در حالی که بازار ارزهای دیجتیال در تلاش برای حفظ و بازیابی سطوح قیمتی خود است، نگاهها به سوی یک نهنگ بزرگ در پلتفرم هایپرلیکوئید (Hyperliquid) دوخته شده که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ BTC در اختیار دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، نکته جنجالی ماجرا اینجاست که ردپای این دارایی عظیم، به یکی از چهرههای بحثبرانگیز صنعت کریپتو میرسد؛ گرت جین (Garrett Jin)، مدیرعامل پیشین صرافی بیتفارکس (BitForex) بود؛ این صرافی به دلیل اتهامات سنگین کلاهبرداری سقوط کرد.
افشای هویت نهنگ مرموز هایپرلیکویید
بررسیهای آنچین انجامشده توسط تحلیلگر مستقل با نام مستعار آی (Eye) نشان میدهد نهنگ ناشناخته پلتفرم هایپرلیکوئید، در واقع همان گرت جین است.
این تحقیق که شنبهشب در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر شد، ارتباط میان آدرس اصلی این نهنگ با شناسه اتریومی ereignis.eth را آشکار کرد که در زبان آلمانی به معنی رویداد است و بهگفته آی، از طریق یک نام ENS دیگر با عنوان garrettjin.eth مستقیماً به حساب تأییدشده گرت جین در ایکس با شناسه GarrettBullish متصل میشود.
این ارتباط آنچین نشان میدهد که جین نهتنها در پشت پرده فعالیتهای عظیم در هایپرلیکوئید و هایپریونیت (Hyperunit) حضور دارد، بلکه بهاحتمال زیاد شخصاً مدیریت آن را بر عهده داشته است.
آی در تحلیل خود توضیح داده است که تراکنشهای انجامشده در کیف پول مذکور، با سوابق تجاری شناختهشده گرت جین همخوانی دارد. برای مثال، بخشی از انتقالها به قراردادهای استیکینگ و آدرسهایی انجام شده که پیشتر توسط صرافیهایی تأمین مالی میشدند که جین با آنها در ارتباط بود که از جمله میتوان به صرافی هوبی (Huobi) اشاره کرد.
افزون بر این، وجوه ورودی و خروجی این کیف پول به آدرسهایی مرتبط با بیتفورکس و همچنین سپردههایی در صرافی بایننس (Binance) بازمیگردد که برای انجام معاملات سنگین، از جمله یک پوزیشن شورت ۷۳۵ میلیون دلاری روی بیت کوین، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بیتفورکس؛ صرافی سقوطکرده با پروندههای باز
گرت جین از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ مدیریت صرافی بیتفورکس را بر عهده داشت. این صرافی بعدها به دستکاری حجم معاملات متهم شد و از سوی نهاد خدمات مالی ژاپن (JFSA) بهدلیل فعالیت بدون مجوز مورد تذکر رسمی قرار گرفت.
سرانجام در سال ۲۰۲۴، پس از سرقت ۵۷ میلیون دلار از کیف پولهای گرم و مسدود شدن برداشتها، بیتفورکس فروپاشید. بخشی از تیم آن در چین بازداشت شد و کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگکنگ (SFC) نیز نسبت به احتمال وقوع کلاهبرداری هشدار رسمی صادر کرد. کاربران نیز مدعی شدند میلیونها دلار از داراییهای آنها هنوز بازیابی نشده است.
پس از فروپاشی بیتفورکس، گرت جین چند پروژه جدید راهاندازی کرد که از جمله آنها میتوان به ویولبز ویسی (WaveLabs VC) در سال ۲۰۲۰، تنگلپی (TanglePay) در سال ۲۰۲۱، آیوتابی (IotaBee) در سال ۲۰۲۲ و گروپفای (GroupFi) در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد؛ هرچند اکثر این پروژهها در نهایت به حالت غیرفعال درآمدند.
در سال ۲۰۲۴ نیز جین پلتفرم ایکسهش (XHash.com) را برای استیکینگ نهادی اتریوم راهاندازی کرد؛ اما محققان میگویند ممکن است از این پلتفرم برای انتقال و تزریق سرمایههای مشکوک استفاده شده باشد. پس از بالا گرفتن این اتهامات، جین نشانی ایکسهش را از حساب کاربری خود در ایکس حذف کرد، هرچند هنوز در حساب تلگرامش باقی مانده است.
تردیدها و مخالفتها
با این حال، همه کارشناسان این یافتهها را قطعی نمیدانند. کوئینتن فرانسوا (Quinten François)، تحلیلگر رمزارز، در پستی نوشت که شواهد ارائهشده شاید بیش از اندازه ساده و سرراست به نظر برسند. او پرسید:
چرا باید کسی که درگیر چنین عملیات پیچیدهای است، نام ENS خود را مستقیماً به حساب ایکس رسمی خود متصل کند؟ این خیلی سادهتر از آن است که واقعی باشد.
در حالی که بحثها بر سر هویت واقعی نهنگ ۱۰۰ هزار بیت کوینی ادامه دارد، مسلم است شبکهای از معاملات، پروژهها و ارتباطات گذشته اکنون تصویری نگرانکننده از ارتباط میان داراییهای کلان و چهرههای پرحاشیه دنیای کریپتو ترسیم کرده است.
