پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
رمزارز در ایران
درآمد چند ده میلیونی با روزی تنها ۲ ساعت کار در منزل؟ با کارزار «ارزورک» آشنا شوید
آیا از دنیای کارمندی و تن سپردن به کارهای بیهوده برای درآمدی ناچیز در شرکتها و ادارات رقتآور خود بیزار نیستید؟ آیا میخواهید تا آخر عمر هر روز کله سحر بیدار شوید و برای خرده نانی مورد سوء استفاده قرار…
-
اخبار عمومی
نقشهراه FATF برای پیادهسازی استانداردهای خود در صنعت کریپتو؛ تبعات آن چیست؟
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی اعلام کرد نمایندگان دولتهای مختلف، که از سراسر جهان در اجلاس این کارگروه در فرانسه جمع شده بودند، بر سر برنامهای برای شکلدهی به استانداردهای جهانی در حوزه رمزارزها به توافق رسیدهاند. به…
-
مقالات عمومی پیشرفته
تجزیه و تحلیل بلاکچین چیست و چه ابزارهایی برای این کار وجود دارد؟
در طول هر ساعت، دقیقه و ثانیه تراکنشهای متعددی در حال به انجام رسیدن بر روی بستر هر یک از بلاک چینها هستند و اطلاعات مربوط به این تراکنشها نیز به صورت عمومی و تغییرناپذیری در پایگاه دادههای بلاکچینها ذخیرهسازی…
-
صرافی متمرکز متوسط
معرفی ۶ صرافی ارز دیجیتال بدون نیاز به احزار هویت (KYC)
بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از ماجرای اجباری شدن احراز هویت در بایننس و سختگیری نهادهای مربوط بر حوزه ترید ارزهای دیجیتال، هنوز یکی از چندین مساله ما کاربران ایرانی این است که چطور میتوان در بازارهای…
-
اخبار آلتکوین
صرافی بایننس به «اتحادیه متخصصان امور تحریم» میپیوندد
همزمان با تحریمهای چندجانبه علیه روسیه و تحریمهای آمریکا علیه ایران، صرافی بایننس از سوی قانونگذاران در آمریکا و اروپا زیر ذرهبین قرار گرفته است. بایننس برای کنترل هجمهها از این جهت، در حال اقداماتی است که آخرین آنها پیوستن…
-
اخبار عمومی
رویترز: وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تعقیب حقوقی بایننس به اتهام پولشویی است
خبرگزاری آمریکایی رویترز اخیرا در خبری اظهار داشت وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی تعقیب قضایی صرافی بایننس و مدیران ارشد آن از جمله بنیانگذار و مدیر عامل این شرکت، چانگ پنگ ژائو، است. به گزارش میهن بلاکچین و…
-
اخبار بلاکچین
آیا جریانی مشابه تحریم تورنادو کش میتواند برای شبکه لایتنینگ اتفاق بیفتد؟
پاتریک هنسن (Patrick Hansen) مشاور سیاسی، نظرات خود درباره ریسکهای قانونگذاری که پس از تحریمهای تورنادوکش، متوجه شبکه لایتنینگ خواهد بود را بیان کرده است. وی نگران این موضوع است که رویکرد سختگیرانه علیه تورنادوکش به شبکه لایتنینگ نیز کشیده…
-
اخبار آلتکوین
اتحادیه اروپا یک نهاد جدید با اختیار نظارت بر رمزارزها تاسیس میکند
اتحادیه اروپا آماده ایجاد یک تنظیم کننده مقررات جدید با اختیار نظارت مستقیم بر صنعت کریپتو است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از theblock، در حالی که توجه صنعت کریپتو تا به امرزو به قانون بحث برانگیز MiCA…
-
اخبار عمومی
دستگیری توسعه دهنده تورنادو کش؛ سایت و صفحه دیسکورد Tornado از دسترس خارج شدند
در پی تحریمهای آمریکا بر علیه میکسر تورنادو کش (Tornado Cash)، دسترسی به سایت اصلی، صفحه دیسکورد و فروم حاکمیتی این پلتفرم مسدود شده است. ضمن اینکه خبر میرسد که پلیس هلند یک فرد ۲۹ ساله را که گمان میرود…
-
اخبار بلاکچین
گزارش FATF از پیادهسازی قانون انتقال اطلاعات به زودی منتشر میشود
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال آماده کردن گزارشی در مورد نحوه اجرای قوانین انتقال اطلاعات توسط کشورهای عضو و سیستمهای نوظهور مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از theblock، کارگروه ویژه…