در حالی که تب ورود سیاستمداران آمریکایی به صنعت کریپتو هر روز داغ‌تر می‌شود، پروژه «ورلد لیبرتی فایننشال» (World Liberty Financial) که ارتباط نزدیکی با خانواده رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ دارد، حالا در مرکز یک جنجال جدید قرار گرفته است. دو سناتور دموکرات با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت، خواستار تحقیق فوری درباره این شرکت شده‌اند چراکه معتقدند فروش توکن‌های آن می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده باشد.
به گزارش میهن بلاکچین، این سناتورها هشدار داده‌اند که برخی از خریداران توکن‌های این پروژه به گروه‌های تحریم‌شده در کره شمالی و روسیه مرتبط بوده‌اند؛ موضوعی که اگر درست باشد، به معنای وارد شدن گروه‌های تحریم‌شده به ساختار حاکمیتی یک پروتکل آمریکایی است.
هشدار سناتورهای آمریکایی در مورد پروژه ورلد لیبرتی فایننشال
براساس گزارش شبکه CNBC، سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) و سناتور جک رید (Jack Reed) در نامه‌ای خطاب به پاملا باندی (Pamela Bondi)، دادستان کل، و اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری، هشدار دادند که فروش توکن‌های پروژه ورلد لیبرتی فایننشال ممکن است امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته باشد. آنها با استناد به شواهد ارائه‌شده مدعی شدند برخی توکن‌های WLFI توسط آدرس‌هایی خریداری شده که به نهادها یا افراد خارجی تحت تحریم مرتبط هستند.
منشأ اصلی این نگرانی‌ها به گزارشی از گروه نظارتی Accountable.US بازمی‌گردد؛ گزارشی که ادعا می‌کرد ورلد لیبرتی فایننشال در جریان فروش توکن‌هایش با آدرس‌هایی در تعامل بوده که ردپای آنها به گروه لازاروس، ابزار تحریم‌گریز روسیه، یک صرافی کریپتوی ایرانی و همچنین پروتکل تورنادو کش (Tornado Cash) بازمی‌گردد.
سناتورها در نامه خود نوشتند این خریدها «به دشمنان بالقوه آمریکا صندلی و حق رأی در ساختار حاکمیت پروتکل داده است»؛ موضوعی که به‌زعم آنها یک تهدید مستقیم به امنیت ملی است.
در واکنش به این اتهامات اما سخنگوی ورلد لیبرتی فایننشال در گفت‌وگو با CNBC اعلام کرد که ورلد لیبرتی «روندهای سخت‌گیرانه بررسی هویت (KYC/AML)» را برای همه خریداران مرحله پیش‌فروش اجرا کرده و «میلیون‌ها دلار» خرید را به دلیل عدم عبور از فیلترهای امنیتی رد کرده است. بنابراین این پروژه تمامی اتهامات مطرح‌شده را رد کرده است.
مالکیت خانوادگی و وزن سیاسی ماجرا
اما ابعاد سیاسی این ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که معلوم شد بخش زیادی از کنترل مالی پروژه WLFI تا حد زیادی در اختیار اعضای خانواده ترامپ است. طبق اطلاعات منتشرشده در وبسایت پروژه، اریک ترامپ (Eric Trump)، دونالد ترامپ جونیور (Donald Trump Jr.) و بارون ترامپ (Barron Trump) همگی به‌عنوان هم‌بنیان‌گذار معرفی شده‌اند و خود دونالد ترامپ نیز عنوان «هم‌بنیان‌گذار افتخاری» را در اختیار دارد.
یک مجموعه وابسته به ترامپ با نام DT Marks DEFI LLC نیز مالک بیش از ۲۲.۵ میلیارد توکن WLFI است که ارزش آن از ۳ میلیارد دلار فراتر می‌رود. طبق ساختار درآمدی شرکت، این نهاد همچنین ۷۵٪ از سود حاصل از فروش توکن‌ها را دریافت می‌کند.
وارن و رید در نامه خود تأکید کردند که این مدل مالکیت «یک تعارض مالی مستقیم» میان منافع خانواده ترامپ و سیاست‌گذاری فدرال ایجاد می‌کند، چراکه بخش عمده درآمدهای حاصل از فروش توکن‌ها «مستقیماً به جیب رئیس‌جمهور و خانواده‌اش می‌رود».
سناتورها همچنین هشدار دادند که رشد سریع WLFI، از برنامه انتشار کارت بدهی گرفته تا طرح‌های مرتبط با کالاهای توکنیزه، در کنار «ضعف کنترل‌های انطباقی»، می‌تواند «به‌طور احتمالی فعالیت‌های مالی غیرقانونی را تقویت کند».
کارشناسان: برخی از ادعاها ناشی از خطاهای تحلیلی است
در سوی دیگر ماجرا، یک تحلیلگر بلاکچین به نام نیک بکس (Nick Bax) با انتشار نتایج یک بررسی مستقل، به برخی از ادعاها درباره ارتباط این پروژه با کره شمالی تردید وارد کرده است. او تراکنش‌های ذکرشده در گزارش ماه سپتامبر را دوباره تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده که این تراکنش‌ها «فالس پازیتیو» بوده‌اند؛ یعنی ارتباط واقعی با نهادهای تحریم‌شده وجود نداشته است.
به گفته او، تراکنش‌هایی که به‌عنوان تعامل با گروه لازاروس معرفی شده بودند، در واقع به یک قرارداد میم‌کوین با نام Dream Cash مربوط می‌شدند؛ قراردادی که به‌صورت اتوماتیک توکن‌هایی را از آدرس تگ‌خورده به‌عنوان لازاروس به هر کاربری ارسال می‌کند که توکن‌ها را «Claim» کند. بکس تأیید کرد که کاربری با نام @shryder1337 این توکن‌ها را صرفاً «به شوخی» دریافت کرده و هیچ ارتباطی با کره شمالی نداشته است.
وی در این باره نوشت:
بدترین قسمت ماجرا (جدا از اینکه سناتور من اطلاعات غلط منتشر کرده)، این است که شریدر فقط به اشتباه متهم نشده بود که یک هکر کره شمالی است؛ بلکه ظاهراً دارایی WLFI او به ارزش حدود ۹۵ هزار دلار هم به خاطر این اشتباه فریز شده است.
