صرافی همتابههمتای پکسفول (Paxful) به پرداخت جریمه ۴ میلیون دلاری محکوم شد؛ این تصمیم پس از پذیرش اتهامات مرتبط با نقض قوانین ضدپولشویی و انتقال وجوه حاصل از جرایم اتخاذ شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، دادستانهای آمریکا اعلام کردند این پلتفرم بهطور آگاهانه از فعالیت مجرمان سود برده و خود را بهعنوان بستری بدون احراز هویت کاربران معرفی کرده بود.
چرا Paxful جریمه شد؟
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، پکسفول در دسامبر گذشته به اتهاماتی از جمله مشارکت در تسهیل فعالیتهای غیرقانونی، انتقال آگاهانه وجوه حاصل از جرم و نقض الزامات ضدپولشویی اعتراف کرد.
به گفته مقامات، این شرکت با تبلیغ نبود قوانین ضدپولشویی (AML) توانست مجرمانی را جذب کند که در حوزههایی مانند کلاهبرداری، اخاذی و قاچاق انسان فعالیت داشتند.
بر اساس دادههای رسمی، این پلتفرم بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ بیش از ۲۶ میلیون معامله به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار را تسهیل کرده و حدود ۲۹.۷ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. در حالی که جریمه پیشنهادی اولیه ۱۱۲.۵ میلیون دلار بود، دادستانها اعلام کردند شرکت توان پرداخت بیش از ۴ میلیون دلار را ندارد.
در بخشی از پرونده، همکاری Paxful با وبسایت تبلیغاتی بکپیج (Backpage) مورد توجه قرار گرفته است؛ این سایت به دلیل انتشار آگهیهای مرتبط با فحشا تعطیل شد.
دادستانها اعلام کردند این همکاری طی سالها میلیونها دلار سود برای پکسفول ایجاد کرده است.
این صرافی در نهایت فعالیت خود را در نوامبر گذشته متوقف کرد و دلیل این تصمیم را پیامدهای تخلفات گذشته و هزینههای بالای اصلاحات انطباقی اعلام کرد.
در همین پرونده، مدیر فناوری سابق شرکت نیز پیشتر به نقض برنامه ضدپولشویی اعتراف کرده و در انتظار صدور حکم است.
