در هفته اخیر، بازار ارزهای دیجیتال شاهد یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی بوده که دولت آرژانتین را نیز درگیر خود کرده است. توکن LIBRA، که با حمایت رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت، در کمتر از چند ساعت بیش از ۹۵٪ از ارزش خود را از دست داد.
به گزارش میهن بلاکچین، این سقوط ناگهانی، ضررهای هنگفتی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت و موجی از واکنش‌های سیاسی و قضایی را برانگیخت. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این پروژه در واقع یک کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) بوده که توسط افراد مرتبط با پرونده‌های مشکوک دیگر مدیریت شده است. حال سوال اینجاست که چه کسانی پشت این پروژه بوده‌اند و چه عواقبی برای دولت آرژانتین در پی خواهد داشت؟
افشای ارتباطات مشکوک در پروژه LIBRA
چائوفان شو، یکی از بنیان‌گذاران Fuzzland، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که سازنده و بازارساز توکن LIBRA مستقیماً به آرونکومار سوگادوان و فرد هندی دیگری که سابقه چندین بار کلاهبرداری راگ پول در پروژه‌های رمزارزی دارد، مرتبط است. طبق تحلیل‌های مبتنی بر جریان وجوه از طریق تجزیه و تحلیل زمانی، این افراد همچنین در پروژه‌های MELANIA و ENRON نیز دخیل بوده‌اند و توسعه‌دهندگان پروژه OG FUN محسوب می‌شوند.
علاوه بر این، شو فاش کرد که بنیان‌گذار یکی از بزرگ‌ترین پروتکل‌های سولانا هم در آستانه دستگیری قرار دارد، اگرچه جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
ضررهای مالی سنگین سرمایه‌گذاران در LIBRA
تحلیل‌های انجام‌شده توسط lmk هم نشان می‌دهد که براساس تاریخچه تراکنش‌ها، حداقل ۲۴ آدرس بیش از ۱ میلیون دلار و حداقل ۶۱ آدرس بیش از ۵۰۰ هزار دلار در LIBRA از دست داده‌اند. در این میان، بزرگ‌ترین زیان مالی مربوط به یک آدرس بوده که ۵.۶ میلیون دلار برای خرید ۲.۱ میلیون توکن LIBRA هزینه کرد، اما در نهایت تمامی دارایی خود را تنها به قیمت ۴۳۰ هزار دلار فروخته و متحمل زیانی ۵.۱۷ میلیون دلاری شد.
واکنش دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین به LIBRA
در پی جنجال‌های به وجود آمده پیرامون توکن LIBRA، دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین بیانیه‌ای صادر کرد و از دفتر مبارزه با فساد خواست تا بررسی کند که آیا هیچ یک از اعضای دولت، از جمله رئیس‌جمهور خاویر میلی، در این پرونده مرتکب تخلف شده‌اند یا خیر. این بیانیه تأکید کرده که تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده در طول تحقیقات به دادگاه ارجاع داده خواهد شد تا مشخص شود آیا هیچ شرکت یا فردی مرتبط با پروژه KIP Protocol مرتکب جرم شده است یا خیر.
تهدید به استیضاح رئیس‌جمهور آرژانتین پس از حمایت از LIBRA
در یک تحول بی‌سابقه، احزاب مخالف دولت آرژانتین اعلام کردند که رئیس‌جمهور خاویر میلی ممکن است با دادخواست استیضاح در کنگره مواجه شود. این تهدید پس از آن مطرح شد که میلی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) از توکن LIBRA حمایت کرد؛ توکنی که بلافاصله پس از تبلیغ او به نزدیکی ۵ دلار رسید، اما تنها چند ساعت بعد، به کمتر از ۱ دلار سقوط کرد.
اتاق فین‌تک آرژانتین اعلام کرده که این موضوع می‌تواند به‌عنوان کلاهبرداری راگ پول تلقی شود. لئاندرو سانتورو، یکی از نمایندگان مخالف در کنگره هم اظهار داشت:
این رسوایی که در سطح بین‌المللی ما را شرمسار کرده است، ایجاب می‌کند که درخواست استیضاح رئیس‌جمهور را ارائه دهیم.
