آیا فیلیپ آپشن (PhillipOption) کلاهبرداری است؟ پلتفرمی که وعده میلیاردی می‌دهد

در عصر دیجیتال، بازارهای مالی جهانی با سرعتی فزاینده به سمت دموکراتیزه شدن پیش رفته‌اند. دسترسی آسان به ابزارهای معاملاتی، اهرم‌های مالی بالا و وعده‌های سودآوری سریع، میلیون‌ها کاربر را در سراسر جهان به سمت پلتفرم‌های ترید آنلاین کشانده است. با این حال، در سایه این گسترش تکنولوژیک، اکوسیستم پیچیده و تاریکی از جرایم سایبری مالی شکل گرفته است که با بهره‌گیری از مهندسی اجتماعی پیشرفته، خلاءهای قانونی بین‌المللی و ناآگاهی کاربران، اقدام به جذب و سرقت سرمایه‌های کلان می‌کنند. گزارش حاضر، حاصل یک تحقیقات عمیق و چندلایه در خصوص پلتفرمی با نام تجاری فیلیپ آپشن (PhillipOption) است که اخیراً فعالیت‌های گسترده‌ای را در بازارهای نوظهور، به‌ویژه در خاورمیانه و ایران، آغاز کرده است.

این گزارش از میهن بلاکچین، با هدف پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی پیرامون دامنه‌های phillipoption.com و phillipoption.net تدوین شده و تلاش دارد تا با اتکا به شواهد دیجیتال (Digital Forensics)، تحلیل‌های حقوقی-رگولاتوری (Regulatory Analysis) و بررسی‌های میدانی (Field Investigation)، ماهیت واقعی این نهاد را آشکار سازد. مسئله اصلی تحقیق، بررسی احتمال شبیه‌سازی (Cloning) یک شرکت معتبر بین‌المللی و استفاده از ساختارهای پانزی (Ponzi Scheme) برای فریب سرمایه‌گذاران ایرانی است. با توجه به هشدارهای اخیر پلیس فتا و افزایش گزارش‌های مردمی مبنی بر عدم امکان برداشت وجه، ضرورت یک کالبدشکافی دقیق و بی‌طرفانه بیش از پیش احساس می‌شود.

در این سند، ما از روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر داده‌های باز (OSINT) استفاده کرده‌ایم تا لایه‌های پنهان هویت دیجیتال، ادعاهای مجوز و ساختار عملیاتی این پلتفرم را بررسی کنیم. نتایج این تحقیق نه تنها برای سرمایه‌گذاران خرد، بلکه برای تحلیلگران امنیت سایبری و نهادهای نظارتی نیز حاوی بینش‌های عمیقی در مورد متدهای جدید کلاهبرداری مالی است.

۲. تحلیل جرم‌شناسی دامنه و زیرساخت دیجیتال (Domain Forensics)

سنگ بنای هر پلتفرم آنلاین، هویت دیجیتال آن است که در نام دامنه و سوابق ثبت آن تجلی می‌یابد. در دنیای امنیت سایبری مالی، «عمر دامنه» و «شفافیت مالکیت» دو شاخص کلیدی برای تفکیک موسسات مالی معتبر از پروژه‌های اسکم (Scam) محسوب می‌شوند. بررسی‌های فنی انجام شده بر روی دامنه‌های منتسب به فیلیپ آپشن، حقایق نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد که با ادعاهای تبلیغاتی این شرکت در تضاد بنیادین است.

۲.۱. واکاوی زمان‌بندی ثبت دامنه (Temporal Analysis)

بر اساس داده‌های استخراج شده از پایگاه‌های داده WHOIS و ابزارهای تحلیل DNS، دامنه phillipoption.net در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۴ (۳۰ مرداد ۱۴۰۳) ثبت شده است. این تاریخ ثبت، تنها چند ماه پیش از اوج‌گیری فعالیت‌های تبلیغاتی این شرکت در ایران است. همچنین دامنه phillipoption.com نیز در بازه زمانی مشابهی فعال شده است.

