قانونگذاران ترکیه، صرافی‌های ارز دیجیتال را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کردند که تحت پوشش قوانین پولشویی و تامین بودجه تروریسم هستند.
در حکم ریاست جمهوری ترکیه که امروز منتشر شد، ارائه‌دهندگان سرویس‌های ارزهای دیجیتال باید مسئولیت عدم استفاده از این دارایی‌ها برای اهداف غیرقانونی را به عهده بگیرند.
در روز جمعه ۳۰ آوریل، بانک مرکزی ترکیه نیز استفاده از ارزهای دیجیتال برای به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع کرده بود، با این حال به نظر می‌رسد قصدی برای ممنوع کردن ارزهای دیجیتال ندارند. بانک مرکزی ترکیه خاطرنشان کرده بود که ویژگی ناشناس بودن ارزهای دیجیتال، خطر از دست دادن دائمی سرمایه را در پی دارد.
اخیرا و پس از تنش‌های اقتصادی کشور ترکیه، فعالیت ارزهای دیجیتال در این کشور افزایش چشمگیری داشته است. ارز ملی این کشور، ارزش خود را در بازار بین‌المللی از دست داده است و شهروندان ترکیه در صدد انتقال سرمایه خود به ارزهای دیجیتال هستند تا از سرمایه و پس‌انداز خود محافظت کنند.
میزان افرادی که به سمت ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند موجب نگرانی قانونگذاران و مقامات کشور ترکیه شده است. علیرغم این موضوع، کلاهبرداری‌های صرافی‌های ارز دیجیتال نیز موجب از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایه شهروندان این کشور شده است.
تاسیس بانک مرکزی متصدی ارزهای دیجیتال
دولت و بانک مرکزی ترکیه در حال کار بر روی تاسیس متصدی مرکزی ارزهای دیجیتال هستند تا هرگونه خطر کلاهبرداری را از بین ببرند. این اقدام پس از فروپاشی ناگهانی دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال این کشور صورت گرفته است.
به علاوه، قانونگذاران در حال کار بر روی معرفی چارچوب عملیاتی برای ارزهای دیجیتال و ارتقای آموزش ارزهای دیجیتال در بین کسب‌وکارهای مختلف هستند. فرآیند قانونگذاری این موضوع طی هفته‌های آتی به پایان خواهد رسید.
ترکیه ۶ مظنون مرتبط با اتهام کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال تودکس (Thodex) را دستگیر کرده است. مقامات ترکیه و اینترپل جستجوی خود برای یافتن مدیرعامل این صرافی را گسترش داده‌اند. این فرد قبل از تعطیل کردن پلتفرم معاملاتی خود و جلوگیری از برداشت سرمایه‌ها توسط کاربران از کشور ترکیه گریخته بود.
گسترش جستجوها برای یافتن مدیرعامل صرافی تودکس
طبق گزارش رویترز دادگاه ترکیه ۶ مظنون مرتبط با کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال تودکس را دستگیر کرد. این صرافی ناگهان در هفته گذشته و پس از فرار فرخ فاتح اوزر مدیرعامل این صرافی به کشور آلبانی، فعالیت‌های معاملاتی خود را متوقف کرد. کاربران این صرافی، شکایتی علیه آن ارائه دادند و مدعی شدند که نمی‌توانند وارد حساب خود شوند و سرمایه‌های خود را برداشت کنند.
سخنگوی دفتر دادستانی استانبول بیان کرد که ۶ مظنون شامل برادر و خواهر اوزر و کارمندان ارشد این شرکت را دستگیر کرده است و این افراد منتظر دادرسی هستند. حداقل ۸۳ نفر طی هفته گذشته دستگیر شده‌اند اما اکثر آنها آزاد شدند.
اینترپل نیز به درخواست کشور ترکیه، اعلان قرمزی برای مدیرعامل تودکس صادر کرده است. سلیمان سویلو (Suleyman Soylu) وزیر داخلی ترکیه با اشاره به ارسال واحدهایی به ۴ کشور شامل آلبانی برای یافتن اوزر، بیان کرد:
پس از صدور اعلان قرمز برای اوزر، با این کشورها به توافق رسیدیم. به امید خدا وی دستگیر می‌شود و به کشور برگردانده خواهد شد.
اگرچه کاربران و رسانه‌ها مدعی شده‌اند که اوزر با ۲ میلیارد دلار سرمایه کاربران فرار کرده است، اما وزیر سویلو گفته است که پورتفولیوی این شرکت فقط ۱۰۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
تودکس تنها صرافی ارز دیجیتال نیست که مورد بازرسی مقامات کشور ترکیه قرار گرفته است. صرافی وربیت‌کوین (Verbitcoin) نیز ناگهان فعالیت‌های معاملاتی خود را متوقف کرد و اکنون به اتهام کلاهبرداری تحت بازرسی است. هفته جاری ۴ نفر در بازرسی‌های مرتبط با وربیت‌کوین دستگیر شده‌اند و منتظر دادرسی هستند.
طبق گزارش شرکت رصد و تحلیل بلاک چین وایت‌استریم (Whitestream)، از ماه آگوست ۲۰۲۰ الی فوریه ۲۰۲۱، تقریبا ۵۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در آن زمان (بیش از ۲۸۰ میلیون دلار با احتساب قیمت کنونی بیت کوین) از کیف‌های پول صرافی تودکس به صرافی کراکن انتقال یافته است.
وایت‌استریم بیان کرده است که به نظر می‌رسد تودکس در حال نقد کردن دارایی‌ها است. به عبارت دیگر، مدیران اجرایی تودکس قبل از پولشویی سرمایه‌ها و ارسال آن به صرافی کراکن، در حال سرقت از کاربران خود بوده‌اند.
طبق گفته ایتسیک لیوای (Itsik Levy) مدیرعامل وایت‌استریم، مجموعه‌ای از آدرس کیف پول بیت کوین متعلق به تودکس به ارسال بیت کوین از طریق کیف‌های پول واسطه پرداخته‌اند. سپس این بیت کوین‌ها به مقصد نهایی خود که بخش عمده‌ای از آنها مرتبط با صرافی کراکن است ارسال شده‌اند.
لیوای در این خصوص افزود:
نتیجه این است که کراکن مقدار زیادی از بیت کوین مشتریان تودکس را دریافت کرده است.
لیوای در پاسخ به این سوال که آیا دلیلی برای انجام این کار وجود دارد یا خیر، پاسخ داد:
فقط در صورتی برای این کار دلیل صادقانه وجود دارد که تودکس تمام عملیات و فعالیت‌های مالی خود را از طریق صرافی کراکن انجام دهد. اما این موضوع بسیار غیرعادی و عجیب است.
صرافی کراکن تاکنون در این خصوص اظهارنظر نکرده است.
