کسبوکارهای خارجی ارز دیجیتال اکنون در صورت معامله با طرفهای مرتبط با ایران، در پی آخرین کارزار اقتصادی وزارت خزانهداری با خطر تحریمهای گستردهتری مواجه هستند.
شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) نوشت:
یکی از جامعترین اجزای این بسته، یک تصمیمگیری بخشی در نوع خود بینظیر است که به OFAC اجازه میدهد هر کسی را در سطح جهان که در بخش داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکند یا از آن حمایت میکند، تحریم کند.
چینالیسیس افزود:
OFAC علاوه بر این، افرادی را که از طریق پرداختهای تجاری مبتنی بر کریپتو و سرقت از ایران حمایت میکنند، هدف قرار داد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اختیارات خود را تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ گسترش داد تا پنج بخش اقتصادی ایران را در بر گیرد. این تصمیم، بخش داراییهای دیجیتال ایران را در کنار هوانوردی، طلا، کشتیرانی و فناوری شامل میشود و به OFAC اجازه میدهد افرادی را که مشخص شده در این بخشها فعالیت میکنند، تحریم کند.
این نامگذاری، یک کارزار اجرایی را گسترش میدهد که پیش از این بر صرافیها و تراکنشهای خاص مرتبط با طرفهای تحریمشده ایرانی متمرکز بود. طبق گفته وزارت خزانهداری، OFAC در ماه ژوئن چهار صرافی بزرگ کریپتوی ایرانی از جمله نوبیتکس را تحریم کرد که در طول سال ۲۰۲۵ به تنهایی بیش از نیمی از ورودی داراییهای دیجیتال ایران را پردازش کرده بود.
شبکه کریپتوی ۱۰۰ میلیون دلاری از فروش نفت ایران
آخرین بسته تحریمی، ایوان اوبوخوف (Ivan Obukhov)، شهروند اوکراینی و کارگزار مستقر در امارات متحده عربی را هدف قرار میدهد که متهم به تسهیل محمولههای نفتی برای ایران است. بر اساس گزارش وزارت خزانهداری و چینالیسیس، از سال ۲۰۲۳، اوبوخوف بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداختهای ارز دیجیتال را برای حمایت از فروش نفت توسط ایران پردازش کرده است.
ارائهدهندگان خدمات دریایی راهنماییهای بهروزشدهای در مورد درخواستهای ایران برای هزینههای ترانزیت تنگه هرمز دریافت کردند که یک هشدار OFAC را که اولین بار در اول ماه مه صادر شده بود، بازنگری میکند.
عوارض درخواستی برای عبور میتواند هر شکلی داشته باشد، از جمله ارز فیات، داراییهای دیجیتال، مبادلات غیررسمی، یا کمکهای مالی که به خیریههای ایرانی و حسابهای سفارتخانه هدایت میشود. چینالیسیس پیش از این عوارض کریپتویی ایران برای عبور از هرمز را نقطه عطفی احتمالی در پذیرش ارزهای دیجیتال توسط دولت توصیف کرده بود و انتظار میرود استیبلکوینها نقش بیشتری نسبت به بیتکوین در تراکنشهای با حجم بالا داشته باشند.
چینالیسیس به گسترش خطر تحریمها اشاره کرد:
برای اولین بار، OFAC داراییهای دیجیتال را به عنوان بخشی از اقتصاد ایران مشمول تحریمهای ثانویه تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تعیین کرده است. این بدان معناست که OFAC اکنون میتواند هر شخص خارجی را در هر کجای جهان که در بخش داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکند یا از آن پشتیبانی میکند، تحریم کند و در نتیجه خطر تحریمهای ثانویه را برای کسبوکارهای جهانی رمزارز گسترش دهد.
سوابق بلاکچین عمومی به بازرسان اجازه میدهد نقل و انتقالات بین آدرسها را دنبال کنند حتی زمانی که صاحبان کیف پول بلافاصله شناسایی نمیشوند. یک کاوشگر بلاکچین تراکنشها، آدرسها، موجودیها و تاریخچه نقل و انتقالات را نمایش میدهد و به بازرسان و تیمهای انطباق کمک میکند پس از آنکه مقامات کیف پولهای خاصی را به بازیگران تحریمشده متصل کردند، میزان درگیری با آنها را شناسایی کنند.