این یافته از چند جهت حائز اهمیت حیاتی است:

1. تناقض با ادعای سابقه: وب‌سایت فیلیپ آپشن و مطالب تبلیغاتی آن، این شرکت را به عنوان یک پلتفرم با سابقه و پیشرو در بازارهای جهانی معرفی می‌کنند که دارای مشارکت‌های استراتژیک با ۱۰۰ موسسه مالی برتر است. وجود یک دامنه که کمتر از یک سال از عمر آن می‌گذرد، با ادعای مدیریت میلیاردها دلار سرمایه و داشتن تجربه طولانی در بازار آپشن، پارادوکس غیرقابل انکاری را ایجاد می‌کند. موسسات مالی واقعی، دامنه‌های خود را ده‌ها سال پیش ثبت کرده‌اند (برای مثال دامنه اصلی phillip.com.sg مربوط به شرکت واقعی فیلیپ کپیتال، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد).
2. چرخه عمر دامنه‌های کلاهبرداری: تحقیقات جرم‌شناسی سایبری نشان می‌دهد که دامنه‌های مورد استفاده در طرح‌های پانزی و اسکم‌های سرمایه‌گذاری (Investment Scams)، معمولاً عمر کوتاهی دارند. این دامنه‌ها اغلب برای مدت یک سال (حداقل زمان ثبت) خریداری می‌شوند و پس از انجام عملیات خروج (Exit Scam) و سرقت وجوه، رها می‌شوند. تاریخ انقضای دامنه phillipoption.net برای ۲۱ آگوست ۲۰۲۵ تنظیم شده است که دقیقاً الگوی ثبت یک‌ساله (One-Year Registration) را که در میان کلاهبرداران رایج است، بازتاب می‌دهد. موسسات مالی معتبر برای تضمین امنیت و برندینگ، دامنه‌های خود را برای بازه‌های ۵ تا ۱۰ ساله تمدید می‌کنند.

۲.۲. استراتژی اختفای هویت (Identity Obfuscation)

یکی دیگر از شاخص‌های هشداردهنده (Red Flags)، وضعیت مالکیت دامنه در رکوردهای عمومی است. طبق مقررات ICANN و استانداردهای شفافیت مالی، شرکت‌های کارگزاری و خدمات مالی موظفند اطلاعات تماس حقوقی، آدرس فیزیکی دفتر مرکزی و نام سازمان ثبت‌کننده را به صورت شفاف در WHOIS منتشر کنند تا مشتریان بتوانند هویت آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند.

در مورد فیلیپ آپشن، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مالکان دامنه از سرویس‌های محافظت از حریم خصوصی (Privacy Protection) ارائه شده توسط رجیسترارهایی مانند GoDaddy استفاده کرده‌اند تا هویت خود را مخفی نگه دارند. در حالی که استفاده از این سرویس‌ها برای وب‌سایت‌های شخصی یا وبلاگ‌ها امری عادی است، برای یک نهاد که مدعی نگهداری دارایی‌های مالی مردم و داشتن مجوز از نهادهای نظارتی ایالات متحده و سنگاپور است، این پنهان‌کاری غیرقابل توجیه و بسیار مشکوک است. این اقدام عملاً امکان پیگیری قانونی و شناسایی گردانندگان سایت را در صورت بروز تخلف، برای کاربران عادی و حتی وکلا دشوار می‌سازد.

۲.۳. تحلیل ترافیک و سرورها

بررسی‌های زیرساختی نشان می‌دهد که این وب‌سایت‌ها بر روی سرورهای اشتراکی یا سرویس‌های ابری عمومی میزبانی می‌شوند که برای یک پلتفرم معاملاتی با حجم بالا (High-Frequency Trading) مناسب نیست. پلتفرم‌های واقعی نیازمند زیرساخت‌های اختصاصی با تأخیر کم (Low Latency) و امنیت فیزیکی و سایبری چندلایه هستند. علاوه بر این، رتبه‌بندی ترافیک وب‌سایت (مانند داده‌های Tranco) نشان می‌دهد که تعداد بازدیدکنندگان این سایت بسیار پایین است و عمده ترافیک آن از مناطق جغرافیایی خاص مانند ایران سرچشمه می‌گیرد که با ادعای «پلتفرم جهانی با مشتریان در آمریکا و اروپا» در تضاد است.

۳. پدیدارشناسی شرکت‌های شبیه‌سازی‌شده (Clone Firms)

یکی از پیچیده‌ترین و فریبنده‌ترین متدهای کلاهبرداری در بازارهای مالی مدرن، ایجاد «شرکت‌های کلون» یا شبیه‌سازی‌شده است. در این روش، مجرمان سایبری به جای ایجاد یک برند جدید و تلاش برای کسب اعتبار، هویت یک شرکت معتبر، دارای مجوز و خوش‌نام را سرقت می‌کنند. آن‌ها با استفاده از نام‌های مشابه، لوگوهای کپی‌برداری شده و حتی کپی کردن محتوای وب‌سایت اصلی، سعی می‌کنند اعتماد قربانیان را جلب کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که «فیلیپ آپشن» یک نمونه کلاسیک از این پدیده است.

