وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دستور داده است که دسترسی صرافی ارز دیجیتال مکسی گلوبال (MEXC Global) به سیستم مالی آمریکا قطع شود؛ این تصمیم در پی اتهاماتی مبنی بر پردازش ۱۶.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی توسط این صرافی اتخاذ شده است.
بر اساس بیانیه ۶ نوامبر، شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) مؤسسات مالی ایالات متحده را از ارسال یا دریافت هرگونه وجه مرتبط با صرافی MEXC منع خواهد کرد. این محدودیت شامل نقل‌وانتقالات ارزهای دیجیتال نیز می‌شود و ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال (Federal Register) لازم‌الاجرا خواهد بود.
چرا وزارت خزانه‌داری آمریکا MEXC را هدف قرار داد؟
بر اساس فرمان ۲۴ صفحه‌ای FinCEN، صرافی MEXC بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار تراکنش مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی را پردازش کرده است.
وزارت خزانه‌داری نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از این مبالغ را به دور زدن تحریم‌های روسیه، از جمله تراکنش‌های مرتبط با صرافی تحریم‌شده گارانتکس (Garantex)، نسبت داده است. همچنین بیش از ۱ میلیارد دلار انتقال مستقیم وجه با بیش از ۴۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی در این گزارش شناسایی شده است.
علاوه بر این، FinCEN مدعی شده است که MEXC در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۰,۰۰۰ دلار تراکنش را برای سیم هیون سوپ (Sim Hyon Sop)، پول‌شوی تحریم‌شده اهل کره شمالی، تسهیل کرده است.
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره گفت:
شما یا از ایران حمایت می‌کنید یا به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی خواهید داشت.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در چارچوب عملیات طرد اقتصادی (Operation Economic Outcast)، هشت شرکت خدمات مالی مستقر در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیای کانادا، از جمله صرافی‌های امین، فرح، نیا، میلیون، درویش، کپیتال و کریپتویال را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کردند. بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه، این نهادهای مالی تحت عنوان شبکه «بانکداری سایه» و به دلیل فعالیت در بخش دارایی‌های دیجیتال ایران تحریم شده‌اند. خزانه‌داری آمریکا مدعی است کیف پول‌های رمزارزی این شرکت‌ها، به‌ویژه در بستر شبکه ترون، میلیاردها دلار تراکنش مالی را با آدرس‌های ایران و صرافی‌های رمزارزی ایرانی از جمله نوبیتکس، والکس، رمزینکس، بیت‌پین، آبان‌تتر و شلبیت پردازش کرده و زمینه‌ساز دور زدن تحریم‌ها و پولشویی بین‌المللی بوده‌اند.
صرافی MEXC از قبل کاربران آمریکایی را تحریم کرده بود؛ چرا این موضوع اهمیت دارد؟
توافق‌نامه کاربری خودِ صرافی MEXC از پیش مشتریان آمریکایی را منع کرده است و کاربران ایران و کره شمالی نیز در لیست محدودیت‌های این صرافی قرار دارند.
محدودیت‌های فعلی خود صرافی تعیین می‌کنند که چه کسانی اجازه معامله در MEXC را دارند؛ اما فرمان وزارت خزانه‌داری، نحوه جابه‌جایی پول از طریق مؤسسات مالی آمریکا را هدف قرار می‌دهد و شامل تراکنش‌های مشتریانی می‌شود که در سایر نقاط جهان زندگی می‌کنند.
به‌عنوان مثال، پس از اجرایی شدن این ممنوعیت، اگر یک معامله‌گر در اروپا بخواهد ارز دیجیتال را بین MEXC و یک صرافی تحت نظارت آمریکا جابه‌جا کند، تراکنش او ممکن است مسدود و رد شود.
نگرانی بزرگ‌تر، ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk) است. صرافی‌های خارجی و شرکای بانکی ممکن است برای جلوگیری از مواجهه با جریمه‌ها و تبعات قانونی، در روابط خود با MEXC تجدیدنظر کنند. این امر می‌تواند واریزها و برداشت‌ها را مختل کرده و احتمالا نقدینگی این صرافی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد.
این فرمان به‌طور خودکار دارایی‌های مشتریان را مسدود نمی‌کند یا باعث تعطیلی جهانی MEXC نمی‌شود؛ با این حال، هیچ تاریخ انقضایی برای آن تعیین نشده است. نحوه واکنش شرکای مالی MEXC مشخص خواهد کرد که این محدودیت‌ها تا چه اندازه بر عملیات بین‌المللی این صرافی تأثیر منفی خواهند گذاشت.
