میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار عمومی

مدیران صرافی بیتمکس (BitMEX) به اختلاس بیش از ۴۴۰ میلیون دلار متهم شدند

نگارش:‌میثم مقیسه
4 مهر 1401 - 16:34
در اخبار عمومی, اطلاعیه صرافی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
صرافی ارز دیجیتال BitMEX

یکی از مقامات ارشد شرکت HDR، کمپانی مادر صرافی ارز دیجیتال BitMEX ، به انجام مبادلات ثبت نشده و سایر تخلفات مالی که به ارزش  ۴۴۰ میلیون دلاری، متهم شده است. این مورد توسط یک دادخواست مدنی مطرح شده است. سخنگوی این شرکت این اتهام را جعلی خطاب کرده است.

این دادخواست به دنبال صدور قرار مصادره دارایی‌های شرکت HDR است؛ این دادخواست در حال رسیدگی است. در حالی که متهمان این پرونده که مدیران صرافی ارز دیجیتال BitMEX هستند از تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت دادکستری آمریکا آگاهی داشتند و از اتهامات مدنی و جرایم مالی که متوجه آنهاست باخبر بودند، به دنبال خروج از قوانین نظارتی امریکا بودند. آرتور هی، دلو و رید (سه بنیانگذار صرافی بیت مکس)، متهم به اختلاس ۴۴۰ میلیون دلاری از طریق حساب کاربری شرکت HDR شده‌اند.

حاشیه‌ای دیگر برای صرافی ارز دیجیتال BitMEX

در این دادخواست ادعا شده است که این اختلاس به منظور کاهش مقدار دارایی‌هایی که ممکن است توسط مقامات هنگام طرح اتهام توقیف شود، رخ داده است. در این دادخواست نحوه اختلاس وجوه توضیح داده نشده است اما ادعا می‌کند که مدیران صرافی ارز دیجیتال BitMEX پس از آگاهی از اتهامات احتمالی سال ۲۰۱۹، سود حاصل از مبادلات صرافی بیت مکس را از دارایی‌های این شرکت خارج می‌کرده‌اند.

صرافی بیتمکس متهم شد؛ بیش از ۴۵۰۰۰ بیت کوین از این صرافی خارج شد

در تاریخ ۱ اکتبر، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده و وزارت دادگستری اتهاماتی را علیه BitMEX، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال و مدیران آن اعلام کرد. سخنگوی شرکت HDR این ادعا را رد کرد و گفت:

ادعاهای مطرح شده علیه ما، مجموعه‌ای از ادعاهای جعلی است که به طور فزاینده‌ای علیه صرافی بیت مکس و دیگر بازیگران حوزه ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود. ما از طریق روند دادرسی معمول به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد و کاملا مطمئن خواهیم بود که دادگاه، ادعاهای مطرح شده علیه ما را بررسی خواهد کرد.

باید دید این ادعای مطرح شده علیه صرافی ارز دیجیتال BitMEX مبنی بر تخلف مالی به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار صحت دارد یا خیر. این پرونده در دادگاه ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سال ۲۰۲۰ این برای چندمین مرتبه است که حواشی برای صرافی ارز دییجیتال بیت مکس مطرح شده است.

تگ: افراد معروف
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

پلتفرم های شبکه اجتماعی وب ۳
اخبار عمومی

انتشار نسخه آزمایشی Bitchat؛ رونمایی جک دورسی از پیام‌رسان غیرمتمرکز بدون نیاز به اینترنت!

16 تیر 1404 - 18:00
204
اخبار بیت کوین

بیت کوین در آستانه ثبت رکورد تاریخی جدید؛ نگاه‌ها به مهلت تعرفه‌های تجاری آمریکا

16 تیر 1404 - 16:00
99
تحلیل تکنیکال بیت کوین و آلت کوین
اخبار بیت کوین

هدف ۲۳۰ هزار دلاری برای بیت کوین، سولانا در انتظار ۲٬۸۰۰٪ رشد

16 تیر 1404 - 09:00
501
طولانی‌ترین مصاحبه پاول دوروف؛ از قدرت و دموکراسی تا وصیت‌نامه‌ای برای ۱۰۶ فرزند
مقالات عمومی

طولانی‌ترین مصاحبه پاول دوروف؛ از قدرت و دموکراسی تا وصیت‌نامه‌ای برای ۱۰۶ فرزند

14 تیر 1404 - 12:00
216
نهنگ‌ها
اخبار آلتکوین

واچ لیس آلت کوین؛ نهنگ‌ها پس از لایحه ترامپ به کدام توکن‌ها هجوم برده‌اند؟

12 تیر 1404 - 20:00
451
فیچر مصرف انرژی هوش مصنوعی
تحلیل فاندامنتال

شرکت OpenAI: توکن‌های رابین‌هود هیچ ربطی به سهام ما ندارند!

12 تیر 1404 - 17:00
43
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

هوش مصنوعی گروک و چت جی پی تی
مقالات عمومی

ترکیب هوش مصنوعی (ChatGPT + Grok) در خدمت تریدرها؛ بهترین آلت کوین‌ها را این‌گونه پیدا کنید!

15 تیر 1404 - 22:00
2065
تسلیم-کاپیتولاسیون
کریپتو پدیا

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

15 تیر 1404 - 20:00
106
پروتکل های وام دهی
دیفای

معرفی ۱۰ مورد از بهترین‌ پروتکل‌های وام‌دهی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

15 تیر 1404 - 16:00
175
usd1
کریپتو پدیا

استیبل کوین USD1 چیست؟ نگاهی به رقیب جدید تتر و پشتوانه سیاسی آن!

15 تیر 1404 - 12:00
308
اوپن لجر
کریپتو پدیا

اوپن لجر (OpenLedger) چیست؟ چگونه در آن مشارکت کنیم؟

14 تیر 1404 - 22:00
99
لجر استکس
کیف پول

بررسی کیف پول لجر استکس (Ledger Stax): ترکیبی از امنیت، زیبایی و راحتی در یک دستگاه

14 تیر 1404 - 20:00
161

پیشنهاد سردبیر

تسلیم-کاپیتولاسیون

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

15 تیر 1404 - 20:00
106

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.