کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) حکم توافقی را اعلام کرد که در آن یک ساکن نیویورک به جرم کلاهبرداری در یکی از اولین اقدامات اجرایی مرتبط با رمزارز این سازمان تحت ریاست کرولاین فام (Caroline Pham) متهم شد.
به گزارش میهن بلاکچین، CFTC در اطلاعیهای در ۱۰ فوریه (۲۲ بهمن) اعلام کرد که مقامات ایالات متحده، راشان راسل (Rashawn Russell) را به مشارکت در یک طرح معاملاتی داراییهای دیجیتال از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ متهم کردهاند که در آن وی سرمایهگذاران را برای مشارکت رمزارز در یک صندوق جعلی ترغیب میکرد.
کلاهبرداری ۱.۵ میلیون دلاری رمزارزی: اقدام CFTC علیه ساکن نیویورک
طبق این شکایت، راسل تقریباً ۱.۵ میلیون دلار از طریق این طرح اختلاس کرده است که باعث شد وی در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک به کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کند.
در شکایت CFTC که در ۱۶ ژانویه (۱۸ بهمن) ارائه شد، آمده است:
راسل، نبود ضرر را برای سرمایهگذاران و در برخی موارد، حداقل ۲۵٪ بازده را تضمین میکرد.
در واقعیت، راسل عمدا یا از روی بیاحتیاطی اظهارات نادرست یا گمراهکنندهای را برای جلب و حفظ سرمایهگذاران بیان میکرد.
این پرونده اجرایی یکی از اولین اقدامات این سازمان از زمان اعلام کرولاین فام، رئیس موقت، در ۴ فوریه (۱۶ بهمن) بود که CFTC اولویتهای بخش اجرایی خود را برای تمرکز بر کلاهبرداری بازسازی خواهد کرد. این کمیسیون اعلام کرد که قصد دارد مسئولیتهای پروندههای اجرایی را به دو کارگروه متمرکز بر «کلاهبرداری خرد» و «کلاهبرداری و دستکاری پیچیده» تقسیم کند.
پروندههای اجرایی رمزارز در سال ۲۰۲۵
اعضای CFTC، فام را در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) در مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به عنوان رئیس موقت انتخاب کردند که بسیاری انتظار دارند وی یک کمیسر را برای پر کردن کرسی ریاست سابق، روستین بهنام (Rostin Behnam)، معرفی کند. بهنام در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) از سمت ریاست استعفا داد اما تا ۷ فوریه (۱۹ بهمن) در CFTC باقی ماند و این کمیسیون را یک کرسی کمتر از یک هیات کامل باقی گذاشت.
در طول سال مالی ۲۰۲۴ تحت ریاست بهنام، CFTC بیش از ۱۷ میلیارد دلار غرامت پولی گزارش کرد که عمدتاً ناشی از اقدامات این سازمان علیه صرافی رمزارز FTX بود. اعلام فام در مورد تغییر اولویتهای کمیسیون نشان میدهد که CFTC تمرکز کمتری بر تنظیم مقررات از طریق اجرای قانون برای شرکتهای رمزارزی که داراییهای دیجیتال را به عنوان کالا در نظر میگیرند، خواهد داشت.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، دیگر نهاد نظارتی مالی مهم کشور که بر داراییهای دیجیتال نظارت دارد، در ژانویه اعلام کرد که یک کارگروه رمزارز برای توسعه یک چارچوب نظارتی تشکیل خواهد داد.
ترامپ تا زمانی که سنای ایالات متحده بتواند نامزدی پل اتکینز (Paul Atkins)، کمیسر سابق، را بررسی کند، مارک اویدا (Mark Uyeda)، کمیسر SEC را به عنوان رئیس موقت پس از کنارهگیری گری گنسلر (Gary Gensler) منصوب کرده است.
