تریدرهای بیت کوین چگونه از دستکاری نهنگ‌ها در امان باشند؟

نهادهای بزرگ ماهیت بیت کوین را پذیرفته‌اند اما تریدرها و نهنگ‌های بیت کوین با استفاده از سفارشات پنهان و پول‌شویی همچنان به آن ضربه وارد کنند.

برخلاف بازارهای مالی سنتی، مبادلات کریپتو به صورت عمده کنترل نمی‌شوند و تقریبا هر تریدر بیت کوین و ارز دیجیتال به این نکته واقف است که در بعضی از معاملات مالی بازار کریپتو دستکاری صورت گرفته است. با این وجود بسیاری از تریدرها بر این باور عقیده دارند که میت‌وان از جهت حرکت نهنگ‌ها و سازندگان بازار غیراخلاقی که بازار را به نفع خود رقم می زنند دوری کرد. استراتژی‌هایی مانند سفارشات پنهان و حقه زدن، تکنیک‌های بسیار رایجی در بین تریدهای باهوش برای دوری کردن از نوسانات بازار کریپتو است.

دنبال کردن کسانی که در این بازار دستکاری می‌کنند، مانند بازی موش و گربه است؛ اما هنوز استراتژی‌های وجود دارد که تریدرهای کوچک برای دور زدن بازار از آن استفاده کنند. حالا نگاهی می‌اندازیم به ۳ تکنیکی که نهنگ‌‌ها معمولا از آن استفاده می‌کنند و اینکه تریدها  کوچک چگونه باید از آن دوری کنند.

سفارشات پنهان تریدرها

از سفارشات پنهان برای قرار دادن معاملات بزرگ در صرافی بدون ثبت آن استفاده می‌شود. دراین کار آنها با هربار استفاده به طور خودکار میزان برداشت را دوباره پر ‌می‌کنند که سبب میشود در منحنی سفارش صرافی نمایان نباشد. این روش دقیقا نقطه مقابل روش خرید و فروش کاذب است که در آن تریدر با قرار دادن یک پیشنهاد خرید بزرگ بدون اینکه قصد داشته باشد آن را عملی کند سعی در فریب بازار می‌کند. سفارشات پنهان معمولا شامل رقم‌های بسیار بزرگی است و به راحتی توسط تمامی کسانی که از صرافی‌های دیجیتال استفاده می‌کنند قرار داد.

معمولا روش خرید و فروش کاذب برای این مورد استفاده قرار میگیرد که جهت بازار را به سمت دلخواه تریدر قرار دهند و در زمانی که این اتفاق رخ داد ، تریدر خرید یا فروش خود را کنسل میکند. تنها تعدادی بسیار اندکی از نهنگ‌ها هستند که قبل از اجرای طرح خود درباره آن اطلا ع رسانی می‌دهند.

کنترل کردن میزان سفارشات به صورت مداوم راه حل مناسبی برای اینکه از سفارشات پنهان در امان باشیم نیست. هرچقدر که به میزان درستی این منحنی سفارشات کمتر اعتماد کنید بهتر است. بیشتر صرافی‌‌ها به تریدرها این اجازه را می‌دهند که معاملات خود را در کمتر از حد واقعی آن نمایش دهند. برخی از تریدرها اما برای انجام معاملات خود حتما به میزان معاملات ثبت شده نگاه می‌کنند و از برنامه‌های ردیابی پیچیده‌ای نیز استفاده می‌کنند . البته که این ابزار نیز ارزش زیادی ندارند زیرا کسانی که این معاملات بزرگ را انجام میدهند، میدانند که چطور آنها را نیز دستکاری کنند.

استفاده از چندین صرافی برای از بین بردن معاملات

نهنگ‌ها گاهی اوقات برای اینکه تریدرهای کوچک را فریب دهند، معاملات بزرگی را در یک صرافی معروف که کاربران معاملات آن را زیر نظر دارند انجام می‌دهند؛ در حالی که به طور پیوسته معاملاتی خلاف جهت این معامله را در صرافی‌های کوچکتر در همان زمان انجام می‌دهند. بعضی از تریدرهای حرفه‌ای نیز از این روش برای بدست آوردن سود استفاده می‌کنند .

