ماجرایی که این روزها در دادگاه‌های لندن جریان دارد، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ رمزارز را به تصویر می‌کشد؛ این پرونده که پای ده‌ها هزار بیت کوین و قربانیانی از دل چین تا اروپا در آن باز شده است. داستان از جایی آغاز شد که زنی به نام ژی‌مین چیان (Zhimin Qian) معروف به یادی ژانگ (Yadi Zhang) با نقشه‌ای پیچیده، سرمایه‌های هزاران نفر را جذب کرد و در نهایت این پول‌ها به دنیای بیت کوین منتقل شد.
به گزارش میهن بلاکچین، این پرونده نه‌تنها از نظر حجم دارایی‌های توقیف‌شده، بلکه به دلیل ابعاد اجتماعی و روانی آن به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سال تبدیل شده است. ما با پرونده‌ای روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد چگونه ترکیب جذابیت رمزارزها با وعده سودهای غیرواقعی می‌تواند میلیون‌ها دلار سرمایه مردم عادی را به دام بیندازد و در نهایت به یک عملیات بین‌المللی گسترده ختم شود.
اعتراف متهم زن چینی در دادگاه لندن
ژی‌مین چیان – که هویتی جعلی برای زندگی در انگلستان برگزیده بود – روز دوشنبه در دادگاه ساوث‌وارک کرون (Southwark Crown Court) لندن حاضر شد و به تصاحب و نگهداری غیرقانونی ده‌ها هزار بیت کوین اعتراف کرد. این دارایی‌ها حاصل کلاهبرداری گسترده‌ای بود که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین شکل گرفت و بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی داشت. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که چیان طراح اصلی این نقشه بوده و توانسته در این مدت سرمایه‌های هنگفتی را جذب کند.
بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌های به‌سرقت‌رفته به بیت کوین تبدیل و در نهایت معادل ۶۱,۰۰۰ BTC توسط مقامات بریتانیایی توقیف شد. این پرونده در سال ۲۰۱۸ و پس از دریافت گزارشی درباره تراکنش‌های مشکوک دارایی‌های دیجیتال کلید خورد. پس از سال‌ها فرار و زندگی مخفیانه، سرانجام چیان در خاک انگلستان دستگیر شد. او در این مدت تلاش کرده بود با خرید املاک گران‌قیمت پول‌های به‌دست‌آمده را شست‌وشو دهد.
ایزابلا گرتو (Isabella Grotto) – کارآگاه ارشد پرونده – در بیانیه‌ای گفت:
این یک تحقیقات هفت‌ساله و بسیار پیچیده در چندین حوزه قضایی بود. دستگیری و محکومیت چیان نقطه عطفی مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌آید.
همدست چیان و زندگی لوکس با پول‌های سرقتی
چیان تنها نبود. جیان ون (Jian Wen) – زن ۴۴ سالهای که پیش‌تر به‌عنوان کارمند یک رستوران ساده فعالیت می‌کرد – یکی از همدستان اصلی او بود. ون با کمک به تطهیر سرمایه‌های سرقتی، زندگی خود را از اتاقی کوچک بالای یک رستوران به خانه‌ای لوکس در شمال لندن تغییر داد.
ون همچنین دو ملک در دبی به ارزش بیش از ۵۰۰,۰۰۰ پوند خریداری کرد. پلیس متروپولیتن بیش از ۳۰۰ میلیون پوند بیت کوین از او توقیف کرد. سال گذشته، دادگاه او را به شش سال و هشت ماه زندان محکوم کرد.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد بسیاری از قربانیان با وعده سود روزانه و بازدهی‌های بالا فریب خورده‌اند. این افراد شامل بازنشستگان، کارمندان حرفه‌ای و حتی کسانی بودند که با توصیه دوستان و خانواده وارد سرمایه‌گذاری شدند.
شرکت چیان خود را به‌عنوان یک مؤسسه مالی نوآور معرفی می‌کرد و مدعی بود در راستای سیاست‌های چین برای تبدیل‌شدن به قطب جهانی فین‌تک فعالیت دارد. اما دادستان‌ها تأکید کرده‌اند که این شرکت چیزی جز پوششی برای یک کلاهبرداری گسترده نبود. در حال حاضر چیان در بازداشت به‌سر می‌برد و منتظر صدور حکم نهایی است.
افزایش نگران‌کننده حملات فیزیکی مرتبط با رمزارز
در حالی که دادگاه چیان در صدر اخبار قرار دارد، داده‌های تازه نشان می‌دهد دنیای رمزارز با چالش دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. جیمسون لاپ (Jameson Lopp) – هم‌بنیان‌گذار پلتفرم کاسا (CASA) – گزارش داد که حملات فیزیکی علیه دارندگان بیت کوین و رمزارزها در ۶ ماه اخیر با رشدی ۱۶۹٪ همراه بوده است. از اواخر فوریه تاکنون ۳۵ مورد جدید از این نوع حملات ثبت شده و مجموع حوادث سال ۲۰۲۵ را به ۴۸ مورد رسانده است؛ این رقم ۳۳٪ بیشتر از کل سال ۲۰۲۴ است.
تنها در فرانسه تاکنون ۱۴ حمله ثبت شده که این کشور را به یکی از کانون‌های اصلی این تهدید بدل کرده است. یکی از تکان‌دهنده‌ترین رویدادها در ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) در کمبریج کانادا رخ داد؛ مردی جوان با تهدید اسلحه ربوده و مجبور شد دارایی‌های خود را به کیف پول دیجیتال مهاجمان منتقل کند.