۳.۱. هویت واقعی: گروه مالی فیلیپ کپیتال (PhillipCapital)

برای درک عمق فریب، ابتدا باید هویت قربانی اصلی این جعل، یعنی شرکت «فیلیپ کپیتال» را بشناسیم.

• تاریخچه و اعتبار: گروه PhillipCapital در سال ۱۹۷۵ در سنگاپور تأسیس شد و اکنون بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد. این شرکت یک غول مالی آسیایی است که در ۱۵ کشور جهان از جمله ایالات متحده، انگلستان، ژاپن، استرالیا و ترکیه دفتر فعال دارد.
• پلتفرم‌های رسمی: پلتفرم معاملاتی اختصاصی این شرکت POEMS (Phillip’s Online Electronic Mart System) نام دارد که اولین پلتفرم ترید آنلاین در سنگاپور بوده است. همچنین پلتفرم‌های MetaTrader 5 و FX365 را نیز ارائه می‌دهد.
• دامنه رسمی: وب‌سایت اصلی این گروه phillip.com.sg و phillipcapital.com است.

۳.۲. مکانیزم جعل در فیلیپ آپشن

پلتفرم جعلی با انتخاب نام PhillipOption سعی دارد خود را به عنوان زیرمجموعه‌ای تخصصی از این گروه در حوزه معاملات آپشن (Options Trading) جا بزند.

• تشابه اسمی: استفاده از پیشوند “Phillip” مهم‌ترین ابزار این فریب است. بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی با جستجوی نام فیلیپ در گوگل، به سوابق درخشان شرکت اصلی می‌رسند و به اشتباه تصور می‌کنند که PhillipOption نیز متعلق به همان گروه است.
• فقدان ارتباط ارگانیک: بررسی دقیق وب‌سایت رسمی PhillipCapital و بخش “Newsroom” و اطلاعیه‌های آن نشان می‌دهد که هیچ اشاره‌ای به راه‌اندازی پلتفرمی با نام PhillipOption یا دامنه‌های .net و .com مرتبط با آن نشده است. برعکس، شرکت‌های مالی بزرگ در صورت راه‌اندازی سرویس جدید، آن را در صفحه اصلی و از طریق کانال‌های رسمی با هیاهوی بسیار اعلام می‌کنند.
• تمایز در Trustpilot: بررسی پلتفرم‌های نقد و بررسی مانند Trustpilot نشان می‌دهد که کاربران هوشیار متوجه این تفاوت شده‌اند. پروفایل phillipoption.net دارای امتیاز بسیار پایین (۲.۶) و نقدهای منفی است و به عنوان یک پروفایل تأیید نشده (Unclaimed) وضعیت خورده است، در حالی که شرکت اصلی و زیرمجموعه‌های آن مانند PhillipCapital UK دارای پروفایل‌های جداگانه و تعاملات رسمی با مشتریان هستند.

۳.۳. جدول تطبیقی: فیلیپ کپیتال (اصلی) در برابر فیلیپ آپشن (جعلی)

۴. تحلیل ادعاهای رگولاتوری و مجوزهای قانونی (Regulatory Compliance)

در صنعت مالی، مجوز (License) تنها خط دفاعی بین سرمایه‌گذار و کلاهبردار است. پلتفرم‌های اسکم همواره ادعای داشتن معتبرترین مجوزها را دارند، اما بررسی صحت این ادعاها کار دشواری نیست. فیلیپ آپشن در وب‌سایت خود ادعاهای جسورانه‌ای مطرح کرده است که بررسی آن‌ها کذب بودن ماهیت این پلتفرم را اثبات می‌کند.

۴.۱. دروغ بزرگ: مجوز ایالات متحده (NFA و CFTC)

فیلیپ آپشن مدعی است که «دارای مجوزهای تجاری و مالی در ایالات متحده» است و تحت قوانین سخت‌گیرانه این کشور فعالیت می‌کند تا به مشتریان آمریکایی خدمات دهد.

