هشدار سناتور آمریکایی به بایننس و تتر؛ پای تحریم‌های ایران و ارتباطات ترامپ در میان است

سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal) به بایننس (Binance)، تتر (Tether) و دو شرکت فعال در حوزه رمزارز که با دونالد ترامپ ارتباط دارند، تا ۴ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۴ دی ۱۴۰۵) فرصت داد اسناد درخواستی کمیته تحقیقات سنای آمریکا را تحویل دهند. او هشدار داده در صورت بی‌توجهی شرکت‌ها به این مهلت، ممکن است اقدامات اجباری‌تری برای دریافت مدارک در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش میهن بلاکچین، بلومنتال که قرار است با در اختیار گرفتن کنترل سنا توسط دموکرات‌ها، ریاست کمیته فرعی دائمی تحقیقات این مجلس را بر عهده بگیرد، روز پنجشنبه نامه‌های پیگیری خود را برای بایننس، تتر، ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و شرکت فایت فایت فایت (Fight Fight Fight LLC)، عرضه‌کننده میم کوین ترامپ (TRUMP)، ارسال کرد. او از این شرکت‌ها خواسته روند تحویل اسناد را تا ۳۰ نوامبر آغاز کنند. 

تحقیقات سنا درباره تحریم‌ها و ارتباطات رمزارزی ترامپ

بخشی از تحقیقات بلومنتال به احتمال وجود تضاد منافع در فعالیت‌های رمزارزی ترامپ مربوط می‌شود. او در ماه مه ۲۰۲۵ از دو شرکت مرتبط با ترامپ درباره ساختار مالکیت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازوکارهای جلوگیری از تضاد منافع اطلاعات خواسته بود. وکلای ورلد لیبرتی فایننشال نیز در پاسخ، ادعاهای او را رد کردند و گفتند این شرکت ارتباطی با فایت فایت فایت ندارد.

در ژوئن ۲۰۲۶ نیز بلومنتال و چهار سناتور دموکرات دیگر خواستار برگزاری جلسه استماع درباره گزارش توافق ۵۰۰ میلیون دلاری یک شرکت سرمایه‌گذاری ابوظبی برای خرید ۴۹ درصد از سهام ورلد لیبرتی فایننشال شدند.

بخش دیگری از تحقیقات به فعالیت‌های بایننس و تتر مربوط است. بلومنتال در فوریه از بایننس درباره تراکنش‌های مرتبط با نهادهای ایرانی و ناوگان سایه روسیه اسناد خواسته بود. بایننس در پاسخ ماه مارس این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد تا جایی که اطلاع دارد، هیچ حسابی در این صرافی مستقیماً با یک نهاد مستقر در ایران معامله نکرده است. با این حال، بلومنتال در نامه جدید خود تأکید کرده که بایننس هنوز هیچ‌یک از اسناد درخواستی را تحویل نداده است.

در مورد تتر نیز سناتور آمریکایی خواستار ارائه مدارکی درباره استفاده نهادهای تحریم‌شده از استیبل کوین تتر (USDT) و ارتباطات این شرکت با شرکت مشاوره نکزوم (Nxum) شده است. این شرکت را بو هاینز (Bo Hines)، مشاور پیشین رمزارزی کاخ سفید، تاسیس کرده است.

بلومنتال در ماه سپتامبر گزارشی از کارکنان دموکرات کمیته منتشر کرد که مدعی بود تتر به بخش مهمی از شبکه بانکداری سایه ایران تبدیل شده است. تتر اما این ادعا را رد کرد و گفت در سال ۲۰۲۶ به مقام‌های مسئول برای مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار توکن مرتبط با ایران کمک کرده است.