میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار عمومی

مدیران صرافی بیتمکس (BitMEX) به اختلاس بیش از ۴۴۰ میلیون دلار متهم شدند

نگارش:‌میثم مقیسه
4 مهر 1401 - 16:34
در اخبار عمومی, اطلاعیه صرافی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
صرافی ارز دیجیتال BitMEX

یکی از مقامات ارشد شرکت HDR، کمپانی مادر صرافی ارز دیجیتال BitMEX ، به انجام مبادلات ثبت نشده و سایر تخلفات مالی که به ارزش  ۴۴۰ میلیون دلاری، متهم شده است. این مورد توسط یک دادخواست مدنی مطرح شده است. سخنگوی این شرکت این اتهام را جعلی خطاب کرده است.

این دادخواست به دنبال صدور قرار مصادره دارایی‌های شرکت HDR است؛ این دادخواست در حال رسیدگی است. در حالی که متهمان این پرونده که مدیران صرافی ارز دیجیتال BitMEX هستند از تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت دادکستری آمریکا آگاهی داشتند و از اتهامات مدنی و جرایم مالی که متوجه آنهاست باخبر بودند، به دنبال خروج از قوانین نظارتی امریکا بودند. آرتور هی، دلو و رید (سه بنیانگذار صرافی بیت مکس)، متهم به اختلاس ۴۴۰ میلیون دلاری از طریق حساب کاربری شرکت HDR شده‌اند.

حاشیه‌ای دیگر برای صرافی ارز دیجیتال BitMEX

در این دادخواست ادعا شده است که این اختلاس به منظور کاهش مقدار دارایی‌هایی که ممکن است توسط مقامات هنگام طرح اتهام توقیف شود، رخ داده است. در این دادخواست نحوه اختلاس وجوه توضیح داده نشده است اما ادعا می‌کند که مدیران صرافی ارز دیجیتال BitMEX پس از آگاهی از اتهامات احتمالی سال ۲۰۱۹، سود حاصل از مبادلات صرافی بیت مکس را از دارایی‌های این شرکت خارج می‌کرده‌اند.

صرافی بیتمکس متهم شد؛ بیش از ۴۵۰۰۰ بیت کوین از این صرافی خارج شد

در تاریخ ۱ اکتبر، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده و وزارت دادگستری اتهاماتی را علیه BitMEX، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال و مدیران آن اعلام کرد. سخنگوی شرکت HDR این ادعا را رد کرد و گفت:

ادعاهای مطرح شده علیه ما، مجموعه‌ای از ادعاهای جعلی است که به طور فزاینده‌ای علیه صرافی بیت مکس و دیگر بازیگران حوزه ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود. ما از طریق روند دادرسی معمول به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد و کاملا مطمئن خواهیم بود که دادگاه، ادعاهای مطرح شده علیه ما را بررسی خواهد کرد.

باید دید این ادعای مطرح شده علیه صرافی ارز دیجیتال BitMEX مبنی بر تخلف مالی به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار صحت دارد یا خیر. این پرونده در دادگاه ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سال ۲۰۲۰ این برای چندمین مرتبه است که حواشی برای صرافی ارز دییجیتال بیت مکس مطرح شده است.

تگ: افراد معروف
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا GDP PCE
تحلیل اقتصادی

چهار شاخص مهم اقتصادی آمریکا در هفته اول جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)

9 تیر 1404 - 17:30
42
معرفی تیم توسعه‌دهنده ریپل
اخبار آلتکوین

مدیرعامل ریپل: تتوی XRP نشانه وفاداری من است

9 تیر 1404 - 17:00
151
نهنگ ارز دیجیتال کیست
تحلیل فاندامنتال

نهنگ بدشانسی که در یک هفته ۸ بار لیکویید شد؛ زیان ۱۲.۵ میلیون دلاری معامله‌گر مشهور

9 تیر 1404 - 16:30
35
فیچر ایلان ماسک
تحلیل فاندامنتال

آرکهام کیف پول‌های بیت کوین ۲ شرکت ایلان ماسک را شناسایی کرد

9 تیر 1404 - 15:30
89
فیچر مارکوس تیلن
اخبار بیت کوین

مارکوس تیلن: سقوط ۱۳ میلیارد دلاری آپشن‌های بیت کوین نشانه آرامش قبل از طوفان است

9 تیر 1404 - 13:00
133
فیچر ۵ فاکتور تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین
اخبار بیت کوین

مارپیچ مرگ در کمین شرکت‌های خزانه‌داری بیت کوین

8 تیر 1404 - 17:30
85
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

آموزش نوبیتکس آموزش کار با صرافی نوبیتکس آموزش کار با نوبیتکس
صرافی متمرکز

بازتاب اخبار بازیابی تدریجی خدمات نوبیتکس در رسانه‌های خارجی

9 تیر 1404 - 19:00
809
کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس Ledger Nano S
کیف پول

پایان پشتیبانی لجر از کیف پول Nano S و نگرانی کاربران درباره امنیت دارایی‌ها

7 تیر 1404 - 14:00
490
اینفوفای
کریپتو پدیا

اینفوفای (InfoFi) چیست و چگونه در این معدن، طلای ناب را استخراج کنیم؟

6 تیر 1404 - 22:00
220
گزارش اسکم
مقالات عمومی

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

6 تیر 1404 - 20:00
124
معرفی پروژه‌های محبوب در اکوسیستم هایپرلیکوئید
دیفای

معرفی پروژه‌های محبوب در اکوسیستم هایپرلیکوئید

6 تیر 1404 - 16:00
226
هک نوبیتکس
صرافی متمرکز

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

8 تیر 1404 - 20:01
20047

پیشنهاد سردبیر

هک نوبیتکس

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

8 تیر 1404 - 20:01
20047

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

کریپتو درینر (Crypto Drainer) چیست؟ تخلیه کیف پول ارز دیجیتال با اسکریپت مخرب

فناوری دوقلوی دیجیتال چیست؟ کلاهبرداری ارز دیجیتال با Digital twin

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.