• تحلیل حقوقی: در ایالات متحده، هرگونه پلتفرمی که خدمات معاملات آپشن، آتی (Futures) یا فارکس را به شهروندان ارائه می‌دهد، الزاماً باید در کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ثبت شده و عضو انجمن ملی آتی (NFA) باشد.
• نتیجه استعلام: جستجو در پایگاه داده عمومی و آنلاین NFA (موسوم به BASIC) با نام‌های PhillipOption، Phillip Option و دامنه‌های مربوطه، هیچ نتیجه‌ای را نشان نمی‌دهد.
• پیامد: فعالیت بدون مجوز NFA در آمریکا جرم فدرال محسوب می‌شود. ادعای داشتن این مجوز بدون وجود رکورد ثبت شده، یکی از قطعی‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری (Scam Indicator) است. کلاهبرداران از نام آمریکا استفاده می‌کنند زیرا در ذهن مخاطب عام، نماد امنیت مالی است.

۴.۲. سوءاستفاده از اعتبار سنگاپور (MAS)

این شرکت همچنین مدعی است که مقر آن در سنگاپور است و از ثبات مالی این کشور بهره می‌برد. نهاد ناظر بر خدمات مالی در سنگاپور، تراست پولی سنگاپور (Monetary Authority of Singapore – MAS) است.

• بررسی: تنها نهاد مجاز با نام مشابه در لیست MAS، همان شرکت اصلی Phillip Securities Pte Ltd است. هیچ رکوردی برای PhillipOption وجود ندارد.
• هشدار: سنگاپور قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای علیه شرکت‌های بدون مجوز دارد و فعالیت چنین شرکتی در خاک سنگاپور بدون مجوز MAS غیرممکن است. بنابراین، ادعای حضور فیزیکی و عملیاتی در سنگاپور نیز کذب محض است.

۴.۳. هشدارهای رگولاتوری جهانی و لیست‌های سیاه

اگرچه نام دقیق PhillipOption ممکن است هنوز در تمام لیست‌های سیاه جهانی وارد نشده باشد (به دلیل عمر کوتاه دامنه)، اما نهادهای نظارتی مانند CySEC (قبرس) و FCA (انگلستان) مرتباً در مورد شرکت‌های کلونی که از نام‌های مشابه استفاده می‌کنند هشدار می‌دهند. برای مثال، CySEC لیست دامنه‌هایی را منتشر کرده است که هیچ مجوزی ندارند اما خدمات سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. الگوی رفتاری فیلیپ آپشن دقیقاً مشابه هشدارهای FCA در مورد شرکت‌هایی است که از تبلیغات جعلی و نام‌های شبیه به برندهای معتبر برای فریب کاربران استفاده می‌کنند.

۵. مهندسی اجتماعی و اکوسیستم فریب در ایران (The Iranian Context)

تمرکز اصلی و قربانیان نهایی فیلیپ آپشن، به نظر می‌رسد که کاربران ایرانی هستند. شرایط اقتصادی خاص ایران، تورم بالا، و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های پانزی فراهم کرده است. فیلیپ آپشن با شناخت دقیق از این روانشناسی بازار، کمپین‌های گسترده‌ای را اجرا کرده است.

۵.۱. هشدارهای صریح پلیس فتا

مهم‌ترین سند در اثبات کلاهبرداری بودن این پلتفرم در ایران، هشدارهای رسمی نیروی انتظامی است.

• گزارش پلیس فتا خوزستان: رئیس پلیس فتای استان خوزستان به صراحت و با ذکر نام، نسبت به فعالیت «پلتفرم فیلیپ آپشن» هشدار داده است. در گزارش‌های خبری منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی (ایرنا، مهر)، این پلتفرم به عنوان «ترفند جدید شیادان سایبری» معرفی شده است.
• ماهیت جرم: پلیس فتا اعلام کرده است که مجرمان با راه‌اندازی صفحات اینستاگرامی و گروه‌های تلگرامی و انتشار تصاویر جعلی از سودهای کلان، اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. اگرچه برخی گزارش‌ها به کلاهبرداری در قالب «تورهای مسافرتی» نیز اشاره دارند، اما هشدار در مورد پلتفرم مالی فیلیپ آپشن به عنوان یک سرفصل جداگانه و جدید در جرایم سایبری طبقه‌بندی شده است.

