شرکت XRP Forensics که به تحلیل و رصد انتقال‌های بزرگ توکن XRP ،نظیر انتقال توسط کلاهبرداران، می‌پردازد و به کاربران کمک می‌کند تا کوین‌های سرقت‌شده را بازیابی کنند، اطلاعات جدیدی را در توییتر منتشر کرد. این اطلاعات در خصوص میلیون‌ها توکن XRP از جانب طرح‌های کلاهبرداری است که طی یک ماه گذشته انتقال یافته‌اند.
انتقال بیش از ۲.۵ میلیون توکن XRP به صرافی‌های کراکن و KuCoin توسط کلاهبرداران
پلتفرم XRP Forensics بیان کرده است که بیش از ۲.۵ میلیون توکن XRP که در طرح‌های کلاهبرداری سرقت شده‌اند در ماه گذشته به صرافی‌های کراکن و KuCoin انتقال یافته است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که این توکن‌ها در کلاهبرداری‌هایی به اسم اهدای رایگان که در ماه دسامبر ۲۰۲۰ ایجاد شده بودند از کاربران سرقت شده است. بعضی از این طرح‌های کلاهبرداری حتی یک سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
در کلاهبرداری‌های مذکور، بیش از ۳.۶ میلیون XRP از طریق وب‌سایت‌های اهدای رایگان، از کاربران سرقت شده است. ۹۰۰,۰۰۰ توکن XRP هنوز پولشویی نشده است.
قربانیان از کوین‌بیس، بایننس، بیت‌استمپ و سایر صرافی‌ها هستند
طبق اعلام XRP Forensics، تقریبا از ۴۶۰ نفر کلاهبرداری شده است. این تعداد شامل کاربران صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، کوین‌بیس، بیت‌استمپ، کراکن و سایر صرافی‌ها است.
مقصد توکن های XRP سرقتی
طبق گزارش XRP Forensics، کلاهبرداران سرمایه سرقتی را به صرافی‌های کراکن، KuCoin و بایننس ارسال کرده‌اند.
کلاهبرداران مدت‌ها از آدرس این صرافی‌ها استفاده می‌کردند و در این گزارش، این کیف‌های پول به عنوان آدرس‌های مشکوک نشانه‌گذاری شده‌اند.
ارتباط با KuCoin به منظور دستگیری کلاهبرداران
روز دوشنبه XRP Forensics با تیم پشتیبانی KuCoin در توییتر ارتباط برقرار کرده و اسم یکی از کیف‌های پول XRP که برای انتقال سرمایه سرقتی استفاده شده را بیان کرده است.
این صرافی پیشنهاد داده است که شرکت XRP Forensics یک تیکت پشتیبانی شامل اسم توکن و آیدی تراکنش را ثبت کند و به تیم پشتیبانی ارائه دهد تا این تیم بتواند به مسأله موردنظر رسیدگی کند.
در پاسخ، XRP Forensics انتشار اسناد کاملی از سرمایه‌های سرقتی در کلاهبرداری‌های موردنظر را وعده داد.
