال رشد در میان انواع کلاهبرداری تبدیل شده است. برخلاف حملات فیشینگ (Phishing) که با هدف سرقت سریع دارایی قربانیان انجام میشوند؛ این طرحها پیش از معرفی فرصتهای سرمایهگذاری جعلی، بر ایجاد یک اعتماد عاطفی عمیق و طولانیمدت تمرکز دارند.
از تماسهای اولیه معمولی و برقراری رابطه گرفته تا نمایش سودهای ساختگی، افزایش تدریجی واریزیها و در نهایت مسدودسازی برداشتها، هر مرحله با دقت طراحی شده است تا تعهد قربانی به این مسیر را عمیقتر کند. طبق گزارش شرکت امنیتی بلاکچین (Blockchain) سرتیک (CertiK)، تنها در ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن ۱۴۰۴)، خسارتهای مرتبط با کلاهبرداری به ۳۷۰.۳ میلیون دلار رسیده است. در این میان، تاکتیکهای مهندسی اجتماعی سهم عمدهای از این زیانها را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش میهن بلاکچین، اگرچه مقامات قضایی شبکههای کلاهبرداری و عملیاتهای پولشویی را هدف قرار دادهاند، اما مسائل مربوط به صلاحیت قضایی فرامرزی و ارتباطات رمزگذاری شده، سرکوب این گروهها را با پیچیدگی مواجه کرده است. کلاهبرداریهای قصابی خوک شامل یک رویکرد روشمند است که در آن کلاهبرداران ابتدا در هدفهای خود اطمینان ایجاد کرده و سپس برای کسب سود مالی از آن سوءاستفاده میکنند. این طرحها طی چند سال گذشته گسترش یافته و باعث ترس معاملهگران از دست دادن سرمایههایشان شده است؛ به طوری که نگاه رگولاتورها یا همان تنظیمگران مقررات و مجریان قانون را نسبت به جرایم تسهیل شده توسط ارزهای دیجیتال تغییر داده است.
قصابی خوک
اصطلاح قصابی خوک از یک عبارت چینی به معنای پرورش دادن یک حیوان اهلی مانند خوک پیش از ذبح کردن آن گرفته شده است. در دنیای کلاهبرداری، این مفهوم به معنای ایجاد پیوندهای شخصی عمیق توسط کلاهبرداران در دورههای زمانی طولانی است تا در نهایت قربانیان را برای ارسال وجوه به یک سرمایهگذاری دیجیتال فریبکارانه متقاعد کنند.
در حالی که تاکتیکهای معمول فیشینگ بر ایجاد عجله و هشدار تکیه دارند، کلاهبرداریهای قصابی خوک بر متقاعدسازی و پافشاری استوار است. کلاهبرداران نقشهایی مانند یک دوست صمیمی، مشاور یا کارشناس مالی را ایفا میکنند و پیش از اجرای نقشه نهایی، به طور روشمند اعتماد قربانی را جلب مینمایند. جالب است بدانید که برخی از قربانیان ماهها پیش از سرمایهگذاری با کلاهبرداران در تعامل هستند؛ این موضوع قصابی خوک را به یکی از مخربترین اشکال کلاهبرداری از نظر عاطفی تبدیل میکند.
کالبدشکافی فرآیند کلاهبرداری
درک هر مرحله از این کلاهبرداری نشان میدهد که چگونه فریب مالی و دستکاری عواطف برای به دام انداختن افراد در هم تنیده شدهاند:
- تماس اولیه: معمولاً از طریق پلتفرمهای دوستیابی، شبکههای حرفهای مانند لینکدین (LinkedIn)، شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام (Instagram)، پیامرسانهایی مانند تلگرام (Telegram) یا پیامکهای ناخواسته آغاز میشود. این پیامها اغلب به صورت تصادفی یا اشتباهی به نظر میرسند تا شک فرد را برنینگیزند.
- ایجاد رابطه: در مرحله بعد، کلاهبردار با به اشتراک گذاشتن داستانهای ساختگی و دستاوردهای حرفهای، پیوندی را با قربانی ایجاد میکند. بسیاری از این افراد خود را به عنوان معاملهگران موفق ارزهای دیجیتال جا میزنند.
- رونمایی از فرصت: کلاهبرداران بحث را به سمت سرمایهگذاری سوق میدهند و ادعا میکنند از یک استراتژی با بازده بالا آگاه هستند یا به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. آنها تصاویر سودهای جعلی را نشان داده و قربانی را به سمت وبسایتهای کلاهبرداری با ظاهر حرفهای هدایت میکنند.
