توقیف ۶۱ میلیون دلار تتر در کارولینای شمالی نشاندهنده قدرت مقامات ایالات متحده در پیگیری و مسدود کردن جریانهای استیبل کوین مرتبط با کلاهبرداریهای موسوم به قصابی خوک (Pig Butchering) است. این اقدام در زمانی انجام شده که استفاده از هوش مصنوعی برای جعل هویت و فریب کاربران به شدت افزایش یافته است.
به گزارش میهن بلاکچین، ماموران فدرال آمریکا موفق شدند بیش از ۶۱ میلیون دلار تتر را که در یک کلاهبرداری بزرگ سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال نقش داشت، شناسایی و توقیف کنند. این شبکه مجرمانه با ایجاد رابطههای دوستانه دروغین در فضای مجازی و راهاندازی پلتفرمهای معاملاتی تقلبی، سرمایه مردم را به سرقت میبرد.
کلاهبرداران چگونه قربانیان خود را فریب میدادند؟
طبق گزارش دفتر دادستانی آمریکا در کارولینای شمالی که در تاریخ چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۴ (۲۵ فوریه ۲۰۲۶) منتشر شده است، کلاهبرداران ابتدا خود را به عنوان شریک عاطفی یا دوست معرفی کرده و ادعا میکردند در زمینه معامله یا معامله با اهرم تخصص بالایی دارند.
آنها سپس طعمههای خود را به سمت سایتهایی هدایت میکردند که ظاهر بسیار حرفهای اما کاملاً جعلی داشتند. در این سایتها، سودهای بسیار زیاد و غیرواقعی نمایش داده میشد تا کاربر تشویق شود پول بیشتری وارد سیستم کند. اما زمانی که مالباختگان قصد برداشت دارایی خود را داشتند، کلاهبرداران با بهانههایی مثل پرداخت هزینههای جانبی، دسترسی آنها را کاملاً مسدود میکردند.
ردیابی داراییها با تحلیل آنچین
بازرسان امنیتی با بررسی دقیق تراکنشها موفق شدند داراییهای سرقتی را در چندین کیف پول که برای پولشویی استفاده میشد، ردیابی کنند. در نهایت چندین آدرس دیجیتال شناسایی و مبالغ موجود در آنها به نفع دولت مصادره شد.
دادستانها اعلام کردند که شرکت تتر در این مسیر همکاری بسیار نزدیکی با آنها داشته است. وزارت دادگستری آمریکا از این شرکت بابت کمک در انتقال و بازیابی این داراییها قدردانی کرد. این موضوع نشاندهنده همکاری سازنده صادرکنندگان استیبل کوین با قانون برای مقابله با جرایم مالی است.
رشد شدید کلاهبرداریهای نوین در بازار
این اتفاق در حالی رخ میدهد که کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال به شکل نگرانکنندهای زیاد شده است. گزارشهای شرکت تحلیل آنچین موسوم به چینآنالیز (Chainalysis) نشان میدهد که ضرر کاربران از این کلاهبرداریها در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
نکته تکاندهنده اینجاست که استفاده از ایجنت هوش مصنوعی و جعل هویت در طرحهای کلاهبرداری «قصابی خوک» نسبت به سال قبل ۱۴۰۰ درصد رشد کرده است. این روشهای جدید بسیار فریبندهتر از شیوههای قدیمی مثل فیشینگ یا وعده اهدای ارز دیجیتال رایگان هستند.
برخورد قاطع قانونی با مجرمان
در یکی از موارد تلخ که در آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) رخ داد، یک سرمایهگذار تمام پسانداز دوران بازنشستگی خود را پس از اعتماد به یک شخصیت ساختگی که توسط ایجنت هوش مصنوعی ایجاد شده بود، در یک طرح کلاهبرداری «قصابی خوک» از دست داد.
اکنون دستگاه قضایی ایالات متحده برخوردهای سنگینی را با عاملان این شبکه آغاز کرده است. در بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)، یکی از مهرههای اصلی عملیات پولشویی مرتبط با طرح «قصابی خوک» که بیش از ۷۰ میلیون دلار دارایی را جابجا کرده بود، به ۲۰ سال زندان فدرال محکوم شد. صدور این احکام نشاندهنده پایان دوران فرار کلاهبرداران در فضای سایبری و جدیت دادگاهها در برخورد با جرایم بازار ارزهای دیجیتال است.
