هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی معتقد است بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود، بستری شایع برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی است.
به گزارش میهن بلاکچین، رییس مرکز اطلاعات مالی در گفتگویی با ایسنا با هشدار نسبت به ریسک‌های موجود در بازار رمزارزها، بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک در این حوزه تاکید کرده است.
هشدار رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به ارزهای دیجیتال
به عقیده خانی، افزایش پرونده‌های کثیرالشاکی در زمینه رمزارزها، نشان‌دهنده تهدید جدی این بازار نوظهور است. به همین خاطر، مرکز اطلاعات مالی اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای مقابله با جرایم مالی در حوزه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های خرید و فروش طلا انجام داده است.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در این مرکز، تاکنون ۳۵۰ فرد حقیقی با مجموع تراکنش‌هایی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که هیچ‌گونه پرونده مالیاتی نداشته‌اند. خانی تأکید کرد این افراد برای پیگیری‌های قانونی و جلوگیری از فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند.
خانی در این گفتگو با اشاره به عملکرد صرافی‌های ارز دیجیتال گفت:
عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین خاطرنشان کرد که در جریان همکاری با بانک مرکزی، تراکنش‌های مشکوک افراد مظنون به پولشویی شناسایی و پس از تایید نهایی، حساب‌های مرتبط با این افراد طبق قانون مسدود شده است. وی همچنین تاکید کرد که تمامی اطلاعات این افراد به نهادهای قضایی و نظارتی برای پیگیری قانونی ارجاع داده شده‌اند.
