جریمه ۲.۶ میلیون دلاری صرافی OKX در هلند به دلیل عدم ثبت قانونی

صرافی بین‌المللی اوکی‌ایکس (OKX) به دلیل ارائه خدمات رمزارزی در هلند بدون ثبت رسمی نزد بانک مرکزی این کشور (DNB) با جریمه‌ای معادل ۲.۲۵ میلیون یورو (۲.۶ میلیون دلار) مواجه شد.

1 میلیارد بیبی دوج برای شما! 🎁

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و جایزه‌ات رو بدون قرعه‌کشی دریافت کن. همه برنده می‌شن!

شروع

به گزارش میهن بلاکچین، طبق اطلاعیه منتشرشده، این جریمه به دلیل فعالیت‌های شرکت ای‌یو‌ایکس کایس فین‌تک (Aux Cayes Fintech Co.) – شرکت مادر OKX – در بازه جولای ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴ اعمال شده است؛ این دوره‌ پیش از اجرایی شدن چارچوب جدید اتحادیه اروپا برای دارایی‌های دیجیتال (موسوم به MiCA) بوده است.

دلیل جریمه شدن OKX در هلند

از اوایل سال ۲۰۲۰، هلند تمامی شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ملزم به ثبت رسمی در بانک مرکزی این کشور کرده است. این اقدام در راستای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی (WWTF) صورت گرفت.

بانک مرکزی هلند پیش‌تر نیز چند صرافی بزرگ دیگر را به دلیل نقض همین قانون جریمه کرده بود. به‌عنوان نمونه، کریپتو دات کام (Crypto.com) با جریمه‌ای معادل ۲.۸۵ میلیون یورو روبه‌رو و کراکن (Kraken) نیز مجبور به پرداخت ۴ میلیون یورو شد. سخنگوی OKX بیانیه‌‌ای منتشر و اعلام کرد:

این جریمه مربوط به موضوعی قدیمی در زمینه ثبت قانونی است که مدت‌ها پیش برطرف شده و هیچ تأثیری بر مشتریان ما نداشته است.

این کمترین جریمه‌ای است که بانک مرکزی هلند علیه یک صرافی بزرگ اعمال کرده است. این کاهش جریمه به دلیل اقداماتی از جمله انتقال کاربران هلندی به نهاد اروپایی دارای مجوز کامل MiCA بود که ما انجام دادیم.

خوشحالیم که این موضوع حل‌وفصل شده و تمرکز خود را بر ارائه خدمات امن و مطابق با قوانین در اروپا و سایر مناطق حفظ می‌کنیم.