موج اتهامات علیه صرافی کریپتو دات کام؛ از معاملات نهانی تا بازارساز داخلی

اخیرا شایعه شده کریپتو دات کام (Crypto.com)، یکی از صرافی‌های پیشرو ارزهای دیجیتال، چندین تیم معاملات نهانی و بازارساز داخلی دارد و این تیم‌ها ارزهای دیجیتال را برای کسب سود معامله می‌کنند. این شرکت این اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که بهترین شیوه‌ها را برای فعالیت در صنعت کریپتو اتخاذ کرده است.

کریپتو دات کام زیر رگبار اتهامات

به گزارش کریپتوپوتیتو، ظاهرا پنج نفر با اطلاعات دسته اول از این موضوع به فایننشال تایمز گفته‌اند که این پلتفرم ارز دیجیتال چند تیم‌ داخلی برای شرکت در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله معاملات نهانی دارد. یکی از این افراد افشا کرده مدیران کریپتو دات کام کارمندان را وادار کرده‌اند که «اظهارنامه‌هایی با قید سوگند» امضا کنند که این شرکت در چنین اقداماتی دخالت ندارد. همچنین، از آن‌ها خواسته شده که «بگویند هیچ عملیاتی از نوع بازارساز داخلی در این صرافی وجود ندارد».

یکی دیگر از این افراد ادعا کرده که این معاملات نهانی روی پلتفرم شرکت انجام شده و به مکان‌های دیگری نیز گسترش یافته‌ است تا این صرافی شناسایی نشود. آن‌ها افزودند که «تیم مسئول این عملیات قصد کسب درآمد دارد، نه تسهیل مبادلات».

کریپتو دات کام در پاسخ به فایننشال تایمز اظهار داشت که هرگز کارکنان خود را ترغیب نکرده است که به سایر فعالان بازار دروغ بگویند. همچنین، این صرافی اطمینان داده که بیشتر درآمد آن از معامله‌گران خرد حاصل می‌شود.

این صرافی همچنین اظهار داشت:

برخلاف ادعای فایننشال تایمز به معاملات نهانی به عنوان منبع درآمد متکی نیست، همچنین داشتن یک بازارساز داخلی اقدام مناقشه‌برانگیزی نیست.

این صرافی ادعاها در مورد تلاش واحد بازارساز آن برای افزایش نقدینگی را رد کرد. در مقابل، اعلام کرد اولویت آن «بهبود مستمر نقدینگی دفتر سفارش و کاهش اسپردها است، زیرا منجر به بازار کارآمدتری برای همه شرکت‌کنندگان می‌شود». همچنین، این صرافی تضمین کرد که با همه شرکت‌کنندگان، از جمله بازارسازها «به طور یکسان رفتار می‌شود».

مشکلات این صرافی به همین مورد ختم نمی‌شود. جنگی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حوزه ارزهای دیجیتال به راه انداخته، کریپتو دات کام را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این صرافی اعلام کرده خدمات رسانی به مشتریان سازمانی در ایالات متحده را از ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) متوقف خواهد کرد.

مورد مشابه درباره صرافی کوین بیس

شایعاتی که در جولای گذشته (مرداد ۱۴۰۱) در سراسر جامعه کریپتو پخش شد، نشان داد که کوین بیس نیز در معاملات نهانی شرکت داشته است.

افرادی که هویت آن‌ها فاش نشده بود، اظهار داشتند که این صرافی در سال ۲۰۲۱ گروهی از معامله‌گران وال استریت را استخدام کرده و واحدی را تاسیس کرده که هدف آن استفاده از سرمایه کوین بیس برای انجام معامله و استیک ارزهای دیجیتال بوده است. آن‌ها افزودند که این گروه یک معامله ۱۰۰ میلیون دلاری برای آزمایش این عملیات نیز انجام دادند.

یکی از سخنگویان کوین بیس با این ادعاها مخالفت و تاکید کرد که این گروه برای تسهیل «تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از سمت مشتری» و عدم انجام فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد شده است. الیسیا هاس (Alesia Haas)، مدیر مالی شرکت نیز این ادعاها را رد کرد و گفت:

کوین بیس تنها یک پلتفرم واسطه است. ما در پلتفرم خود در معاملات نهانی شرکت نمی‌کنیم.