درگیری SEC و یونی کوین؛ داستان شکایت ۱۰۰ میلیون دلاری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که از پروژه ارز دیجیتال یونی کوین (Unicoin) مستقر در نیویورک و سه مدیر ارشد آن شکایت کرد.

1 میلیارد بیبی دوج برای شما! 🎁

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و جایزه‌ات رو بدون قرعه‌کشی دریافت کن. همه برنده می‌شن!

شروع

به گزارش میهن بلاکچین، این شکایت به‌دلیل ارائه جعلی گواهی‌های حق سرمایه‌گذاری مربوط به کریپتو و سهام عادی این شرکت تنظیم شده است.

گزارش SEC از وعده‌های پوشالی یونی کوین

به گفته SEC، پروژه یونی کوین با وعده‌های بی‌پشتوانه، هزاران سرمایه‌گذار را هدف قرار داده است. این شرکت به سرمایه‌گذاران گفته بود که توکن‌های ارز دیجیتال آن با دارایی‌های واقعی، مانند املاک و مستغلات و همچنین سهام شرکت‌هایی که هنوز وارد بازار بورس نشده‌اند، پشتیبانی می‌شوند. طبق ادعای این شرکت، ارزش این دارایی‌ها به میلیاردها دلار می‌رسید.

اما مارک کیو (Mark Cave) – معاون بخش اجرای قوانین در SEC – گفته است دارایی‌های املاکی که یونی کوین ادعا کرده بود، در واقع تنها بخش کوچکی از آن ارزشی را داشتند که شرکت مدعی شده بود. او همچنین گفته است که بیشتر فروش گواهی‌های حق سرمایه‌گذاری توسط این شرکت، ظاهری و غیر واقعی بوده است.

کمیسیون SEC گفته است یونی کوین مدعی شده بود بیش از ۳ میلیارد دلار از طریق فروش این گواهی‌ها جمع‌آوری کرده است. اما در واقع، مجموعه مبلغی که این شرکت دریافت کرد، از ۱۱۰ میلیون دلار بیشتر نبود. یونی کوین همچنین ادعا کرده بود که توکن‌هایش و گواهی‌های مرتبط با آن، نزد کمیسیون SEC ثبت شده‌اند. این ادعا از سوی خود SEC رد شده و نادرست اعلام شده است.

تبلیغات مربوط به این پروژه، به شکلی گسترده و عمومی انجام شده است. این تبلیغات در فرودگاه‌های مهم، روی هزاران تاکسی در نیویورک، در تلویزیون و همچنین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند. به گفته‌ SEC، این تبلیغات باعث شد بیش از ۵,۰۰۰ سرمایه‌گذار برای خرید گواهی‌های یونی کوین اقدام کنند.

نهاد SEC اکنون شکایتی را در دادگاه منطقه‌ای جنوب نیویورک علیه شرکت Unicoin تنظیم کرده است. این شکایت، شرکت و مدیران آن را به نقض قوانین فدرال ضدکلاهبرداری و سایر قوانین اوراق بهادار متهم می‌کند. از افرادی که در این شکایت نام‌برده شده‌اند می‌توان به الکس کونانیکین (Alex Konanykhin) – مدیرعامل و رئیس‌ هیات‌مدیره – سیلوینا موسکینی (Silvina Moschini) – رئیس‌ پیشین هیات‌مدیره – و الکس دومینگز (Alex Dominguez) – مدیر سابق سرمایه‌گذاری شرکت – اشاره کرد.

در این پرونده، ریچارد دولین (Richard Devlin) – مشاور حقوقی یونی کوین – نیز به‌دلیل اظهارات نادرست مشابه در افشاگری‌های خصوصی، به نقض قوانین ضدکلاهبرداری متهم شده است. دولین بدون پذیرش یا رد این اتهامات، با صدور حکمی برای ممنوعیت دائمی و پرداخت جریمه مدنی به مبلغ ۳۷,۵۰۰ دلار موافقت کرد.