صرافی ورشکسته FTX، شکایتی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار علیه صرافی بایننس و چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل پیشین آن، مطرح کرده است. همچنین شرکت آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، شریک معاملاتی FTX، شکایتی علیه الکساندر ایوانوف (Aleksandr Ivanov)، بنیان‌گذار پلتفرم ویوز (Waves) تنظیم کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، این شکایات در شرایطی مطرح شده که صرافی‌های بزرگ در رقابت برای حفظ سهم بازار و جلب اعتماد کاربران با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. نتیجه این پرونده نه‌تنها برای طرفین درگیر، بلکه برای کل جامعه کریپتو اهمیت فراوانی دارد.
شکایت FTX و آلامدا علیه بایننس و CZ
طبق گزارش بلومبرگ، صرافی FTX روز یکشنبه شکایتی علیه بایننس و CZ مطرح کرد. این صرافی که اکنون ورشکسته شده است، به دنبال بازیابی حدود ۱.۸ میلیارد دلار از دارایی‌هایی است که ادعا می‌کند توسط سم بنکمن-فرید (SBF) و به‌صورت غیرقانونی به بایننس منتقل شده‌اند.
گفته می‌شود بایننس، CZ و دیگر مدیران اجرایی، این مبلغ را به عنوان بخشی از قرارداد بازخرید سهامی که با SBF در جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) داشتند، دریافت کرده‌اند. بر اساس گزارش بلومبرگ، در این معامله، بایننس حدود ۲۰٪ از سهام واحد بین‌المللی FTX و ۱۸.۴٪ از واحد مستقر در ایالات متحده را فروختند.
گفتنی است در پی انتشار این خبر، قیمت بی ان بی کوین (BNB) حدود ۱.۵٪ کاهش یافت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۲۵ دلار معامله می‌شود.
هم‌زمان، شرکت آلامدا نیز در روز یکشنبه شکایتی ثبت کرد که هدف آن بازپس‌گیری تقریباً ۹۰ میلیون دلاری است که ادعا می‌شود توسط ایوانوف و نهادهای مرتبط با Waves، از طریق پلتفرم Vires Finance و به‌طور غیرقانونی تصاحب شده است.
این وجوه در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) زمانی به Vires ارسال شد که آلامدا حدود ۸۰ میلیون دلار در قالب استیبل‌کوین‌های USDT و USDC واریز کرد. سپس این مبلغ به USDN (استیبل‌کوین بومی Waves) تبدیل شد و ارزش کل به حدود ۹۰ میلیون دلار رسید.
پلتفرم Vires کاربران را به واریز دارایی‌ها در شبکه بلاکچین Waves تشویق می‌کرد. این دارایی‌ها همچنین به کاربران حق مشارکت در سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) آن را می‌دادند. با این حال، آلامدا ادعا می‌کند ایوانوف معاملات پنهانی را برای افزایش جعلی ارزش توکن‌های WAVES و خروج غیرقانونی وجوه از Vires ترتیب داده است.
با وجود تلاش‌های مکرر FTX برای بازپس‌گیری این دارایی‌های مسدود شده، آلامدا خاطرنشان کرد ارتباط ایوانوف با بدهکاران به حداقل رسیده است. او ظاهراً تنها یک تماس در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) داشته و از آن زمان به بعد هیچ‌گونه پاسخ دیگری به درخواست‌ها نداده است.
پس از شکایت آلامدا و در زمان نگارش این مطلب، قیمت WAVES حدود ۱.۳٪ افزایش یافته و به سطح ۱.۱۶ دلار رسیده است.
کمپین گسترده FTX برای بازیابی مطالبات
این شکایت بخشی از تلاش‌های گسترده FTX برای بازپس‌گیری میلیاردها دلار دارایی متعلق به طلبکاران است. تنها در هفته گذشته، این صرافی ورشکسته بیش از ۲۰ پرونده شکایت ثبت کرده و افراد و سازمان‌های مختلفی را برای بازپس‌گیری این دارایی‌ها هدف قرار داده است. این اقدامات با هدف جبران خسارت ذینفعانی صورت می‌گیرد که از فروپاشی FTX آسیب دیده‌اند.
در همین حال، اقدامات FTX دامنه گسترده‌ای را در بر گرفته و شامل نام‌ها و نهادهای برجسته‌ای می‌شود. شکایات علیه افرادی مانند آنتونی اسکاراموچی (Anthony Scaramucci)، مدیرعامل شرکت SkyBridge Capital و شرکت‌هایی مانند استودیوی بازی‌سازی پشتیبان Storybook Brawl و ژان شالوپین (Jean Chalopin)، رئیس بانک Deltec مطرح شده است.
به طور کلی، کمپین FTX یکی از گسترده‌ترین تلاش‌های بازپس‌گیری در دنیای ارزهای دیجیتال را به نمایش می‌گذارد و شبکه پیچیده‌ای از معاملات را که همراه با رشد سریع و فروپاشی این صرافی بوده، آشکار می‌سازد. برای طلبکاران FTX، این پیگیری‌های قانونی حداقل وعده‌ای از حساب‌خواهی و احتمالاً بازپس‌گیری بخشی از وجوه از دست‌رفته را به همراه دارد.
