پولشویی
-
اخبار خارجی
گزارش FATF از پیاده‌سازی قانون انتقال اطلاعات به زودی منتشر می‌شود
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال آماده کردن گزارشی در مورد نحوه اجرای قوانین انتقال اطلاعات توسط کشورهای عضو و سیستم‌های نوظهور مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از theblock، کارگروه ویژه…
-
اخبار کوتاه
بلومبرگ: طرح نظارت بر رمزارزها اتحادیه اروپا در آستانه تصویب قرار دارد
مطابق گزارش بلومبرگ، اعضای اتحادیه اروپا در آستانه توافق نهایی در زمینه معرفی چارچوب جامع نظارتی رمزارزها موسوم به میکا (MiCA) قرار دارند و تنها بحث بر روی چند موضوع از جمله قانون‌گذاری NFTها، استیبل کوین‌ها و استخراج بیت کوین…
-
اخبار کوتاه
لایت کوین از صرافی‌های بزرگ کره مانند آپ بیت حذف می‌شود
چند هفته از به‌روز رسانی میمبل ویمبل شبکه لایت کوین نمی‌گذرد که صرافی‌های رمزارز مستقر در کره اعلام کرده‌اند که به دلیل رعایت قوانین ضدپولشویی این کشور، تصمیم به حذف رمزارز حریم خصوصی LTC گرفته‌اند. به گزارش میهن بلاکچین و…
-
اخبار خارجی
رویترز: بایننس در ۲.۳۵ میلیارد دلار پولشویی نقش داشته است
خبرگزاری رویترز گزارشی را با عنوان «بایننس، فضایی برای هکرها، کلاهبرداران و خلافکاران» منتشر کرده است که در آن مدعی شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار در صرافی بایننس پولشویی صورت گرفته است. مقامات بایننس این…
-
اخبار داخلی
بانک مرکزی: تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد می‌شوند
محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از تسنیم، محمد…
-
اخبار داخلی
هشدار پلیس فتا: مراقب پولشویی با ترفند پیشنهاد دورکاری در خرید و فروش رمزارزها باشید
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از خبرگزاری فارس، سرهنگ علی‌محمد رجبی…
-
اخبار خارجی
ادامه پولشویی از طریق تورنادو کش؛ عامل هک پل رونین تحریم‌ها را دور می‌زند
یکی از کیف پول‌های تحت تحریم اتریوم در کره شمالی که به هک ۶۲۵ میلیون دلاری شبکه رونین مرتبط است، علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده هم‌چنان به پولشویی سرمایه‌های به سرقت رفته از طریق تورنادو کش ادامه می‌دهد. به گزارش میهن…
-
اخبار خارجی
پارلمان اروپا در خصوص کیف پول های غیرحضانتی رای‌گیری می‌کند
پارلمان اروپا برای برگزاری رای‌گیری در خصوص قوانین ضدپولشویی در عرصه کریپتو آماده می‌شود. دو کمیته این پارلمان در خصوص اصلاحیه‌های قانون فعالیت کیف پول های بدون میزبان یا غیرحضانتی (unhosted wallet) رای می‌دهند. به گزارش میهن بلاکچین و به…
-
مقالات متوسط
گزارش جامع NFT، قسمت پنجم: قانون گذاری NFT و مالیات در این حوزه
توکن‌های بی‌همتا (NFT) از تحولاتی هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین در زندگی ما ایجاد شد. شاید در ابتدا فروش آثار هنری و آواتارهای دیجیتال به قیمت‌های گزاف برای ما قابل تصور نبود، اما در سال ۲۰۲۱ NFTها بیش از…
-
قلم میهن بلاکچین
گزارش چینالیسیس درباره جرایم کریپتویی و دور زدن تحریم‌ها توسط صرافی‌های ایرانی
شرکت تحقیقاتی بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) گزارش سالانه‌ای را در فوریه ۲۰۲۲ درباره جرایم کریپتویی منتشر کرده است. این گزارش دربرگیرنده بخش‌هایی همچون پولشویی، توازن کیفری، توکن‌های NFT و جرم، باج افزار، بدافزار، سرقت سرمایه، کلاهبرداری، تروریسم اقتصادی، بازارهای دارک نت…
