پشت‌پرده سقوط لونا و نقش مخفیانه جین استریت؛ افشای کانال‌های مخفی اطلاعات

مدیر تسویه منصوب شده از سوی دادگاه برای شرکت ترافرم لبز (Terraform Labs)، متعلق به دو کوان (Do Kwon)، علیه شرکت بزرگ معاملاتی جین استریت (Jane Street) شکایت کرده است. در این پرونده ادعا شده که این غول معاملاتی با استفاده از اطلاعات غیرعمومی که از افراد داخلی ترافرم دریافت کرده بود، اقدام به انجام معامله‌هایی کرده است که نه‌تنها سود نامشروعی برای این شرکت داشته، بلکه روند سقوط این امپراتوری ارزهای دیجیتال را نیز سریع‌تر کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین، تاد اسنایدر (Todd Snyder)، مدیر تسویه تعیین‌شده توسط دادگاه، در این پرونده به دنبال گرفتن غرامت از شرکت جین استریت، رابرت گرانیری (Robert Granieri) به‌عنوان هم‌بنیان‌گذار و دو نفر از کارکنان این شرکت است. این شکایت قدم جدیدی برای روشن شدن ابعاد یکی از بزرگترین فجایع تاریخ بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید.

نقش جین استریت در تسریع سقوط ترافرم

در این شکایت‌نامه که بخش‌های زیادی از آن محرمانه باقی مانده؛ ادعا شده است که شرکت جین استریت با استفاده از اطلاعات نهانی بااهمیت، اقدام به پیش‌دستی در معاملات کرده است. این کار مستقیماً سرعت سقوط اکوسیستم ترافرم را بیشتر کرد. فروپاشی ترافرم در اردیبهشت ۱۴۰۱ (مه ۲۰۲۲) زمانی اتفاق افتاد که ارز دیجیتال ترا یو اس دی (TerraUSD | UST)، که یک استیبل کوین الگوریتمی بود، وابستگی قیمت خود به دلار را از دست داد.

پس از این اتفاق، توکن خواهر آن یعنی لونا (Luna) نیز طی چند روز به ارزش تقریبی صفر رسید. این سقوط ۴۰ میلیارد دلاری به صدها هزار سرمایه‌گذار در سراسر جهان آسیب زد و برخی دارایی زندگی خود را یک‌شبه از دست دادند. این انفجار درونی باعث سقوط شرکت‌های متعددی در بخش دیفای شد و در نهایت به سقوط صرافی اف تی اکس (FTX) ختم گردید.

پیگیری حقوقی علیه سوءاستفاده‌کنندگان از بازار

ترافرم در دی ۱۴۰۲ (ژانویه ۲۰۲۴) اعلام ورشکستگی کرد. دو کوان، مؤسس این مجموعه، پس از پذیرش اتهامات اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله زندان خود است.

مدیر تسویه اعلام کرد که جین استریت از روابط خود سوءاستفاده کرده تا بازار را به نفع خود دستکاری کند. او تأکید کرد که به نمایندگی از آسیب‌دیدگان، تمامی مسیرهای قانونی را علیه کسانی که با سوءاستفاده از موقعیت خود به قیمت ضرر طلبکاران سودهای کلان برده‌اند، دنبال خواهد کرد.

دفاعیات جین استریت در برابر اتهامات

سخنگوی جین استریت این شکایت را تلاشی برای اخاذی توصیف کرد و گفت ضررهای وارد شده به دارندگان ترا و لونا نتیجه یک کلاهبرداری است که توسط خودِ مدیریت ترافرم لبز انجام شده است. این شرکت اعلام کرده که با قدرت در برابر این ادعاهای بی‌اساس دفاع خواهد کرد.

طبق جزئیات دادخواست، جین استریت از اواخر سال ۲۰۱۸ با ترافرم قرارداد داشت، اما فعالیت‌های معاملاتی آن تا بهمن ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲) رونق چندانی نداشت. در آن زمان، جین استریت یکی از کارکنان خود را که پیش‌تر کارآموز ترافرم بود فرستاد تا خطوط ارتباطی با همکاران سابقش ایجاد کند.

کانال‌های مخفی انتقال اطلاعات

در میان ارتباطات این شخص با ترافرم، یک گروه چت وجود داشت که نام آن را «راز برایس» گذاشته بودند و از آن به‌عنوان راهی برای رساندن اطلاعات محرمانه ترافرم به جین استریت استفاده می‌کردند.

شکایت ادعا می‌کند که جین استریت این ارتباطات را به منبعی برای دریافت اطلاعات نهانی تبدیل کرد و از این داده‌های آنچین و محرمانه برای انجام معامله‌هایی جهت به حداکثر رساندن سود خود استفاده نمود.

واقعه استخر نقدینگی کرو

به‌طور مشخص، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۷ مه ۲۰۲۲)، ترافرم ۱۵۰ میلیون واحد UST را از استخر نقدینگی موسوم به Curve3pool خارج کرد. کمتر از ۱۰ دقیقه پس از این خروج نقدینگی که هنوز عمومی نشده بود، طبق گفته برخی تحلیلگران یک کیف پول دیجیتال منتسب به جین استریت، ۸۵ میلیون واحد UST را از همان استخر خارج کرد.

روز بعد، دو کوان اعلام کرد که این جابجایی با هدف انتقال به یک استخر نقدینگی جدید بوده است؛ اما طبق ادعای دادخواست، زمان دقیق این فعالیت‌ها در آن لحظه جزو اطلاعات عمومی نبود.

همکاری‌های مشکوک و ارتباط با جامپ تریدینگ

این شکایت مدتی پس از شکایت از شرکت جامپ تریدینگ (Jump Trading) مطرح می‌شود. ادعا شده بود که جامپ تریدینگ در یک توافق مخفیانه برای حمایت از قیمت UST پیش از سقوط شرکت داشته است. جین استریت نیز متهم است که از اطلاعات محرمانه، از جمله مواردی که از جامپ تریدینگ آموخته بود، برای معامله UST و کسب سود بیشتر استفاده کرده است.

در نهایت لازم به ذکر است که شرکت جین استریت به عنوان سکوی پرتاب شغلی برای دو چهره جنجالی یعنی سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) و کارولین الیسون (Caroline Ellison) عمل کرده است. این دو نفر پیش از آنکه از این شرکت جدا شوند تا صندوق پوشش ریسک آلامدا ریسرچ (Alameda Research) و صرافی اف تی ایکس را تأسیس کنند، در جین استریت فعالیت می‌کردند.