کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سه پلتفرم ادعایی معاملات داراییهای رمزارزی و چهار باشگاه سرمایهگذاری را به اتهام راهاندازی یک کلاهبرداری آنلاین سرمایهگذاری که بیش از ۱۴ میلیون دلار از قربانیان اخاذی کرده است، تحت پیگرد قرار داد.
به گزارش میهن بلاکچین، SEC در شکایتی که روز دوشنبه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ایالت کلرادو ثبت کرد، هفت نهاد یادشده را متهم کرد طرحی را هماهنگ کردهاند که نهاد ناظر از آن با عنوان «کلاهبرداری اعتمادسازی سرمایهگذاری» یاد کرده و این طرح بهطور گسترده بر شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای پیامرسان تکیه داشته است.
نهادهایی که در این شکایت نام برده شدهاند عبارتاند از:
Morocoin Tech Corp.، Berge Blockchain Technology Co., Ltd. Cirkor Inc. AI Wealth Inc.، Lane Wealth Inc.، AI Investment Education Foundation Ltd. و Zenith Asset Tech Foundation.
لورا دیالارد (Laura D’Allaird)، رئیس واحد فناوریهای سایبری و فناوریهای نوظهور در SEC، در بیانیهای اعلام کرد:
این پرونده شکل بسیار رایجی از کلاهبرداری سرمایهگذاری را برجسته میکند که برای هدف قرار دادن سرمایهگذاران خرد آمریکایی با پیامدهای ویرانگر به کار گرفته میشود.
به ادعای SEC، این طرح از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ اجرا شده و قربانیان از طریق تبلیغات در پلتفرمهای محبوب شبکههای اجتماعی هدف قرار گرفتهاند. در این تبلیغات از کاربران دعوت میشد به اصطلاح به «باشگاههای سرمایهگذاری» بپیوندند که عمدتاً در واتساپ فعالیت میکردند و کلاهبرداران خود را بهعنوان متخصصان مالی جا میزدند و با استفاده از گفتوگوهای گروهی، اعتمادسازی میکردند.
اتاقهای گفتوگوی واتساپ
پس از ورود به اتاقهای گفتوگو، سرمایهگذاران آنچه را که SEC «نکات سرمایهگذاری تولیدشده توسط هوش مصنوعی» توصیف کرده است، دریافت میکردند و هدف آنها ایجاد اعتبار و القای سوددهی مستمر بوده است. سپس باشگاهها قربانیان را بهطور ادعایی هدایت میکردند تا در Morocoin، Berge و Cirkor حساب باز و آنها را تأمین مالی کنند؛ پلتفرمهای معاملاتی دارایی رمزارزی که SEC گفته است کاملاً جعلی بودهاند.
این نهاد اعلام کرد که این پلتفرمها مدعی ارائه خدمات معاملاتی قانونی و دارای مجوز دولتی بودهاند، اما در واقع هیچ معاملهای انجام نشده است.
به گفته SEC، این طرح با تبلیغ «عرضههای جعلی توکنهای اوراق بهادار» شدت بیشتری گرفته است. همچنین ادعا شده است که هم این عرضهها و هم شرکتهای صادرکننده آنها ساختگی بودهاند. هنگامی که سرمایهگذاران تلاش میکردند وجوه خود را برداشت کنند، متهمان بهطور ادعایی درخواست پرداخت کارمزدهای اضافیِ پیشاپیش را مطرح میکردند و بدین ترتیب زیانها را تشدید میکردند.
SEC اعلام کرد که در مجموع، متهمان دستکم ۱۴ میلیون دلار از سرمایهگذاران آمریکایی را به نفع خود برداشت و تصاحب کردهاند. همچنین ادعا شده است که این وجوه از طریق شبکهای از حسابهای بانکی و کیفپولهای رمزارزی به خارج از کشور منتقل شدهاند.
بهطور جداگانه، SEC روز دوشنبه یک هشدار سرمایهگذاری منتشر کرد و هشدار داد که کلاهبرداران اغلب از شبکههای اجتماعی و گفتوگوهای گروهی برای ترویج کلاهبرداریها استفاده میکنند. این نهاد از سرمایهگذاران خواست پیشینه هر فردی را که پیشنهاد سرمایهگذاری ارائه میکند، از طریق وبسایت Investor.gov بررسی کنند.
SEC نوشت:
نسبت به هر گفتوگوی گروهی که در آن از فردی ناشناس توصیه سرمایهگذاری دریافت میکنید، محتاط باشید؛ زیرا کلاهبرداریهای سرمایهگذاری اغلب از همینجا آغاز میشوند.
