الکس ماشینسکی (Alex Mashinsky)، مدیرعامل سابق پلتفرم سلسیوس (Celsius)، بر اساس توافقی با لتیتیا جیمز (Letitia James)، دادستان کل نیویورک که شامل پرداخت‌های مشروط تا ۳۵ میلیون دلار است، به‌طور دائم از فعالیت در صنایع ارز دیجیتال، اوراق بهادار و کالاها محروم شد.
این توافق در نیویورک که روز جمعه اعلام شد، به شکایت مدنی سال ۲۰۲۳ که ماشینسکی را به گمراه کردن صدها هزار سرمایه‌گذار در مورد امنیت پلتفرم سلسیوس پیش از فروپاشی آن در سال ۲۰۲۲ متهم می‌کرد، پایان می‌دهد.
بر اساس این توافق، در صورتی که ماشینسکی نتواند علاوه بر دارایی‌های ضبط‌شده قبلی، ۱۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای نامشروع خود را به دولت فدرال واگذار کند، باید ۲۵ میلیون دلار به نیویورک بپردازد. همچنین در صورتی که او تمام دوره حبس خود را به پایان نرساند، باید ۱۰ میلیون دلار دیگر نیز پرداخت کند.
ماشینسکی در حال حاضر مشغول گذراندن حکم ۱۲ سال زندان فدرال خود به جرم کلاهبرداری است و به‌طور جداگانه دستور داده شده که بیش از ۴۸ میلیون دلار از دارایی‌هایش را مصادره کند. این حکم فدرال در پی اعتراف وی در دسامبر ۲۰۲۴ به کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاها صادر شده است.
لتیتیا جیمز در بیانیه روز جمعه خود گفت:
الکس ماشینسکی به اهالی نیویورک قول داده بود که شرکتش مکان امنی برای سرمایه‌گذاریِ پس‌اندازهای به‌زحمت‌به‌دست‌آمده آن‌هاست، اما در نهایت با فروپاشی سرمایه‌گذاری‌های پرخطرش، آن‌ها را بدون هیچ پولی رها کرد.
سلسیوس پیش از فروپاشی، وعده بازدهی بالایی می‌داد
بر اساس شکایتی که در سال ۲۰۲۳ تنظیم شده بود، ماشینسکی پلتفرم سلسیوس را به‌عنوان جایگزینی امن‌تر برای بانک‌ها تبلیغ می‌کرد و در حالی که سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و زیان‌های فزاینده‌ی شرکت را پنهان می‌کرد، به کاربران وعده بازدهی تا ۱۷ درصد می‌داد.
به گفته کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، تا اوایل سال ۲۰۲۲، سلسیوس حدود ۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال جذب کرده بود، اما برای ایجاد درآمد کافی به منظور پرداخت بازدهی‌های وعده داده شده با مشکل مواجه شد که این موضوع باعث شد آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر کشیده شوند.
سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ امکان برداشت را برای مشتریان مسدود کرد و ماه بعد از آن اعلام ورشکستگی نمود و از کسری بیش از ۱ میلیارد دلاری بین دارایی‌ها و بدهی‌های خود پرده برداشت.
طبق اعلام دفتر دادستان کل نیویورک، تا آگوست ۲۰۲۶، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار از طریق مراحل ورشکستگی بین طلبکاران و مالباختگان سلسیوس توزیع شده است.
توافقات قبلی فدرال و چالش‌های قانونی
توافق نیویورک به دنبال توافقات جداگانه‌ای است که در اوایل سال جاری با نهادهای نظارتی فدرال صورت گرفت. در ماه ژوئن، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ماشینسکی را به‌طور دائم از معاملات و ثبت‌نام در این آژانس محروم کرد. پیش از آن در ماه آوریل نیز، توافقنامه‌ای با کمیسیون تجارت فدرال (FTC) او را از کار در حوزه کریپتو و امور مالی منع کرده بود و او را ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون دلار به همراه یک جریمه تعلیقیِ ۴.۷۲ میلیارد دلاری کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز در ماه سپتامبر برای حل‌وفصل شکایت مدنی جداگانه خود به یک توافق اولیه با ماشینسکی دست یافت؛ در پی آن یک قاضی فدرال در تاریخ ۲۹ سپتامبر این پرونده را موقتاً (بدون سلب حق طرح مجدد دعوا) تا زمان نهایی شدن این توافقنامه مختومه اعلام کرد.
از ماه مه، ماشینسکی شخصاً و بدون داشتن وکیل به دنبال لغو محکومیت و حکم فدرال خود بوده است، اما دادستان‌های فدرال با این درخواست وی مخالفت کرده‌اند.
