الکس ماشینسکی (Alex Mashinsky)، مدیر عامل سابق پلتفرم ورشکسته سلسیوس، بازداشت شده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ۱۳ جولای (۲۲ تیر) علیه سلسیوس، شرکت ورشکسته وام‌دهنده رمزارز، شکایت کرد و پس از آن گزارش‌هایی در مورد دستگیری مدیر عامل سابق این شرکت منتشر شد.
به نقل از کوین تلگراف، گزارش شده است که الکس ماشینسکی مدیر عامل سابق شرکت سلسیوس که اکنون ورشکسته شده، در صبح روز ۱۳ جولای (۲۲ تیر) دستگیر شده است. این خبر دقایقی پس از طرح شکایت SEC علیه این شرکت وام‌دهنده ارزهای دیجیتال در همان روز منتشر شد.
بشنوید: میهن پادکست – ماجرای سلسیوس چه بود؟ نقش سیاست‌های سلسیوس در سقوط بازار کریپتو
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ۱۳ جولای (۲۲ تیر) علیه الکس ماشینسکی، مدیران اجرایی و شرکت سلسیوس به دلیل جمع‌آوری «میلیاردها دلار» از طریق پیشنهادات ثبت نشده و کلاهبردارانه و همچنین فروش «اوراق دارایی‌های کریپتو» شکایت کرد.
در این شکایت، SEC مدعی شده است که ماشینسکی با خدمات وام‌دهی خود موسوم به «برنامه کسب سود» به سرمایه‌گذاران به دروغ وعده سرمایه‌گذاری مطمئن داده است. سلسیوس و مدیران اجرایی نیز به طور تقلبی قیمت دارایی این شرکت، یعنی توکن سلسیوس (CEL) را دستکاری کرده‌اند.
در شکایت SEC عنوان شده است که سلسیوس و ماشینسکی به صورت علنی «در مورد رویدادهای مالی مهم و وضعیت مالی شرکت» دروغ می‌گفتند. به گفته این رگولاتور، چنین اظهارنظر نادرستی از همان ابتدای عرضه اولیه توکن CEL در مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۱۳۹۶) تا «روزها قبل از اینکه سلسیوس برداشت دارایی مشتریان از پلتفرم خود را متوقف کند» رخ داده است.
حساب توییتری AP_Abacus در توییتی اظهار داشت طبق کیفرخواست وزارت دادگستری، اذهان حقوقی انتظار دارند که الکس ماشینسکی با محکومیت طولانی مدت زندان (۲۰-۱۵ سال) روبرو شود.
شکایت SEC اندکی پس از آن صورت گرفت که طبق گزارشات، تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نشان داد که سلسیوس و مدیر عامل سابق آن چندین قانون بانکی را زیر پا گذاشته و به پایگاه مشتریان خود دروغ گفته‌اند.
همان طور که پیش از این گزارش کردیم، مشکل سلسیوس و مدیر عامل سابق آن در ژوئن (خرداد) سال گذشته زمانی آغاز شد که این شرکت وام‌دهنده کریپتو به طور ناگهانی برداشت از این پلتفرم را به حالت تعلیق درآورد. در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۶ خرداد ۱۴۰۱)، رگولاتورهای اوراق بهادار از پنج ایالت مختلف ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد این شرکت آغاز کردند و در عرض یک ماه، این پلتفرم اعلام ورشکستگی کرد.
شبکه سلسیوس ۴.۷ میلیارد دلار جریمه شد
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) ۴.۷ میلیارد دلار جریمه برای شرکت ورشکسته سلسیوس صادر کرده است. این نهاد رگولاتوری مدعی شده است که سلسیوس پس از «فریب دادن» مشتریان برای واریز دارایی‌های خود به این شرکت، «میلیاردها دلار سپرده کاربران را هدر داده است». با این حال، این حکم به حالت تعلیق در خواهد آمد تا «به سلسیوس اجازه داده شود تا از دارایی‌های باقی مانده خود به مشتریان آسیب‌دیده در فرآیند ورشکستگی پرداخت کند».
طبق اطلاعیه ۱۳ جولای (۲۳ تیر) FTC، سلسیوس و شرکت‌های وابسته به آن برای همیشه از «ارائه، بازاریابی، یا تبلیغ هر محصول یا خدماتی که می‌تواند برای سپرده‌گذاری، مبادله، سرمایه‌گذاری، یا برداشت هر گونه دارایی استفاده شود» منع خواهند شد.
FTC در شکایت خود، مدعی شد که بنیانگذاران این شرکت الکس ماشینسکی، شلومی لئون (Shlomi Leon) و هانک گلدستاین (Hanoch Goldstein)، این پلتفرم را به عنوان «مکانی امن» برای مصرف‌کنندگان به منظور واریز ارزهای دیجیتال عرضه کرده‌اند و در عین حال بیش از ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مشتریان را تصاحب کرده‌اند. گفتنی است بنیانگذاران این شرکت با مبلغ جریمه موافقت نکرده‌اند و پرونده آن‌ها به دادگاه فدرال منتقل خواهد شود.
علاوه بر این، FTC سلسیوس را متهم کرد که ۱.۲ میلیارد دلار وام بدون وثیقه دریافت کرده است و به دروغ اعلام کرده که بیمه نامه ۷۵۰ میلیون دلاری برای کاربران دارد اما هیچ ابزاری برای ردیابی دارایی‌ها و بدهی‌های خود تا اواخر سال ۲۰۲۱ ارائه نکرده است. طبق گفته FTC، حتی در زمان شروع بازار نزولی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، مدیران این شرکت در مورد وضعیت شرکت دروغ گفته‌اند:
لئون، گلدستاین و ماشینسکی در حالی که به مشتریان خود دروغ می‌گفتند تا از برداشت سپرده‌های ارزهای دیجیتال خود اجتناب کنند، دو ماه قبل از اعلام ورشکستگی شرکت، مبالغ قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال را از سلسیوس خارج کردند. پس از آن، مشتریان دسترسی به پس‌اندازهای خود را از دست دادند.
