پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
اخبار بیت کوین
توقیف ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۲.۱۷ میلیارد دلار توسط پلیس آلمان
مقامات دولتی ایالت زاکسن (Saxony) آلمان اعلام کردند حدود ۵۰٬۰۰۰ واحد بیت کوین با ارزشی بالغ بر ۲.۱۷ میلیارد دلار را که از طریق نقض قوانین کپی رایت و پولشویی به دست آمده است، توقیف کردهاند. این بیشترین حجم بیت…
-
اخبار عمومی
ژائو مدیر عامل سابق بایننس ممکن است به ۱۰ سال حبس محکوم شود
وزارت دادگستری آمریکا نمیخواهد تا زمان صدور حکم چانگ پنگ ژائو (CZ) او را حبس کند؛ اما قصد دارد جلوی خروج او از این کشور را بگیرد. به همین خاطر در پرونده جدیدی به خطر خروج ژائو از آمریکا و…
-
اطلاعیه صرافی
کشف جدید: فردی از طریق یک بات تلگرامی مشغول فروش ارزهای دیجیتال مربوط به هک کوینکس است
یک شرکت امنیت بلاکچین به تازگی فردی که در پولشویی ارزهای دیجیتال مسروقه از پلتفرمهای مختلف دست دارد را پیدا کرده است. به گفته این شرکت امنیتی، شخص مذکور در حال فروش ارزهای دیجیتال دزدیده شده از صرافیهای بزرگی از…
-
پروژههای کلاهبرداری متوسط
کلاهبرداران چطور با استخرهای ماینینگ پولشویی میکنند؟
استخراج یا ماینینگ یک بخش مهم و جدانشدنی از صنعت ارز دیجیتال است. استخراج کوینها روشی برای کسب درآمد مستقیم از بلاک چین است و به همین دلیل، همیشه برای کلاهبرداران و مجرمان سایبری جذاب بوده است. برخی از این…
-
پروژههای کلاهبرداری
حساب اجارهای در ارز دیجیتال چیست و چه عواقب و خطراتی دارد؟
حتما شما هم تبلیغات «کسب درآمد با گوشی در منزل» و «درآمد دلاری فقط با صرف روزانه ۳ تا ۴ ساعت» یا «درآمد بدون سرمایه اولیه» را دیدهاید. وقتی به این اشخاص پیام میدهید به شما میگویند که مشغول سرمایهگذاری…
-
مقالات عمومی متوسط
کلاهبرداران چطور رمزارزهای دزدی را پولشویی میکنند؟
هر هفته دهها کلاهبرداری مختلف در دنیای ارز دیجیتال رخ میدهد و داراییهای کاربران ربوده میشود. با توجه به اینکه کلاهبرداران روزبهروز از روشهای جدید و پیشرفتهتری برای سرقت داراییهای کاربران استفاده میکنند، روشهای پولشویی ارزهای دیجیتال دزدی نیز تغییر…
-
اخبار عمومی
کویت تمامی فعالیتهای مربوط به ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد
سازمان بازار سرمایه کویت (CMA)، قانونگذار اصلی این کشور در امور مالی، تمامی فعالیتهای مربوط به ارزهای دیجیتال و داراییهای مجازی را ممنوع کرد. به نقل از کوین تلگراف، سازمان بازار سرمایه کویت در تاریخ ۱۸ جولای (۲۷ تیر) بخشنامهای…
-
اخبار عمومی
خروج مدیران رده بالا از بایننس؛ آیا وزارت دادگستری آمریکا علیه بایننس پرونده تشکیل میدهد؟
درگیریهای قانونی صرافی بایننس در هفته گذشته ادامه داشت و حتی میتوان گفت تشدید شد. علاوه بر بازرسی مقامات استرالیایی از کارمندان بایننس، زمزمههایی در مورد ورود وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به پرونده بایننس شنیده میشود. شایعهای که در صورت…
-
رمزارز در ایران
مسدود کردن حسابهای بانکی پر تراکنش؛ سنگاندازی در مسیر آربیتراژ چه تبعاتی دارد؟
یکی از مسائل فضای کریپتو در ایران که اخیرا در حال پررنگتر شدن است بروز مشکلاتی در تعامل با سیستم بانکی و مسدود شدن برخی حسابها از سوی نهادهای نظارتی است. با افزایش سختگیریهای بانک مرکزی و بیشتر شدن تلاشها…
-
اخبار عمومی
بایننس به درخواست سناتورهای آمریکایی برای شفافسازی پاسخ داد؛ اطلاعات مالی گزارش نشده است
صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس خواسته بودند جزئیاتی در رابطه با عملیات این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد. به گزارش کوین تلگراف و طبق گزارش روز گذشته بلومبرگ، بایننس در…