نظارت قانون‌گذاران روی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال بازار حالا وارد مرحله جدیدی شده. در حالی که بایننس طی ماه‌های اخیر بارها گزارش‌های رسانه‌ای درباره نقض تحریم‌ها را رد کرده، اکنون یک قانون‌گذار ارشد آمریکایی رسماً پای کنگره را به ماجرای تسهیل تراکنش‌های ناقض تحریم‌های مرتبط با ایران توسط این صرافی باز کرده و خواستار بررسی دقیق عملکرد این پلتفرم شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، این اقدام پس از انتشار گزارش‌هایی انجام شده که ادعا می‌کنند بایننس حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایرانی و همچنین ناوگان نفتی موسوم به «ناوگان سایه» روسیه را پردازش کرده است.
آغاز تحقیقات رسمی کنگره درباره تراکنش‌های مشکوک
روز سه‌شنبه، سناتور ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، نایب‌رئیس کمیته فرعی دائم تحقیقات در مجلس سنا، با ارسال نامهای رسمی به ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، خواستار ارائه اسناد و سوابق داخلی مرتبط با کنترل‌های تحریمی و رویه‌های انطباق با مقررات این صرافی شد.
بلومنتال با استناد به گزارش‌های تحقیقی وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز و نشریه فورچون اعلام کرد که تیم انطباق با مقررات در شرکت بایننس، دو نهاد همکار به نامهای هگزو ویل (Hexa Whale) و بلسد تراست (Blessed Trust) را به عنوان واسطه‌هایی شناسایی کرده‌اند که تسهیل‌گر تجارت با سازمان‌های وابسته به دولت ایران بوده‌اند.
همچنین گزارش شده که بازرسان داخلی بایننس تراکنش‌هایی را به کیف‌پول‌های مرتبط با برخی نهادهای ایران ردیابی کرده‌اند. بخش دیگری از این اتهامات نیز به پرداخت دستمزد خدمه تانکرهایی مربوط می‌شود که برای دور زدن تحریم‌های صادرات نفت روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سناتور بلومنتال در نامه خود نوشته:
به نظر می‌رسد بایننس نشانه‌های هشدار واضح را نادیده گرفته، آگاهانه اجازه فعالیت به حساب‌های غیرقانونی داده و حتی به نهادهایی که در پولشویی دخیل بوده‌اند، پشتیبانی مستقیم ارائه کرده است.
این سناتور آمریکایی خواستار دسترسی به تمامی ارتباطات، سوابق حساب‌ها و گزارش‌های انطباق داخلی شده است؛ به‌ویژه هرگونه مستنداتی که به کاربران مرتبط با ایران و مشارکت‌کنندگان در شبکه‌های دور زدن تحریم‌های روسیه مربوط می‌شود.
بلومنتال در نامه خود هشدار داد فعالیت‌های تازه گزارش‌شده ممکن است پایبندی بایننس به مفاد توافق سال ۲۰۲۳ این صرافی با مجریان قانون آمریکایی را زیر سوال ببرد. وی همچنین ضرب‌الاجلی تا تاریخ ۶ مارس (۱۵ اسفند) برای بایننس تعیین کرده است تا مدارک خواسته شده را ارائه دهد.
واکنش بایننس: اتهامات نادرست است
در سوی دیگر میدان، سخنگوی بایننس در گفتگویی با کوین‌تلگراف، ضمن رد این ادعاها خاطرنشان کرده که گزارشات اخیر دقیق نیستند. وی همچنین مدعی شده که این پلتفرم خود فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و گزارش کرده است. این صرافی همچنین با به چالش کشیدن پوشش رسانه‌ای اخیر، تاکید کرده که به هیچ عنوان به کاربران ایرانی اجازه فعالیت در پلتفرم خود را نمی‌دهد.
سخنگوی بایننس در این باره گفته است:
طی چند سال گذشته، بایننس یکی از قوی‌ترین تحولات حوزه انطباق با قوانین را در کل صنعت کریپتو پشت سر گذاشته است که همین موضوع به ما اجازه داد به دستاوردهای نظارتی فعلی خود برسیم.
ریچارد تنگ، نیز گزارش وال‌استریت ژورنال درباره انتقال ۱.۷ میلیارد دلار مرتبط با ایران را «افترا آمیز» خوانده و خواستار اصلاح آن شده است. همچنین بایننس اعلام کرده میزان استفاده از این صرافی برای حوزه‌های پرریسک و تحت تحریم به شدت کاهش یافته و این رقم از حدود ۹۷٪ ژانویه ۲۰۲۴ به حدود ۰.۰۰۹٪ از حجم معاملات این پلتفرم رسیده است.