۵.۲. شبکه سازی هرمی و لیدرهای تلگرامی

بررسی کانال‌های جذب کاربر نشان می‌دهد که فیلیپ آپشن از مدل بازاریابی ارجاعی (Referral Marketing) یا همان ساختار هرمی استفاده می‌کند.

• کد دعوت اجباری: در آگهی‌های استخدامی و تبلیغاتی منتشر شده در سایت‌هایی مانند دیوار و کارپیشه، تأکید شده است که «ثبت نام بدون کد دعوت انجام نمی‌شود». این ویژگی کلاسیک طرح‌های پانزی است که هدف آن کنترل شبکه، شناسایی زیرمجموعه‌ها و پرداخت پورسانت به لیدرها از جیب اعضای جدید است.
• وعده‌های غیرواقعی: تبلیغات این پلتفرم وعده «درآمد میلیاردی» و «حقوق دلاری» را می‌دهند که برای جذب جوانان جویای کار و افراد تحت فشار اقتصادی طراحی شده است.

۵.۳. اپلیکیشن‌های آلوده و توزیع خارج از مارکت

فیلیپ آپشن اپلیکیشن موبایل خود را از طریق گوگل پلی یا اپ استور اپل ارائه نمی‌دهد. در عوض، کاربران مجبورند فایل APK را مستقیماً از لینک‌های تلگرامی یا وب‌سایت دانلود کنند.

• ریسک امنیتی: نصب اپلیکیشن‌های مالی از منابع ناشناس (Sideloading)، خطر بسیار بالایی دارد. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند حاوی بدافزارهای جاسوسی (Spyware) باشند که اطلاعات کیف پول‌های رمزارزی، رمزهای عبور بانکی و اطلاعات شخصی کاربر را سرقت می‌کنند. عدم حضور در استورهای رسمی نشان می‌دهد که این اپلیکیشن نتوانسته است استانداردهای امنیتی گوگل و اپل را پاس کند.

۶. تکنیک‌های بازاریابی: پولشویی اعتبار و اخبار جعلی

برای اینکه یک سایت تازه‌تأسیس بتواند اعتماد کاربران را جلب کند، نیاز به ایجاد یک «سابقه جعلی» دارد. فیلیپ آپشن از تکنیک‌های پیچیده‌ای برای این منظور استفاده کرده است.

۶.۱. رپورتاژ آگهی در پوشش خبر (Syndicated Content)

جستجو در اینترنت ممکن است مقالاتی را در سایت‌های خبری مالی معتبر مانند Barchart نشان دهد که تیترهایی مانند «همکاری استراتژیک Phillip Option با موسسات مالی برتر» دارند.

با دقت در این مقالات، مشاهده می‌شود که آن‌ها حاوی برچسب “Syndicated Content” یا “Press Release” هستند. این بدان معناست که این مطالب توسط خود شرکت نوشته شده و با پرداخت پول منتشر شده‌اند، نه توسط خبرنگاران مستقل. در انتهای این مقالات، سلب مسئولیت (Disclaimer) وجود دارد که سایت میزبان صحت محتوا را تأیید نمی‌کند. کلاهبرداران از این تکنیک استفاده می‌کنند تا وقتی کاربر نام آن‌ها را جستجو می‌کند، نام برندشان در کنار نام‌های معتبر دیده شود. این عمل پولشویی اعتبار (Reputation Laundering) نامیده می‌شود.

۶.۲. سوءاستفاده عاطفی و ادعای خیریه

وب‌سایت فیلیپ آپشن مدعی است که بخشی از سود خود را به یونیسف (UNICEF) و سازمان نجات کودکان (Save the Children) اهدا می‌کند.

هیچ مدرکی برای این ادعا وجود ندارد. هدف از این ادعا، ایجاد یک تصویر اخلاقی و انسانی از شرکت است تا کاربران گمان کنند با شرکتی متعهد و خیرخواه روبرو هستند. این تکنیک باعث می‌شود قربانیان در هنگام بروز مشکلات، دیرتر به کلاهبرداری بودن سیستم شک کنند.

۷. مکانیزم‌های مالی و سناریوهای خروج (Exit Strategies)

بررسی گزارش‌های کاربران و شکایات ثبت شده، الگوی عملیاتی مالی این پلتفرم را آشکار می‌سازد که کاملاً با ساختار تله خروج (Exit Scam) مطابقت دارد.