در واکنش به این فشارها، میلی پست خود را از شبکه X حذف کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از اطلاع از جزئیات پروژه، تصمیم گرفته است که دیگر از آن حمایت نکند. او تأکید کرد که هیچ ارتباطی با این توکن نداشته و از ماهیت آن بی‌اطلاع بوده است.
پروتکل KIP و پروژه LIBRA: ابهامات و ادعاها
پروتکل KIP، که شرکتی فعال در حوزه زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر هوش مصنوعی در Web3 است، تأیید کرد که در پروژه LIBERTAD که توسط رئیس‌جمهور میلی در شبکه X تبلیغ شد، نقش داشته است. این پروژه شامل توکن LIBRA بود که در کمتر از چند ساعت پس از عرضه، بیش از ۹۵٪ از ارزش خود را از دست داد.
جولیان په، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار KIP Protocol، در گفت‌وگویی زنده در شبکه X تأیید کرد که شرکتش به‌عنوان مشاوری فنی برای توزیع وجوه پروژه به کسب‌وکارهای محلی در آرژانتین استخدام شده بود، اما توکن LIBRA را ایجاد نکرده است. او همچنین اظهار داشت که KIP Protocol نقش بازارسازی نداشته و از فروش توکن سودی نبرده است. په جزئیات بیشتری درباره سایر نهادهای درگیر در راه‌اندازی LIBRA ارائه نکرد.
تحلیلگران نسبت به پروژه Viva La Libertad هشدار می‌دهند
پس از انتشار پست حمایتی رئیس‌جمهور میلی از توکن، بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدا تصور کردند که حساب او در شبکه اجتماعی X هک شده است. با این حال، پس از بازنشر پست توسط سایر سیاست‌مداران آرژانتینی، این پروژه در نظر برخی مشروعیت یافت.
با این حال، میلی بعدها حمایت خود را از پروژه پس گرفت و اعلام کرد که از جزئیات آن بی‌اطلاع بوده است.
طبق بررسی‌های Kobeissi Letter، رسانه‌ای تحلیلی مالی، وبسایت پروژه به فرم ساده گوگل متصل است که کسب‌وکارها از طریق آن درخواست تأمین مالی ارائه می‌دهند. همچنین مشخص شد که دامنه این وبسایت تنها چند ساعت قبل از عرضه توکن ایجاد شده و تنها برای یک سال به ثبت رسیده است. در این گزارش آمده:
هیچ اطلاعات عمومی درباره مالک سایت وجود ندارد و چندین وضعیت محدودیت دامنه بر روی آن اعمال شده است.
تحلیل داده‌های بلاکچین: کنترل بخش اعظم توکن LIBRA توسط یک کیف پول
طبق داده‌های ارائه‌شده توسط Bubblemaps، در حال حاضر ۵۰٪ از عرضه توکن LIBRA در کیف پولی واحد نگهداری می‌شود. این شرکت تحلیل زنجیره‌ای هشدار داده است که حداقل ۸۲٪ از عرضه توکن آزاد بوده و می‌تواند در هر لحظه فروخته شود.
تحلیلگران Bubblemaps اشاره کرده‌اند که این شرایط با عرضه میم‌کوین TRUMP متفاوت است، چراکه بخشی از عرضه توکن TRUMP برای یک دوره مشخص قفل شده است. با این وجود، عرضه توکن از سوی مقامی دولتی همچنان تحت نظارت قانونی و سیاسی قرار دارد، چراکه برخی منتقدان بر این باورند که چنین توکن‌هایی می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای رشوه‌دهی مورد استفاده قرار گیرند.
پایان تلخ یک ماجراجویی مالی
پرونده LIBRA به یکی از جنجالی‌ترین رسوایی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر تبدیل شده و نه‌تنها خسارت مالی قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاران وارد کرده، بلکه دولت آرژانتین را نیز در بحران سیاسی عمیقی فرو برده است. با ادامه تحقیقات، باید دید آیا مقامات دولتی واقعاً در این ماجرا دخیل بوده‌اند یا خیر و آیا رئیس‌جمهور میلی از این بحران سیاسی جان سالم به در خواهد برد یا با استیضاح مواجه خواهد شد.
