مردی اهل فلوریدا گفته که یک مدرسه معاملات رمزارز در دنور و یک صرافی جعلی، او را فریب داده و ۸۶۰,۰۰۰ دلار از او کلاهبرداری کردهاند. این دو نهاد با وعده سودهای بزرگ و تغییر زندگی، او را بهسمت این سرمایهگذاری سوق دادهاند.
به گزارش میهن بلاکچین، برایان فایراستون (Brian Firestone) هفته گذشته شکایتی در دادگاه فدرال ثبت کرد. او در این شکایت ادعا کرد که مؤسسهای به نام مرکز آموزش سرمایهگذاری آلفا استاک (Alpha Stock) – یا استیک (ASTIC) – که دفترش در مرکز شهر دنور قرار دارد – با یک صرافی جعلی به نام کوین بریج پارتنرز (CoinBridge Partners) در منطقه چری کریک (Cherry Creek) همکاری کرد تا این نقشه کلاهبرداری را اجرا کند.
سیگنال تریدینگ؛ شیوه کلاهبرداری ASITC
فایراستون گفت که اولینبار در ماه دسامبر مردی به نام جان اسمیت (John Smith) با او تماس گرفت و خودش را نماینده ASITC معرفی کرد. اسمیت به او پیشنهاد آموزش معاملات کریپتویی داد و برای شروع نیز ۵۰۰ دلار بهعنوان هدیه در اختیارش قرار داد.
وبسایت مدرسه که اکنون غیرفعال شده، آدرس دفتر را لینکولن استریت ۱۶۶۰ (1660 Lincoln Street) اعلام کرده بود و به کاربران پیشنهاد میداد از طریق صرافی کوین بریج معامله کنند. این صرافی ادعا کرده بود که ۱۰ میلیون دلار سرمایه از ۶۰۰ سرمایهگذار جذب کرده است. فایراستون در متن شکایت نوشت:
کوین بریج در واقع یک صرافی کاملا جعلی است.
استیک از روشی به نام سیگنال تریدینگ (Signal Trading) برای جذب سرمایهگذاران استفاده کرده است. طبق شکایت فایراستون، «استادان» این مدرسه در زمان مشخص از طریق پیام، دستور معاملاتی مشخصی برای دانشجویان میفرستادند. کاربران هم معامله را از طریق حساب خود در کوین بریج اجرا میکردند.
فایراستون گفت که سرمایه اولیه ۵۰۰ دلاریاش بهسرعت به ۵۵,۰۰۰ دلار رسید. این رشد باعث شد او در ماه ژانویه ۵۰,۰۰۰ دلار دیگر سرمایهگذاری کند. تنها چند هفته بعد، موجودی حسابش عدد ۲ میلیون دلار را نشان میداد. او در تاریخ ۸ فوریه (۲۰ بهمن) به اسمیت پیام داد:
استاد، واقعا باید ازتون تشکر میکنم، نتایجم فوقالعاده بود.
ممنونم که اجازه دادید امروز در این معامله شرکت کنم. واقعاً هیجانزدهام!
بعد از این موفقیت اولیه، فایراستون وارد ضرر شد. یک معامله ناموفق باعث شد موجودی حسابش به ۱۲,۰۰۰ دلار کاهش یابد. او برای جبران ضرر، ۴۷۰,۰۰۰ دلار نقد واریز کرد و ۳۳۰,۰۰۰ دلار هم از ASITC وام گرفت. پس از این تزریق نقدینگی، موجودی حساب او به ۲۴.۵ میلیون دلار رسید. اما در تاریخ ۹ مارچ، هنگام انجام معاملهای با استیبل کوین USDT، پلتفرم از اجرای سفارش خودداری کرد. فایراستون به اسمیت پیام داد:
نمیتوانم ببندمش. نمیتاونم از معامله خارج شوم.
به او گفته شد که یک «خطای سیستمی» باعث این اختلال شده و موجودی حسابش صفر شده است.
دو روز بعد، او یک میلیون دلار دیگر از استیک وام گرفت. موجودی حسابش به ۶.۶ میلیون دلار رسید. اما وقتی نتوانست بخشی از وام را پرداخت کند، ASITC حساب او را در تاریخ ۱ می مسدود کرد.
در این شکایت، استیک، صرافی کوین بریج، جان اسمیت و ریموند تورس (Raymond Torres) – بنیانگذار پروژه – به کلاهبرداری، سرقت و عضویت در شبکه سازمانیافته متهم شدهاند. شرکت واقعی کوین بریج پارتنرز (CoinBridge Partners) که در ایالت وایومینگ ثبت شده، اعلام کرد هیچ ارتباطی با این کلاهبرداری نداشته است.
رونگهویی گو (Ronghui Gu) – یکی از بنیانگذاران شرکت امنیتی سرتیک (CertiK) گفت در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در حوادث مرتبط با رمزارزها به سرقت رفته است. بیشتر این ضررها ناشی از دسترسی غیرمجاز به کیف پولها و سوءمدیریت کلیدهای خصوصی بوده است. به گفته او، کلاهبرداران اکنون بهجای هک کد، بیشتر رفتار کاربران را هدف قرار میدهند.
در سال ۲۰۲۴، حملات فیشینگ بهتنهایی باعث بیش از یک میلیارد دلار خسارت شدهاند. این حملات در حدود ۳۰۰ مورد ثبت شدهاند و مخربترین روش کلاهبرداری در فضای رمزارزها محسوب میشوند.