- سودهای اولیه و واریز کلان: سیستم در ابتدا سودهای سریعی را نمایش میدهد و حتی اجازه برداشت مبالغ کم را میدهد تا پلتفرم قانونی به نظر برسد. با افزایش اعتماد، کلاهبردار فرد را تشویق میکند تا با گرفتن وام یا برداشت پسانداز، مبالغ کلانتری سرمایهگذاری کند.
- مسدودسازی و ناپدید شدن: در نهایت، هنگامی که قربانی قصد برداشت کل دارایی را دارد، دسترسی او مسدود شده و مبالغ اضافی تحت عنوان «کارمزد» یا «مالیات» درخواست میشود؛ پس از آن کلاهبرداران ناپدید میشوند.
استفاده از اعتماد به عنوان یک سلاح
ویژگی اصلی این کلاهبرداری، بهرهبرداری روانشناختی است. مجرمان آسیبپذیریهایی مانند احساس تنهایی، نیاز به ارتباط و امید به کسب ثروت سریع را هدف قرار میدهند. مجرمان زمان زیادی را صرف میکنند تا حس وفاداری در قربانی عمیق شود؛ به طوری که هنگام ارسال پول، بسیاری از افراد تصور میکنند در حال همکاری با یک متحد قابل اعتماد هستند.
این عملیاتها اغلب شامل زنجیرههای پولشویی پیچیدهای است که از چندین کیف پول، پلهای میان زنجیرهای و کارگزاران خارج از صرافی (OTC) پیش از نقد کردن وجوه استفاده میکنند.
ارزیابی ابعاد و گستردگی مسئله
طبق دادههای شرکت سرتیک، کلاهبرداران تنها در ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن ۱۴۰۴) مبلغ ۳۷۰.۳ میلیون دلار به سرقت بردهاند. از این مقدار، حدود ۳۱۱ میلیون دلار مربوط به فیشینگ و مهندسی اجتماعی بوده که قصابی خوک نیز در این دسته قرار میگیرد. این افزایش به دنبال هکهای بزرگ سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴)، به ویژه نفوذ به صرافی بای بیت (Bybit) رخ داد که خسارتی ۱.۵ میلیارد دلاری برجای گذاشت.
نتایج مهم دادگاهها در اوایل سال ۲۰۲۶ (زمستان ۱۴۰۴) نیز بهخوبی ابعاد گسترده این جرایم را نشان میدهد. در یکی از این پروندهها، دارن لی (Daren Li) به دلیل هدایت یک شبکه گسترده کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال، به ۲۰ سال زندان فدرال در ایالات متحده محکوم شد. طبق گفته دادستانها، او و همدستانش با راهاندازی وبسایتهای جعلی و استفاده از شرکتهای پوششی، بیش از ۷۳ میلیون دلار از سرمایه قربانیان را به سرقت برده بودند.
ابعاد کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال
اگرچه معامله در بازار ارزهای دیجیتال همیشه به کلاهبرداری ختم نمیشود، اما این حوزه ویژگیهایی دارد که کار را برای مجرمان ساده میکند:
- برگشتناپذیری: تراکنشها پس از تایید، غیرقابل بازگشت هستند و مرجع مرکزی برای بازیابی وجوه وجود ندارد.
- فرامرزی بودن: کلاهبرداران مستقل از سیستمهای مالی سنتی، پول را در سطح جهانی جابجا میکنند.
- پیچیدگی پلتفرمها: وبسایتهای کلاهبرداری اکنون دارای داشبورد کاربری و پشتیبانی هستند تا کاملاً واقعی به نظر برسند.
- استفاده از دیفای: برای پنهان کردن مسیر پول، داراییها اغلب به استیبل کوین تبدیل شده یا از طریق پروتکلهای دیفای هدایت میشوند.
نشانههای هشداردهنده برای مراقبت
آگاهی، اولین خط دفاعی شماست. به این نشانهها حساس باشید:
- توصیههای سرمایهگذاری ناخواسته از سوی افراد ناشناس در فضای مجازی.
- فشار برای انتقال گفتگو به اپلیکیشنهای پیامرسان خصوصی.
- تضمین سودهای بسیار بالا و همیشگی با ریسک کم.
- درخواست واریز به پلتفرمهای گمنام.
- تقاضای پرداخت وجه اضافی برای «آزادسازی» سرمایه در هنگام برداشت.
