با شدت گرفتن مبارزه جهانی با فعالیت‌های غیرقانونی در دارک وب، رمزارزهای متمرکز بر حفظ حریم خصوصی مانند مونرو (XMR) زیر فشار سنگینی قرار گرفته‌اند. حالا، بسیاری از کاربران این بازارهای زیرزمینی، بار دیگر به بیت کوین (BTC) به‌عنوان ابزار اصلی پرداخت نگاه می‌کنند.
گزارشی تازه از شرکت تحلیل داده‌های بلاکچین چین آنالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که کاهش دسترسی و نقدشوندگی مونرو، باعث این چرخش شده است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از اریک جاردین، رئیس بخش تحقیقات جرایم سایبری در Chainalysis، پس از آنکه صرافی‌های بزرگ رمزارز مانند بایننس و OKX مونرو را از لیست معاملات خود حذف کردند، شاهد افزایش قابل توجهی در ورود بیت‌کوین به بازارهای دارک‌وب بوده‌ایم. او توضیح داد:
دسترسی محدود به مونرو باعث شده کاربران دوباره به بیت کوین پناه ببرند. بعد از حذف مونرو، حجم ورودی بیت کوین به این بازارها به‌طور محسوسی افزایش یافت.
مرگ تدریجی مونرو پس از حذف از صرافی‌ها
پیش از حذف گسترده مونرو، بسیاری از بازارهای غیرقانونی در دارک وب یا به‌طور کامل از مونرو استفاده می‌کردند یا آن را در کنار بیت کوین ارائه می‌دادند. ویژگی بارز مونرو در ناشناس بودن تراکنش‌ها، آن را به گزینه‌ای محبوب در بین کاربران این بازارها تبدیل کرده بود. اما پس از حذف این رمزارز از صرافی‌های اصلی، استفاده از آن به‌طور چشمگیری کاهش یافت.
صرافی OKX در پایان سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که مونرو، دش (DASH) و زدکش (ZEC) را به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به شفافیت مالی از پلتفرم خود حذف کرده است. بایننس نیز در فوریه ۲۰۲۴ تصمیم مشابهی گرفت و مونرو را از فهرست معاملات خود کنار گذاشت. بایننس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
اگر رمزارز دیگری با استانداردهای ما همخوانی نداشته باشد یا تغییرات اساسی در صنعت ایجاد شود، بررسی‌های عمیق‌تری انجام می‌دهیم و ممکن است تصمیم به حذف آن بگیریم.
داده‌های وبسایت BitInfoCharts نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های روزانه مونرو نسبت به یک سال گذشته تقریباً نصف شده است. این کاهش چشمگیر در فعالیت، به‌خوبی اثر حذف آن از صرافی‌ها را نشان می‌دهد.
بیت کوین: بازگشتی ناگزیر برای بازارهای زیرزمینی
اریک جاردین در ادامه می‌گوید:
برای اینکه رمزارزی بتواند نقش مؤثری در تبادلات مالی ایفا کند، باید حداقل‌هایی از نظر نقدشوندگی و دسترسی‌پذیری را داشته باشد. مونرو در حال حاضر این ویژگی‌ها را از دست داده است.
با اینکه بیت کوین شفاف‌تر و قابل‌ردیابی‌تر از مونرو است، اما به دلیل دسترسی آسان‌تر، حجم بالای معاملات و پشتیبانی در صرافی‌های بزرگ، بار دیگر به ابزار اصلی پرداخت در بازارهای دارک وب تبدیل شده است. با این حال، جاردین تأکید می‌کند که نباید کل فضای رمزارزها را به دلیل استفاده محدود در فعالیت‌های غیرقانونی زیر سؤال برد:
تراکنش‌های غیرقانونی معمولاً کمتر از یک درصد از کل فعالیت‌های رمزارزی را تشکیل می‌دهند. برخورد با آن‌ها ضروری است، اما کلی‌نگری منفی نسبت به دنیای رمزارزها نادرست و آسیب‌زاست.
بر اساس آمار چین آنالیسیس، در سال گذشته تنها ۰٫۱۴ درصد از تراکنش‌های رمزارزی – معادل حدود ۵۰ میلیارد دلار – مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه در سال گذشته استفاده از استیبل کوین‌ها برای پرداخت‌های غیرقانونی نیز افزایش یافته است.
مقابله با استفاده مجرمانه از استیبل کوین‌ها
شرکت‌های صادرکننده استیبل کوین نیز در واکنش به این وضعیت اقدامات فعالی انجام داده‌اند. واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که توسط شبکه ترون (Tron) و با همکاری تتر (USDT) و شرکت امنیتی TRM Labs راه‌اندازی شده، موفق شده بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از وجوه غیرقانونی را شناسایی و مسدود کند.
تمرکز نیروهای امنیتی بر بازارهای مرتبط با فنتانیل
جاردین در بخش دیگری از گفت‌وگو توضیح می‌دهد که اولویت پلیس‌های بین‌المللی، شناسایی و مقابله با بازارهایی است که در توزیع داروهای خطرناک، به‌ویژه فنتانیل، نقش دارند:
حضور فنتانیل در یک بازار، احتمال برخورد قانونی را به‌شدت افزایش می‌دهد، چرا که مبارزه با این ماده مخدر برای نهادهای امنیتی در سراسر جهان اهمیت بالایی دارد.
او اشاره می‌کند که برخی بازارها مدعی هستند فروش فنتانیل را ممنوع کرده‌اند، اما در عمل آن را کنترل نمی‌کنند یا حتی فروشنده آن هستند. برخی نیز به جای فروش مستقیم فنتانیل، مواد اولیه ساخت آن را عرضه می‌کنند.
نمونه‌ای از برخورد: سقوط بازار Nemesis
یکی از جدیدترین پرونده‌های مهم، مربوط به بازار آنلاین نمسیس (Nemesis) بود که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) به دلیل نقش فعال در فروش فنتانیل هدف قرار گرفت. در این اقدام، دولت آمریکا ۴۴ آدرس بیت‌کوین و ۵ کیف پول مونرو که به نام گرداننده این بازار – بهرُوز پارساراد – ثبت شده بودند را تحریم کرد.
این تحولات نشان می‌دهد که همزمان با سخت‌گیری‌های نظارتی، وضعیت رمزارزهای حریم‌خصوصی‌محور بیش از پیش شکننده شده و بیت کوین، با وجود ضعف در حفظ حریم خصوصی، همچنان پرکاربردترین گزینه در اقتصاد زیرزمینی اینترنت باقی مانده است.