۷.۱. روش‌های واریز و برداشت

بر خلاف کارگزاری‌های قانونی که از کانال‌های بانکی شفاف و تحت نظارت (Swift, Wire Transfer) استفاده می‌کنند، فیلیپ آپشن و پلتفرم‌های مشابه عمدتاً روی رمزارزها (تتر/USDT) تمرکز دارند. تراکنش‌های رمزارزی غیرقابل بازگشت هستند و هویت گیرنده در آن‌ها ناشناس است که این امر برای کلاهبرداران ایده‌آل است.

۷.۲. بهانه‌های عدم برداشت، مالیات و کارمزد

گزارش‌های متعددی وجود دارد که کاربران پس از کسب سود در پلتفرم که صرفاً اعداد روی صفحه است و نه پول واقعی، هنگام درخواست برداشت وجه با موانع مواجه می‌شوند.

• تکنیک مالیات: پلتفرم به کاربر اعلام می‌کند که برای برداشت پول، باید ابتدا «مالیات» یا «کارمزد صرافی» را واریز کند. این یک ترفند کلاسیک برای دوشیدن آخرین دلارها از قربانی است. حتی پس از واریز مالیات، برداشت آزاد نمی‌شود و بهانه‌های جدیدی (مانند مسدودی امنیتی، نیاز به احراز هویت مجدد و…) مطرح می‌شود.
• مسدودسازی حساب: در نهایت، حساب کاربری فردی که اصرار به برداشت دارد مسدود شده و دسترسی او به پشتیبانی قطع می‌شود.

۸. نتیجه گیری نهایی و توصیه‌های امنیتی

بر اساس تجمیع و تحلیل تمامی شواهد دیجیتال، حقوقی و میدانی ارائه شده در این گزارش، پلتفرم PhillipOption (با دامنه‌های.com و.net) با احتمال قریب به یقین (High Certainty) یک پروژه کلاهبرداری سازمان‌یافته است.

دلایل کلیدی این نتیجه‌گیری عبارتند از:

1. جعل هویت: سوءاستفاده آشکار از نام و اعتبار شرکت معتبر PhillipCapital بدون داشتن هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با آن.
2. دروغ‌های رگولاتوری: ادعای داشتن مجوز NFA آمریکا و فعالیت در سنگاپور، در حالی که هیچ رکوردی در دیتابیس‌های رسمی وجود ندارد.
3. عمر دامنه: ثبت دامنه‌ها در آگوست ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) که با ادعای سابقه جهانی در تضاد است.
4. هشدارهای رسمی: اعلام جرم و هشدار توسط پلیس فتا ایران در خصوص فعالیت‌های این پلتفرم.
5. ساختار پانزی: تمرکز بر زیرمجموعه‌گیری، کدهای دعوت اجباری و وعده‌های سود قطعی.

توصیه‌های عملیاتی و فوری برای کاربران:

1. توقف فوری واریز وجه: اگر در این پلتفرم حساب دارید، تحت هیچ شرایطی وجه جدیدی (تحت عنوان افزایش سرمایه، مالیات، یا کارمزد برداشت) واریز نکنید. هر پولی که واریز کنید، از دست رفته خواهد بود.
2. پاکسازی دستگاه: اپلیکیشن نصب شده از منابع غیررسمی را فوراً حذف کنید. توصیه می‌شود رمزهای عبور ایمیل و کیف پول‌های رمزارزی خود را که ممکن است در معرض خطر قرار گرفته باشند، تغییر دهید.
3. عدم اعتماد به لیدرها: افرادی که در تلگرام یا واتس‌اپ شما را به این پلتفرم دعوت کرده‌اند، یا خود بخشی از شبکه کلاهبرداری هستند و یا قربانیانی که برای نجات سرمایه خود تلاش می‌کنند دیگران را وارد سیستم کنند. به وعده‌ها و راهکارهای آن‌ها اعتماد نکنید.
4. پیگیری قانونی: مستندات، فیش‌های واریزی و مکالمات خود را حفظ کرده و شکایت خود را از طریق وب‌سایت پلیس فتا (csirc.cyberpolice.ir) یا دادسرای جرایم رایانه‌ای ثبت کنید.
5. آموزش و پیشگیری: برای سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی، تنها از کارگزارانی استفاده کنید که نام آن‌ها در سایت‌های رگولاتوری (مانند nfa.futures.org یا fca.org.uk) قابل جستجو باشد و دامنه وب‌سایت آن‌ها دقیقاً با آنچه در مجوز قید شده، مطابقت داشته باشد.