دستگیری مظنون چینی یک شبکه تبهکاری بین‌المللی ۷۵ میلیون دلاری در بانکوک

پلیس تایلند یک مرد ۳۷ ساله چینی را که از سوی مقامات چین به اتهام دست داشتن در یک شبکه تبهکاری بین‌المللی و پولشویی تحت تعقیب بود، دستگیر کرد.

به گزارش رسانه تایلندی خائوسود انگلیش (Khaosod English) در پستی که روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر شد، بازرسان اعلام کردند که این شبکه بیش از ۵۰۰ میلیون یوان (معادل ۷۵ میلیون دلار) تراکنش مالی را جابه‌جا کرده است.

پلیس مدعی شد که این مظنون از طریق بیش از ۱۳۳ حساب، در زمینه صرافی و تبادل ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی برای گروه‌های تبهکار فعالیت داشته است.

آن‌ها همچنین ادعا کردند که او در تهیه و ترتیب دادن ویزا برای اعضای گروه‌های تبهکار بین‌المللی که با سایر پرونده‌های پولشویی مرتبط بوده‌اند، نقش داشته است.

بازرسان گفتند که او پیش از آنکه پلیس وی را در خانه‌ای مجلل در بانکوک پیدا کند، تلاش کرده بود با استفاده از مدارک جعلی برای گزارش محل سکونت خود و همچنین تعویض پلاک خودروها، از دستگیری بگریزد.

ویزای تایلند او بیش از سه سال پیش منقضی شده بود؛ بنابراین، پیش از آنکه مقامات هماهنگی‌های لازم را برای بازگرداندن او به چین جهت مواجهه با حکم جلب فعالش انجام دهند، وی در تایلند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

همچنین، صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) بیش از ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک عملیات جهانی علیه شبکه‌های کلاهبرداری سایبری رمزارز در جنوب شرقی آسیا را در ژوئن مسدود کرده است.

این عملیات بخشی از برنامه هفته اختلال (Disruption Week) به رهبری «گروه ضربت مراکز کلاهبرداری» در وزارت دادگستری ایالات متحده بود که نهادهای دولتی و صنایع خصوصی را برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، گرد هم آورد.

در این عملیات شرکت‌های متا (Meta)، مایکروسافت (Microsoft) و استارلینک (Starlink) نیز مشارکت داشتند که با همکاری یکدیگر سرورها و سایر زیرساخت‌های میزبانی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری را از کار انداختند و فعالیت‌های مجرمانه را در بیش از ۱.۴ میلیون حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی و ایمیل مختل کردند؛ اقدامی که به چندین مورد دستگیری توسط «مرکز مبارزه با کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند» منجر شد.