FTX و شرکت تجاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) پس از تایید حکم رضایت توسط قاضی نیویورک، ۱۲.۷ میلیارد دلار به طلبکاران پرداخت خواهند کرد و به شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پایان می‌دهند.
به گزارش میهن بلاکچین، این حکم، FTX و آلامدا را از معامله دارایی‌های دیجیتال و فعالیت به عنوان واسطه در بازار منع می‌کند.
۱۲.۷ میلیون دلار، بازپرداختی به طلبکاران FTX
صرافی منحل‌شده FTX و شرکت معاملاتی آلامدا ریسرچ، در حالی که قاضی نیویورک رسما دستور رضایت را در روز چهارشنبه تایید کرد، مجبور به پرداخت ۱۲.۷ میلیارد دلار به طلبکاران شد و به شکایت ۲۰ ماهه کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پایان داد.
پیتر کسل (Peter Castel)، قاضی ناحیه ایالات متحده، در ۷ آگوست (۱۷ مرداد) تأییدیه مذکور را تصویب کرد. این حکم، FTX و آلامدا را که پیش‌تر یک بازارساز ارزهای دیجیتال بزرگ بود، از معامله دارایی‌های دیجیتال و عمل به عنوان واسطه در بازار منع می‌کند.
FTX در اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کرد و میلیاردها دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را از بین برد. متعاقباً، CFTC شکایتی علیه FTX و آلامدا تنظیم کرد و مدعی شد که با راه‌اندازی FTX به عنوان پلتفرم دارایی کالاهای دیجیتال، کلاهبرداری انجام داده است.
سمن بنکمن-فرید که موسس هر دو شرکت است، به ۲۵ سال زندان و در ماه مارس به پرداخت ۱۱ میلیارد دلار محکوم شد. او پیش‌تر به هفت فقره کلاهبرداری، توطئه و پولشویی محکوم شده بود.
یکی از جنبه‌های مهم این پرونده، تصمیم دادگاه برای اعمال مجازات‌های مالی قابل توجه و سایر اشکال تخفیف است. این سند تصریح می‌کند که متهمان به استفاده از یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های قانونی در رسیدگی‌های آتی، که ممکن است مربوط به ورشکستگی یا اجرای شرایط این حکم باشد، رضایت داده‌اند.
اگرچه جریمه‌های پولی دقیق در بخش‌های بررسی‌شده به تفصیل ذکر نشده است، واضح است که مجازات‌ها قابل توجه هستند و دادگاه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در رسیدگی‌های بعدی، تخفیف‌های پولی بیشتری را تعیین کند. متهمان همچنین از هرگونه حق تجدیدنظر در این دستور رضایت چشم‌پوشی کرده‌اند و قطعیت و شدت این مجازات‌ها تقویت شده است.
FTX Trading Ltd و Alameda Research LLC مشترکاً موظف به پرداخت مبلغ قابل توجهی به طلبکاران خود هستند. دادگاه آنها را به پرداخت ۸.۷ میلیارد دلار غرامت به افرادی که به دلیل نقض قانون بورس کالا و مقررات مربوطه متحمل خسارت شده‌اند، محکوم کرده است. علاوه بر این، آنها ملزم به پرداخت 4 میلیارد دلار به عنوان جبران کسب درآمد نامشروع (Disgorgement) هستند.
جمعا مبلغ ۱۲.۷ میلیارد دلار از طریق روند ورشکستگی FTX باید پرداخت شود. وجوه یا دارایی برای ایفای این تعهدات بر اساس طرحی که توسط دادگاه ورشکستگی تصویب شده است توزیع خواهد شد. اعتبارات در برابر این تعهدات بر اساس توزیع‌های واقعی انجام شده به مشتریان FTX.com و FTX.US و همچنین وام‌دهندگان آلامدا در طول فرآیند ورشکستگی اعطا می‌شود.
دادگاه این نهادها را به پرداخت ۱.۴۲ میلیارد دلار جریمه‌های پولی مدنی محکوم کرد. این مبلغ علاوه بر مبالغ استرداد و جبران کسب درآمد نامشروع است که قرار است از طریق مراحل ورشکستگی FTX توزیع شود. مجازات‌های نقدی مدنی به عنوان یک اقدام تنبیهی برای تخلف از قانون بورس کالا و مقررات مربوطه در نظر گرفته شده است که نشان‌دهنده شدت تخلف مربوطه است.
