کارولاین الیسون (Caroline Ellison)، مدیرعامل پیشین آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، پس از گذراندن حدود ۱۱ ماه از حکم دو ساله خود بهدلیل نقشآفرینی در پرونده کلاهبرداری ۱۱ میلیارد دلاری FTX، از زندان فدرال به «حبس در جامعه» منتقل شده است؛ این تصمیم، بار دیگر نحوه برخورد دستگاه قضایی آمریکا با متهمان دخیل در پروندههای بزرگ مالی را برجسته میکند.
به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس اسناد اداره فدرال زندانهای آمریکا، الیسون در تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) از زندان فدرال دنبری (Danbury) در ایالت کنتیکت خارج و به حبس خانگی یا یک مرکز بازپروری نیمهباز منتقل شده که تاریخ آزادی نهایی او را حدود ۹ ماه جلو انداخته است.
انتقال زودهنگام و کاهش قابلتوجه مدت حبس؛ تخفیف مجازات در دل یک پرونده سنگین
با این جابهجایی، تاریخ آزادی کارولاین الیسون اکنون معادل ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۱ اسفند ۱۴۰۴) اعلام شده که تقریباً ۹ ماه جلوتر از پایان حکم اولیه اوست. الیسون ۳۱ ساله، اجرای حکم خود را در اوایل نوامبر ۲۰۲۴ در یک زندان در کنتیکت آغاز کرده بود؛ جایی که پس از صدور حکم دو سال زندان از سوی قاضی دادگاه، به آن منتقل شد.
الیسون در جریان رسیدگی قضایی به پرونده سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار FTX و شریک عاطفی سابقش، به یکی از کلیدیترین شاهدان دادستانی تبدیل شد و نقشی تعیینکننده در اثبات اتهامات ایفا کرد. قاضی کاپلان در زمان صدور حکم، ضمن اشاره به «همکاری قابلتوجه» او با دادستانها، تأکید کرد که ابعاد و شدت پرونده بهگونهای است که بدون حبس نمیتوان از کنار آن گذشت.
الیسون در دسامبر ۲۰۲۲ به مجموعهای از اتهامات از جمله توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کالا اعتراف کرده بود؛ این اتهامات در مجموع میتوانستند تا ۱۱۰ سال زندان برای او به همراه داشته باشند.
او در جلسه صدور حکم در سپتامبر ۲۰۲۴، با حالتی متأثر و در آستانه گریه، مسئولیت اقدامات خود را پذیرفت. با این حال، درخواست وکلای او برای عدم اجرای حکم زندان با مخالفت قاضی مواجه شد؛ او این درخواست را نوعی «کارت خروج رایگان از زندان» توصیف کرد.
دادستانهای فدرال در نامهای به تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور)، صراحتاً اعلام کرده بودند که بدون شهادت الیسون، اثبات ابعاد مختلف این پرونده، از چیستی و چگونگی جرایم گرفته تا انگیزهها، بهمراتب دشوارتر میشد. آنها همچنین به فشار روانی، توجه رسانهای گسترده و آزارهایی اشاره کردند که الیسون در نتیجه همکاری با دادستانی متحمل شد.
روایت الیسون از پشتپرده فروپاشی FTX
در جریان دادگاه یکماهه سم بنکمن فرید در اکتبر ۲۰۲۳، الیسون طی شهادت خود تصویری روشن از ساختار قدرت و تصمیمگیری درون FTX و آلامدا ریسرچ ترسیم کرد. او بنکمن فرید را فردی ظاهرگرا و تشنه قدرت توصیف کرد که هدایت اصلی طرح کلاهبرداری را برعهده داشت.
به گفته الیسون، بنکمن فرید به او و دیگر مدیران دستور داده بود تا از آلامدا ریسرچ برای سرمایهگذاری میلیاردها دلار از دارایی مشتریان FTX استفاده کنند و این داراییها بهصورت پنهانی از صرافی خارج شده بودند.
انتقال زودهنگام الیسون به حبس اجتماعی، تضاد روشنی با سرنوشت دیگر مدیران درگیر در فروپاشی FTX دارد. گری وانگ (Gary Wang)، مدیر فنی سابق این صرافی و نیشاد سینگ (Nishad Singh)، مدیر مهندسی FTX، پس از همکاری با دادستانی و شهادت علیه سم بنکمن فرید، عملاً از زندان رفتن نجات پیدا کردند و تنها به آزادی تحت نظارت محکوم شدند. این تفاوت در احکام، بار دیگر بحث نابرابری در برخورد قضایی با چهرههای کلیدی این پرونده را پررنگ کرده است.
هر دو نفر در دادگاه تأیید کردند که به دستور مستقیم بنکمن فرید، قابلیتی موسوم به «Allow Negative» برای حساب آلامدا ریسرچ در FTX ایجاد شده بود که به این شرکت اجازه میداد تقریباً بدون محدودیت به دارایی مشتریان دسترسی داشته باشد.
در مقابل، رایان سلامه (Ryan Salame)، مدیرعامل سابق FTX Digital Markets، که از همکاری با دادستانی خودداری کرد، به هفت سال زندان در یک مرکز فدرال در ایالت مریلند محکوم شد. سلامه پس از پذیرش اتهامات مربوط به تخلفات مالی انتخاباتی و اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز، بهشدت از تفاوت برخورد قضایی انتقاد کرده و مدعی شده است که همکاری با روایت دادستانی، شرط اصلی دریافت تخفیف بوده است.
وضعیت کنونی بنکمن فرید و ادامه پرونده FTX
سم بنکمن فرید در حال حاضر دوران محکومیت ۲۵ ساله خود را در یک زندان فدرال در ایالت کالیفرنیا سپری میکند؛ حکم او پس از محکومیت در هر هفت اتهام کلاهبرداری و توطئه صادر شد. جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر او برای ۴ نوامبر (۱۳ آبان) برنامهریزی شده و تیم حقوقی او مدعی است که بنکمن فرید از ابتدا گناهکار فرض شده و از یک دادرسی منصفانه محروم بوده است.
خانواده بنکمن فرید نیز خواستار عفو ریاستجمهوری شدهاند، در حالی که او همچنان بر این ادعا پافشاری میکند که FTX هرگز واقعاً ورشکسته نبوده و همواره دارایی کافی برای بازپرداخت کامل مشتریان در اختیار داشته است.
در همین حال، توزیع داراییهای بازیابیشده در فرآیند ورشکستگی FTX ادامه دارد و بنا بر گزارشها، مجموع مبالغ بازگشتی به طلبکاران از مرز ۱۶ میلیارد دلار عبور کرده است. اداره فدرال زندانها از ارائه جزئیات بیشتر درباره محل دقیق یا شرایط حبس اجتماعی الیسون خودداری کرده و وکلای او نیز تاکنون واکنشی رسمی به این انتقال زودهنگام نشان ندادهاند.
