جان مونترول، صاحبBitFunder، یک صرافی تعطیل شده توسط دولت ایالات متحده دستگیر شد. تحقیقات مشترک از کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) منجر به دستگیری مونترول، که به نام Ukyo هم او را میشناختند، شد.
دادستان فدرال او را در ۲۱ فوریه ۲۰۱۸ متهم کرد. کمیسیون بورس اوراق بهادار دادخواستی را علیه شرکت او به منظور راه‌اندازی یک صرافی بدون مجوز و کلاهبرداری از مشتریانش ایجاد کرده‌است. مارک برگر، رئیس دفتر منطقه‌ای کمیسیون بورس اوراق بهادار نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد :
«پلتفرم‌هایی که در زمینه صرافی‌های فعالیت می‌کنند، صرفنظر از اینکه آیا این فعالیت شامل دارایی‌های دیجیتال، توکن یا کوین است، باید با SEC ثبت نام کنند و یا تحت معافیت عمل کنند.»
نقطه‌ضعف موجود در سیستم این صرافی این بود که به هکرها اجازه می‌داد تا ۶،۰۰۰ بیت‌کوین( ۵۸،۷۴۰،۰۳۰ دلار) از حساب خود خارج کنند. پس از رای دادگستری، مونترول ابتدا جرم خود را نپذیرفته اما در نهایت مجبور به پرداخت 60 میلیون دلار که ارزش بیت‌کوین در درسال 2013 بوده، شده است.
