وکلای سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار و مدیرعامل سابق صرافی اف تی اکس (FTX)، در ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) از دادگاه خواستند که تمام اتهامات او بهجز ۳ اتهام را رد کند.
به گزارش کوینتلگراف، سم بنکمن فرید ۱۰ اتهامی را که چند ماه بعد از دادگاه او در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) مطرح شده، رد کرده است.
اسناد ثبتشده در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که وکلای بنکمن فرید همه اتهامات او را بهجز ۳ اتهام رد کردهاند. این ۳ اتهام عبارتاند از: تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها، تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و تبانی برای ارتکاب پولشویی.
طبق گفتههای مولی وایت (Molly White)، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، وکلای سم بنکمن فرید بهخاطر اینکه اتهامات مذکور بعد از توافق استرداد او اعلام شده، درخواست رد آنها را به ثبت رساندهاند.
بنکمن فرید در ابتدا از باهاما به ایالات متحده آمریکا استرداد شده بود تا با ۸ اتهام کلاهبرداری و پولشویی روبهرو شود. با این حال، طبق گفتههای وکلای او از بین ۵ اتهام دیگری که در ماه فوریه (بهمن) اعلام شده است، ۴ مورد از آنها قاعده حفظ جرایم مشخصشده در معاهده مذکور (Treaty’s rule of Specialty Provision) را نقض میکند.
طبق این قاعده، دولت درخواستکننده (آمریکا) فقط میتواند مجرم (سم بنکمن فرید) را بهخاطر جرمی محاکمه کند که بهخاطر آن استرداد شده است. وکلای بنکمن فرید اعلام کردهاند:
در جریان استرداد بنکمن فرید از باهاما، همه طرفهای حاضر در دادگاه صالح و خود دادگاه میدانستند که با وجود سادهسازی رویه استرداد قاعده حفظ جرایم مشخصشده اجرا میشود. از این قاعده هرگز چشمپوشی نشده است. برعکس، صریحا تصدیق شده است که قاعده مذکور اعمال خواهد شد.
تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و بقیه اتهامات مربوط به کلاهبرداری اینترنتی توسط او و شرکت آلامدا (Alameda) از جمله اتهاماتی هستند که وکلای بنکمن فرید رد کردهاند. در آخرین اتهام اضافهشده به پرونده بنکمن فرید در ۲۸ مارس (۸ فروردین)، ادعا شده که او ۴۰ میلیون به یک مقام دولتی چینی رشوه داده است.
علاوه بر این، وکلای او میخواهند اتهامات مربوط به «تبانی برای کلاهبرداری از آمریکا» و «تبانی برای کلاهبرداری اینترنتی» را رد کنند؛ چراکه دلایل کافی برای آنها آورده نشده است.
طبق گفتههای تیم حقوقی بنکمن فرید، در کیفرخواست اولیهای که از طریق یک یادداشت دیپلماتیک به او فرستاده شده، به نقض قوانین تأمین کمپینها و حساب بانکی آمریکایی وابسته به FTX یا آلامدا برای انجام کلاهبرداری اینترنتی مذکور اشارهای نشده است.
لوئیس کاپلان (Lewis Kaplan)، قاضی پرونده بنکمن فرید، در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) این درخواستها را بررسی میکند و دادستانها هم میتوانند تا ۲۹ مه (۸ خرداد) پاسخ خود را اعلام کنند.
با وجود اینکه بقیه نزدیکان بنکمن فرید همگی به گناه خود اعتراف کرده و با دادستانها موافقت کردهاند، خود او اتهاماتش را رد کرده و ادعای بیگناهی کرده است.
سم بنکمن فرید از دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) در خانه والدینش در پالو آلتو در بازداشت خانگی است. قاضی کاپلان چندی پیش اعلام کرده بود که برای وثیقهگذاری، دسترسی والدین او به تلفن همراه باید محدود شود. اعتراض تیم حقوقی بنکمن فرید به این مسئله هم تأثیری در آن نداشت.
