صرافی بایننس اقدام قاطعی علیه بازارساز توکن‌های گو پلاس سکیوریتی (GPS) و مای شل (SHELL) انجام داده است. این صرافی، ضمن ممنوعیت فعالیت این بازارساز، تمام سودهای حاصل از معاملات او را نیز ضبط کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، هویت این بازارساز همچنان نامشخص باقی مانده و باعث گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در میان فعالان حوزه ارزهای دیجیتال شده است.
برخورد بایننس با مارکت میکر متخلف
بایننس در تاریخ ۹ مارچ (۱۹ اسفند) بیانیه‌ای رسمی منتشر و اعلام کرد که تحقیقات این صرافی، نشان‌دهنده تخلفات یک بازارساز مرتبط با GPS و SHELL بود. در نتیجه، بایننس فعالیت‌های این بازارساز را فوراً متوقف کرد.
بایننس همچنین سودهای به‌دست‌آمده از این فعالیت‌ها را ضبط کرده و قرار است از این منابع برای جبران خسارت کاربران آسیب‌دیده استفاده شود. البته، جزییات برنامه جبران خسارت بر عهده تیم‌های توسعه‌دهنده این پروژه‌ها خواهد بود.
اقدامات این بازارساز به دلیل عدم رعایت تعادل سفارشات خرید و فروش و اطمینان از نقدینگی کافی، طبق قوانین بازارسازی بایننس، منجر به زیان ۵ میلیون دلاری شد.
طبق گزارش‌ها، این مارکت میکر ۷۰ میلیون از توکن‌های GPS را در عرض ۲۱ ساعت پس از فهرست شدن آن فروخت و تنها با فروش و بدون هیچ‌گونه سفارش خرید مربوطه، ۵ میلیون دلار سود به دست آورد.
بایننس همچنین متوجه شد که این بازارساز سیاست‌های مربوط به قرار دادن و لغو سفارش‌های با فرکانس بالا را نقض کرده است که ثبات بازار را مختل می‌کند.
بایننس تاکید کرد که تمام بازارسازان مجاز در این صرافی باید از قوانین سخت‌گیرانه‌ای پیروی کنند. این قوانین شامل حفظ حجم سفارش، ایجاد تعادل در اختلاف قیمت خرید و فروش و جلوگیری از دستکاری بازار از طریق معاملات پُرسرعت است. بایننس گفت:
هر بازارسازی که از سوی پروژه‌های مجاز شناخته شده باشد اما این اصول و قوانین را رعایت نکند، بایننس اقدامات بیشتری علیه او اتخاذ خواهد کرد تا از کاربران خود محافظت کند.
عدم شفافیت درباره هویت این بازارساز باعث گمانه‌زنی‌هایی در صنعت ارز دیجیتال شده است. با این حال، برخی از بازیگران بزرگ این حوزه، هرگونه ارتباط با این موضوع را رد کرده‌اند.
انیموکا برندز (Animoca Brands) که یک سرمایه‌گذار شناخته‌شده در پروژه‌های بلاکچینی است، رسماً اعلام کرد که در بازارسازی برای GPS و SHELL نقشی ندارد:
انیموکا برندز در پاسخ به پرسش‌ها اعلام می‌کند که هیچ‌گونه فعالیت بازارسازی برای توکن‌های GPS یا SHELL انجام نمی‌دهد.
همچنین GRS که یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه بازارسازی کریپتو است، بیانیه‌ای صادر کرده و خود را از این ماجرا کنار کشیده است. این شرکت ضمن تایید سرمایه‌گذاری و همکاری با Go Plus، تاکید کرد که هیچ فعالیت بازارسازی برای این پروژه انجام نمی‌دهد:
ما تایید می‌کنیم که بازارساز مورد اشاره در بیانیه بایننس درباره GoPlus Security نبوده و همچنان متعهد به رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت و اخلاق حرفه‌ای با مشتریان خود هستیم.
بازارساز GPS و SHELL؛ اتهامات و ارتباطات قدیمی
در میان گمانه‌زنی‌های موجود، یکی از فعالان قدیمی صنعت که با نام AB Kuai Dong فعالیت می‌کند، معتقد است ارتباطی میان این ماجرا با می لیو (May Liu) – معروف به Piaopiao – و فعالیت‌های گذشته او در بازارسازی کریپتو وجود دارد.
بر اساس ادعای کوئِی دانگ (Kuai Dong)، لیو بنیان‌گذار شرکت اسپارک دیجیتال کپیتال در شانگهای بوده است؛ شرکتی که ظاهرا تحت عنوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر، خدمات بازارسازی را به‌صورت برون‌سپاری ارائه می‌کرده است.
با سخت شدن استانداردهای VC در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، لیو ظاهرا تمرکز خود را به پروژه‌های وب ۳ معطوف کرده و از طریق شرکت Web3Port فعالیت داشته است. او همچنین مدیریت یک شرکت بازارسازی به نام ویسپر (Whisper) را بر عهده داشته است.
کوئی دانگ ادعا می‌کند:
ویسپر به پروژه‌ای با بسته‌بندی خاص در این صنعت تبدیل شده و در زنجیره کارگزاری بایننس قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران خرد بایننس نیز در بلندمدت به دستگاه خودپرداز این پروژه‌ها تبدیل شده‌اند. آن چیزی که به آن «مسیر یک‌ساله برای ورود به بایننس» می‌گویند، چیزی است که مدتی طولانی در حال انجامش هستند.
گرچه این ادعاها هنوز تایید نشده‌اند، نشان‌دهنده یک الگوی گسترده‌تر در بازارسازی کریپتو است که شرکت‌ها تحت عناوین مختلف در این حوزه فعالیت می‌کنند.
داده‌های کریپتو رنک (CryptoRank) نشان می‌دهد توکن‌های GPS و SHELL سرمایه‌گذاران مشترکی دارند که شامل YZi Labs – که در گذشته Binance Labs نام داشت – اوکی‌ایکس ونچرز (OKX Ventures) و هش‌کی کپیتال (HashKey Capital) می‌شود.
این همپوشانی در سرمایه‌گذاران، گمانه‌زنی‌هایی را درباره ارتباطات پشت پرده بین پروژه‌ها و بازارساز آن‌‌ها ایجاد کرده است.
با ادامه یافتن تحقیقات، این سوال باقی است که بازارساز پشت پرده GPS و SHELL چه کسی است؟
ممکن است پاسخ به این سوال پیامدهای مهمی برای شفافیت و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.
در طول ۲۴ ساعت گذشته، قیمت GPS حدوداً ۱۲٪ کاهش یافته و در زمان نگارش مطلب، به ۰.۰۴ دلار رسیده است. قیمت SHELL نیز در این بازه زمانی ۰.۶٪ افزایش یافته و تقریباً معادل ۰.۳ دلار است.
