جان رید استارک (John Reed Stark)، کمیسر سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز یکشنبه در توییتی از ورود احتمالی وزارت دادگستری آمریکا به پرونده بایننس خبر داد. به گفته وی، وزارت دادگستری احتمالا یک کیفرخواست کیفری
در رابطه با صرافی بایننس تنظیم خواهد کرد. این مقام دیروز نیز در اظهارنظری توصیه کرده بود که معامله‌گران از پلتفرم‌های متمرکز معاملاتی خارج شوند.
به گزارش نیوز بیت کوین، به عقیده رییس سابق بخش اجرایی اینترنت در کمیسیون بورس آمریکا، شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از بایننس همراه با شکایت اخیر کمیسیون بورس از این صرافی بیشتر به اتهامات کیفری شباهت دارد تا اقدامات نظارتی معمولی و به همین خاطر ممکن است شاهد ورود وزارت دادگستری به این پرونده باشیم.
به گفته استارک، کمیسیون معاملات آتی کالا در شکایت خود مدعی بود بایننس قوانین معاملاتی را نقض کرده است اما SEC مدعی است بایننس از سپرده‌های مشتریان سو استفاده کرده و بازار را دستکاری کرده است. کمیسیون بورس در حال حاضر به دنبال راهکارهایی مثل مسدودسازی دارایی‌ها و بازگرداندن وجوه مشتریان است. چنین رویکردی یعنی SEC معتقد است می‌تواند قاضی را متقاعد کند که بایننس تخطی کرده و دارایی سرمایه‌گذاران در خطر است.
کمیسر سابق کمیسیون بورس آمریکا می‌گوید SEC در شکایت خود در رابطه با ترکیب شدن دارایی‌های شعبه آمریکایی بایننس با شعبه اصلی و همچنین انتقال دارایی‌ها صحبت کرده است. وی معتقد است علیرغم همکاری کمیسیون بورس با FBI، هیچ اطلاعاتی در رابطه با پولشویی صرافی بایننس منتشر نشده است و این وزارت دادگستری است که باید به این مسئله رسیدگی کند. به عقیده استارک، وزارت دادگستری احتمالا در رابطه با پولشویی بایننس با FBI و سایر ارگان‌ها همکاری خواهد کرد.
استارک در پایان توییت خود گفت:
به نظر من، وزارت دادگستری آمریکا با کمیسیون بورس، کمیسیون معاملات آتی کالا و چند افشاگر در حال همکاری هستند و به زودی اتهامات کیفری مربوط به بایننس را اعلام خواهند کرد.
این اولین باری نیست که استارک در مورد قانون‌گذاری در فضای رمزارزها صحبت می‌کند. وی در ماه ژانویه پس از شکایت کمیسیون بورس از صرافی جمینای و پلتفرم وام‌دهی جنسیس مدعی شد این تازه آغاز کار بوده است.
استارک در صحبت‌های خود ضمن بیان اینکه با تلاش‌های اجرایی کمیسیون بورس در مورد ارزهای دیجیتال موافق است، خاطرنشان کرد علیرغم وعده‌هایی که توسط برخی از افراد داده شده است، پلتفرم‌های معاملاتی ذاتا برای ارزهای دیجیتال ناامن هستند و ریسک بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند و به همین خاطر از تمام کاربران خواست تا فورا این پلتفرم‌ها را ترک کنند. وی در این رابطه گفت:
قطعا می‌دانیم پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال تحت محاصره ناظران و مجریان قانون آمریکا هستند و این محاصره تازه آغاز شده است.
به عقیده کمیسر سابق کمیسیون بورس آمریکا، نبود قوانین مربوط به قیمت‌گذاری یا دلیل مشخصی برای پیروی از قوانین کشور آمریکا برای جلوگیری از دستکاری بازار، معاملات نهانی یا معاملات علیه مشتریان و همچنین نبود الزام اجباری برای امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی خطرات پلتفرم‌های ارز دیجیتال را افزایش می‌دهد.