نهنگ‌ها گاهی اوقات با هزینه کردن در صرافی‌‌های کوچکتر، سبب رشد بسیار سریع در آنها می‌شوند و در قبال اینکار هزینه‌های بسیار کمتری برای کارمزد معاملات خود می‌پردازند. اگرچه اینکار قانونی است اما باعث افزایش تورم و در برخی موارد برای فریب دادن تریدرها، در جریان خرید فروش استفاده می‌شود.

تریدرها برای اینکه فریب این استراتژی را نخورند باید به جای دنبال کردن معاملات بزرگ،  تمرکز بیشتری برروی روند قیمت یک ارز در طولانی مدت داشته باشند.

نقدینگی اجباری

شاید اینکار کمی عجیب باشد، اما نهنگ‌ها گاهی قیمت را ثابت میکنند تا بتواند دارایی خود را نقد کنند. اینکار زمانی اتفاق می‌افتد که حجم بازار بیش از حد افزایش پیدا کرده باشد و با سنجش نواسانات نرخ بودجه میتوان از آن اطلاع پیدا کرد. برای انجام اینکار نهنگ‌ها به سادگی با انجام معامله‌ای خلاف جریان عادی نرخ آن بهره می‌برند.

نقدینگی اجباری گاهی سبب افزایش یک مدل معامله می‌شود که در آن فروشندگان کوچک دچار مشکلات زیادی میشوند در حالی که نهنگ‌ها در آن زمان به هدف خود رسیده‌اند و با اینکار سبب افزایش سود خود در معاملات بلند مدتی که داشته‌اند نیز می‌شوند.

هیچ راهی برای پیش‌بینی اینکه کسی در حال پیاده کردن این استراتژی است وجود ندارد با این حال یک شاخص وجود دارد که با دنبال کردن آن میتوان از قرار گرفتن در اینگونه استراتژی‌ها در امان بود.

با مقایسه حق بیمه قراردادهای بلند مدت با معاملات آتی دائمی می‌توان به این شاخص که ابزاری برای تشخیص موقعیت معاملات است دست پیدا کرد. در یک بازار خنثی این شاخص باید به صورت صعودی و از ۵۰ تا ۱۵۰ دلار حق بیمه که بسته به سررسید آن معدل ۰.۵ تا ۵.۵ درصد باشد.

هنگامی که نهنگ‌ها از این استراتژی استفاده کنند انحنا زیادی در شاخص صعودی نمودار اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر هر حق بیمه‌ بیشتر از ۱ درصد برای معاملاتی که طی سه ماه آخر منقضی شدند، یک شاخص صعودی است.

آماده سازی اصلی

تریدرهای حرفه‌ای همیشه راه‌های بسیاری را برای اینکه نتوان کارهایشان را تشخیص داد به کار می‌گیرند. در زمان خرید و فروش آنها درست برعکس دیگر کاربران کار می‌کنند تا از FUD و FOMO بیشترین بهره را ببرند.

متاسفانه یک شاخص صددرصد برای تشخیص تمامی تکنیک ‌های دستکاری که وجود دارد موجود نیست به خصوص در این سیستم که هزینه معاملات بزرگ در آن بسیار ناچیز است. با اینکه این سیستم در حال پیشرفت است اما به خاطر اینکه تخت نظر هیچ سازمان نظارت مالی قرار ندارد، استفاده از اینگونه استراتژی‌ها نیز در آن رو به افزایش است.

یک قاعدده کلی برای تمامی تریدرهای کوچک که باید به آ‌ن توجه داشته باشند این است که به جای تماشای نمودارهایی که ممکن است طی چند دقیقه شکل گرفته باشند، به عملکرد قیمت آن ارز در باند مدت توجه کنند.