در پی اقدام اخیر دولت آمریکا برای توقیف ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با یک پرونده بزرگ کلاهبرداری رمزارزی، کیف پولی وابسته به استخر استخراج لوبین (LuBian) در چین، پس از سه سال سکوت، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بیت‌کوین را به حساب‌های جدید منتقل کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین این اتفاق در شرایطی رخ داده که پرونده لوبین از سال ۲۰۲۰ تا امروز یکی از بزرگترین پرونده‌های هک و کلاهبرداری مرتبط با صنعت استخراج بیت‌کوین محسوب می‌شود.
انتقال میلیاردی پس از سه سال سکوت کامل
بر اساس داده‌های لوک آنچین، روز چهارشنبه کیف پول منتسب به استخر استخراج چینی لوبین پس از سه سال سکوت، ۹,۷۵۷ بیت‌کوین به ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار را به چند کیف پول جدید منتقل کرد. چند ساعت بعد، شرکت آرکهام اینتلیجنس نیز گزارش داد که همین کیف پول بار دیگر ۲,۱۲۹ بیت‌کوین دیگر به ارزش تقریبی ۲۳۸ میلیون دلار جابه‌جا کرده است. در مجموع در این تراکنش‌ها ۱۱,۸۸۶ بیت‌کوین معادل حدود ۱.۳ میلیارد دلار منتقل شده است.
آرکهام در گزارش خود یادآور شده که در سال ۲۰۲۰ استخر لوبین هدف یکی از بزرگترین حملات هکری تاریخ رمزارزها قرار گرفت و طی آن ۱۲۷,۴۲۶ بیت‌کوین از دارایی‌هایش که در آن زمان بیش از ۳.۵ میلیارد دلار ارزش داشت به سرقت رفت. طبق این گزارش، لوبین پس از آن حمله هکری حدود ۱۱٬۸۸۶ واحد بیت کوین را برای بازیابی به کیف پول‌های امن‌تر منتقل کرده بود؛ رقمی که با تراکنش‌های شب گذشته همخوانی دارد.
انتقالی مشکوک همزمان با بزرگترین پرونده رمزارزی وزارت دادگستری آمریکا
انتقالات اخیر درست یک روز پس از آن انجام شد که وزارت دادگستری آمریکا شرکت پرینس هلدینگ گروپ (Prince Holding Group) و بنیان‌گذار آن چن ژی (Chen Zhi) را به کلاهبرداری گسترده و پولشویی متهم کرد. ژی متهم شده که از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته، از جمله شرکت‌های استخراج رمزارز در چین، لائوس و آمریکا، طرح‌های گسترده کلاهبرداری و پولشویی را هدایت کرده است.
در میان این شرکت‌ها، نام استخر لوبین نیز به چشم می‌خورد؛ استخری که در سال ۲۰۲۰ ششمین استخر استخراج بزرگ بیت کوین جهان محسوب می‌شد. وزارت دادگستری مدعی است این مجموعه‌ها بخشی از درآمدهای غیرقانونی خود را از طریق استخراج بیت‌کوین «پاک» کرده‌اند تا منشاء آنها را پنهان کنند.
دادستان‌های فدرال روز سه‌شنبه درخواست توقیف حدود ۱۴.۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با این هلدینگ را ارائه کردند؛ دارایی‌هایی که گفته می‌شود حاصل فعالیت شبکه کلاهبرداری پرینس هلدینگ گروپ است. طبق اعلام وزارت دادگستری، این بیت‌کوین‌ها در حال حاضر در اختیار دولت آمریکا قرار دارند و در صورت محکومیت چن ژی به اتهامات «کلاهبرداری اینترنتی» و «توطئه برای پولشویی»، به نفع خزانه آمریکا توقیف خواهند شد.
منابع نزدیک به پرونده می‌گویند در صورت صدور حکم نهایی، بیت‌کوین‌های بازیابی‌شده می‌توانند به ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده اضافه شوند؛ طرحی که در ماه مارس سال جاری توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تصویب شد.
