شکایت کمیسیون SEC از صرافی کوین بیس؛ مدیر سابق این صرافی به معاملات نهانی متهم شد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یکی از مدیران سابق محصولات کوین بیس، و ۲ شخص دیگر را به انجام معاملات نهانی و کسب سود بیش از ۱.۱ میلیون دلار متهم کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از Beincrypto، گربیر اس. گروال (Gurbir S. Grewal) رییس بخش اجرای قوانین کمیسیون SEC درباره اتهامات کوین بیس اظهار داشت:

ما نگران برچسب‌ها نیستیم، بلکه دغدغه ما واقعیت‌های اقتصادی است. در این مورد، این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که تعدادی از دارایی‌های رمزارزی مورد معامله این افراد، اوراق بهادار ثبت نشده بودند و متهمان در معاملات نهانی رمزارزهای مذکور قبل از فهرست شدن در کوین بیس شرکت کرده‌اند. ما فارغ از برچسبی که به اوراق بهادار مدنظر زده شده است، به تلاش برای کسب اطمینان در مورد وجود فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاران ادامه خواهیم داد.

توکن‌هایی که در شکایت SEC به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شده‌اند عبارتند از: توکن AMP، توکن RLY، توکن DDX، توکن XYO، توکن RGT پلتفرم Rari، توکن صرافی دارایی‌های دیجیتال مستقر در لیختن‌اشتاین به نام LCX، توکن POWR، توکن DFX و توکن KROM. تمام این ۹ توکن بر بستر بلاکچین اتریوم عرضه شده‌اند.

رویکرد کمیسیون SEC در خصوص معاملات نهانی

کمیسیون SEC تاکید کرده است متهمان مدت‌ها قبل از آنکه رمزارزهای خاصی در دسترس عموم کاربران قرار بگیرد، طرحی به منظور معامله آنها ایجاد کرده‌اند. اتهام وارد شده از سوی SEC به ایشان واهی، یکی از مدیران سابق کوین بیس، این است که او هنگامی که در کوین بیس مشغول به کار بود و در ایجاد و هماهنگی بیانیه‌های معاملات عمومی این پلتفرم شرکت داشت، از رمزارزها یا توکن‌هایی که قرار بود در دسترس قرار بگیرند اطلاع پیدا کرده است و از این اطلاعات سوء استفاده کرده است.

کارولین ام ولش‌هانز (Carolyn M. Welshhans) رییس واحد رمزارز کمیسیون SEC بیان کرده است:

طی تقریبا یک سال، متهمان در معاملات نهانی شرکت کرده‌اند که این طرح معاملات نهانی شامل محتوا و اطلاعات غیرعمومی برای انجام معاملات رمزارزهای خاص قبل از فهرست شدن آنها در کوین بیس بوده است. بدین ترتیب، این افراد در مجموع بیش از ۱.۱ میلیون دلار سود غیرقانونی کسب کرده‌اند. همانطور که در مورد این پرونده نیز مشاهده می‌شود، ما به ماموریت خود در شناسایی و مبارزه با معاملات نهانی اوراق بهادار متعهد خواهیم بود.

شکایت کمیسیون SEC در دادگاه فدرال سیاتل واشنگتن علیه ایشان واهی، نیکیل واهی (Nikhil Wahi) و رامانی (Ramani) ثبت شده است. دادگاه نیویورک اعلام کرده است که بازرسی‌های کیفری خود علیه متهمان را آغاز کرده است.

واکنش کوین بیس به شکایت کمیسیون SEC

در ماه آپریل (فروردین)، صرافی کوین بیس در توییتر اعلام کرد که در صدد انتشار فهرستی از رمزارزهای بالقوه‌ای است که می‌توانند در سه ماهه دوم سال جاری در این پلتفرم فهرست شوند. سه متهم مذکور قبل از فهرست شدن این رمزارزها به خرید آنها اقدام کرده‌اند. 

کوین بیس در واکنش به این اتهامات در پست وبلاگ خود گفته است:

پیرو اتهامات مبنی بر انجام معاملات نهانی دارایی‌های خاص قبل از اعلام کوین بیس، تیم‌های بازرسی‌های ویژه، حقوقی، امنیتی و هم‌چنین تیم اطلاعات جهانی ما بلافاصله بازرسی‌های داخلی در خصوص این موضوع را آغاز کرده‌اند.

در بازرسی‌های به عمل آمده، ما سه مظنون را شناسایی کردیم که عبارتند از: یکی از کارکنان کوین بیس که سیاست جهانی ما در خصوص معاملات رمزارزها را نقض کرده است و دو فرد دیگر که از کارمندان کوین بیس به شمار نمی‌آیند و با مظنون اول همکاری داشته‌اند.

پس از جمع‌آوری اسناد و مستندات کافی، اطلاعات مرتبط با این افراد را به وزارت دادگستری ارائه دادیم و کارمند مذکور را اخراج کردیم. در تاریخ ۲۱ جولای (۳۰ تیر) وزارت دادگستری این افراد را به جرم انجام کلاهبرداری مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه کوین بیس در خصوص فهرست کردن رمزارزها متهم کرد.

در ماه جولای (تیر)، گری گنسلر رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گفت که این کمیسیون در صدد معافیت شرکت‌های مرتبط با رمزارز از بعضی از قوانین مرتبط با اوراق بهادار است. هدف از این موضوع آن بود که شرکت‌های بیشتری برای مطابقت فعالیت خود با قوانین این کمیسیون تلاش کنند. گری گنسلر تاکید کرده بود که چندین شرکت رمزارز خارج از استانداردهای قانونی این کمیسیون در حال فعالیت هستند، هرچند وی مستقیما به اسم هیچ شرکتی اشاره نکرد. او در این خصوص گفته بود:

این اتفاق به صورت بالقوه می‌تواند مسیر ما در آینده باشد. من به این صنعت، پلتفرم‌های وام‌دهی و پلتفرم‌های معاملاتی گفته‌ام که به SEC بیایید تا با هم صحبت و تبادل نظر کنیم.