برنامه جدید صرافی هیوبی برای جلوگیری از تراکنش های مشکوک؛ آیا میتواند راهی برای ورود به بازار آمریکا باشد؟

صرافی هیوبی (Huobi) یک ابزار هوشمند تراکنشی عرضه کرده است تا فعالیت های غیرقانونی در سراسر صرافی های ارز دیجیتال را شناسایی کند. این برنامه جدید به اسم استار اطلس (Star Atlas) به طور خودکار حساب هایی که در صدد انجام تراکنش های مشکوک هستند را تا زمانی که مامور مربوطه به این تراکنش رسیدگی نکند به حالت مسدود در می‌آورد. این برنامه به صرافی های هیوبی کمک می‌کند تا رفتارهای غیرعادی و تراکنش های مشکل آفرین را به طور همزمان مورد هدف و بررسی قرار دهد.

صرافی هیوبی در صدد حذف سریع الگوهای رفتارهای غیرقانونی نیست. هرچند گفته شده است که استار اطلس شامل مجموعه ای از آدرس های قرار گرفته در لیست سیاه در بخش نظارت بر تراکنش های کاربران است.

سیارا سان (Ciara Sun) نایب رییس بخش تجارت جهانی هیوبی گفته است که استار اطلس به صرافی های این گروه کمک خواهد کرد تا عوامل مخرب که معاملات مشکوک آنها باعث به خطر افتادن اکثر کاربران مطیع قانون می‌شود را سرکوب کنند.

طبق گزارش پولشویی های عرصه ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۹ که توسط چینالیسیس (Chainalysis) منتشر شده است، این عوامل مخرب علاقه شدیدی به صرافی هیوبی از خود نشان داده اند و این موضوع به توسعه نرم افزار هوشمند نظیر استار اطلس منجر شده است. چینالیسیس مدعی شده بود که هیوبی تقریبا ۲۵ درصد از ۲.۸ میلیارد دلار تراکنش های غیرقانونی بیت کوین در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده بود. فقط صرافی بایننس سهم بیشتری از هیوبی در این خصوص داشته است.

عرضه استار اطلس همزمان با آماده سازی هیوبی برای ورود مجدد به بازار آمریکا همراه با شریک قانونی بوده است که اسم این شریک تجاری هنوز مشخص نشده است. سان گفته بود که امیدوار است تا از طریق این همکاری، مطابق با قوانین داخلی آمریکا پیش بروند و دیگر مشکلات قبلی را نداشته باشند.