پولشویی
-
اخبار خارجی
آیا جریانی مشابه تحریم تورنادو کش می‌تواند برای شبکه لایتنینگ اتفاق بیفتد؟
پاتریک هنسن (Patrick Hansen) مشاور سیاسی، نظرات خود درباره ریسک‌های قانونگذاری که پس از تحریم‌های تورنادوکش، متوجه شبکه لایتنینگ خواهد بود را بیان کرده است. وی نگران این موضوع است که رویکرد سختگیرانه علیه تورنادوکش به شبکه لایتنینگ نیز کشیده…
-
اخبار کوتاه
اتحادیه اروپا یک نهاد جدید با اختیار نظارت بر رمزارزها تاسیس می‌کند
اتحادیه اروپا آماده ایجاد یک تنظیم کننده مقررات جدید با اختیار نظارت مستقیم بر صنعت کریپتو است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از theblock، در حالی که توجه صنعت کریپتو تا به امرزو به قانون بحث برانگیز MiCA…
-
اخبار کوتاه
دستگیری توسعه دهنده تورنادو کش؛ سایت و صفحه دیسکورد Tornado از دسترس خارج شدند
در پی تحریم‌های آمریکا بر علیه میکسر تورنادو کش (Tornado Cash)، دسترسی به سایت اصلی، صفحه دیسکورد و فروم حاکمیتی این پلتفرم مسدود شده است. ضمن اینکه خبر می‌رسد که پلیس هلند یک فرد ۲۹ ساله را که گمان می‌رود…
-
اخبار خارجی
گزارش FATF از پیاده‌سازی قانون انتقال اطلاعات به زودی منتشر می‌شود
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال آماده کردن گزارشی در مورد نحوه اجرای قوانین انتقال اطلاعات توسط کشورهای عضو و سیستم‌های نوظهور مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از theblock، کارگروه ویژه…
-
اخبار کوتاه
بلومبرگ: طرح نظارت بر رمزارزها اتحادیه اروپا در آستانه تصویب قرار دارد
مطابق گزارش بلومبرگ، اعضای اتحادیه اروپا در آستانه توافق نهایی در زمینه معرفی چارچوب جامع نظارتی رمزارزها موسوم به میکا (MiCA) قرار دارند و تنها بحث بر روی چند موضوع از جمله قانونگذاری NFTها، استیبل کوین‌ها و استخراج بیت کوین…
-
اخبار کوتاه
لایت کوین از صرافی‌های بزرگ کره مانند آپ بیت حذف می‌شود
چند هفته از به‌روز رسانی میمبل ویمبل شبکه لایت کوین نمی‌گذرد که صرافی‌های رمزارز مستقر در کره اعلام کرده‌اند که به دلیل رعایت قوانین ضدپولشویی این کشور، تصمیم به حذف رمزارز حریم خصوصی LTC گرفته‌اند. به گزارش میهن بلاکچین و…
-
اخبار خارجی
رویترز: بایننس در ۲.۳۵ میلیارد دلار پولشویی نقش داشته است
خبرگزاری رویترز گزارشی را با عنوان «بایننس، فضایی برای هکرها، کلاهبرداران و خلافکاران» منتشر کرده است که در آن مدعی شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار در صرافی بایننس پولشویی صورت گرفته است. مقامات بایننس این…
-
اخبار داخلی
بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد می‌شوند
محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از تسنیم، محمد…
-
اخبار داخلی
هشدار پلیس فتا: مراقب پولشویی با ترفند پیشنهاد دورکاری در خرید و فروش رمزارزها باشید
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از خبرگزاری فارس، سرهنگ علی‌محمد رجبی…
-
اخبار خارجی
ادامه پولشویی از طریق تورنادو کش؛ عامل هک پل رونین تحریم‌ها را دور می‌زند
یکی از کیف پول‌های تحت تحریم اتریوم در کره شمالی که به هک ۶۲۵ میلیون دلاری شبکه رونین مرتبط است، علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده هم‌چنان به پولشویی سرمایه‌های به سرقت رفته از طریق تورنادو کش ادامه می‌دهد. به گزارش میهن…
