میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار عمومی

رویترز: وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تعقیب حقوقی بایننس به اتهام پول‌شویی است

نگارش:‌کوشیار حیدری
22 آذر 1401 - 17:24
در اخبار عمومی, اطلاعیه صرافی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
1
شایعات رویترز در مورد بایننس

خبرگزاری آمریکایی رویترز اخیرا در خبری اظهار داشت وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی تعقیب قضایی صرافی بایننس و مدیران ارشد آن از جمله بنیان‌‍‌گذار و مدیر عامل این شرکت، چانگ پنگ ژائو، است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، وزارت دادگستری آمریکا، گزینه جریمه بایننس به جای تعقیب قضایی (Plea Deal) را نیز در مشورت با وکلای این صرافی بررسی کرده‌ است.

خبرگزاری رویترز مدعی شده است دادستان‌های دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل از سال ۲۰۱۸ تحقیقات در مورد صرافی بایننس را به خاطر «استفاده از آن برای انتقال وجوه مشکوک و غیرقانونی»، آغاز کرده‌اند. البته سایر دادستان‌ها بر این باورند که قبل از تشکیل پرونده قضایی باید شواهد بیشتری جمع‌آوری شود.

البته بایننس در بیانیه‌ای گزارش رویترز را «حمله‌ای به تیم قانونی بایننس» تلقی کرد و اظهار داشت «بیش از ۳۰۰ نفر در تیم قانونی بایننس در حال مبارزه برای جلوگیری از دسترسی بازیگران بد به فضای کریپتو بوده‌اند». همچنین تیگران گمباریان (Tigran Gambaryan)، رییس اطلاعات و تحقیقات جهانی این صرافی، اضافه کرد که بایننس از نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۱) به بیش از ۴۷٬۰۰۰ درخواست از سوی مجریان قانون پاسخ داده است.

گمباریان همچنین تاکید کرد که بایننس تعداد کارمندان امنیت و انطباق با قوانین خود را بیش از ۵۰۰٪ افزایش داده است و مدعی شد که تیم آن‌ها حتی «احتمالا قوی‌ترین در کل بخش مالی [شامل بخش‌های دولتی] است».

آموزش بایننس؛ قسمت اول: معرفی و چگونگی ثبت نام و فعالیت برای ایرانیان

نظر نویسنده میهن بلاکچین: خبرگزاری رویترز در میان مبارزه‌ای چند ماهه با صرافی بایننس است. همزمان با ماجرای فروپاشی FTX آشکار شد که برایان بروکز (Brian Brooks)، مدیر عامل سابق شعبه آمریکایی صرافی بایننس (binance.us)، اسناد داخلی این صرافی را در اختیار سم بنکمن-فرید (به اختصار SBF)، مدیر عامل و بنیان‌گذار صرافی رقیب، FTX، و مسبب اصلی فاجعه نوامبر امسال، قرار داده است. SBF نیز این اسناد را در اختیار رویترز قرار داده است تا علیه فعالیت بایننس در ایالات متحده از آن استفاده شود. بنابر این نمی‌توان سریال گزارش‌های منفی رویترز علیه بایننس را خودجوش و غیرمغرضانه تلقی کرد. چندماه پیش رویترز خدمت‌رسانی صرافی بایننس به کاربران ایرانی را جرمی آشکار اعلام کرده بود و خواستار برخورد مراجع قانونی با این صرافی شده بود.

تگ: CZآمریکابایننسپولشوییصرافی ارز دیجیتال
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

لیست کوین بیس
مقالات عمومی

راهنمای جامع لیست شدن دارایی‌های دیجیتال در صرافی کوین‌بیس

24 شهریور 1404 - 22:00
19
پال اتکینز
اخبار عمومی

رئیس جدید SEC: با قانون‌گذاری از مسیر اجبار و دادگاه خداحافظی کرده‌ایم!

24 شهریور 1404 - 21:00
19
صندوق جبران خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری ال بانک و حمایت از معامله‌گران
رپورتاژ آگهی

صندوق جبران خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری ال بانک و حمایت از معامله‌گران

24 شهریور 1404 - 16:00
25
راهنمای کامل تاثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵
تحلیل فاندامنتال

تلاش دوباره ترامپ برای ایجاد تغییر در فدرال رزرو؛ جدالی بر سر قدرت و اعتماد

24 شهریور 1404 - 10:00
67
Exchange_Generic اطلاعیه صرافی
اطلاعیه صرافی

اطلاعیه و اتفاقات مهم صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال؛ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

23 شهریور 1404 - 23:00
480
فیچر ذخیره استراتژیک
اخبار بیت کوین

دیوید بیلی: آلت‌کوین‌ها روایت بیت‌کوین در خزانه‌داری شرکت‌ها را تهدید می‌کنند

23 شهریور 1404 - 16:00
58
اشتراک
اطلاع از
1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

لیست کوین بیس
مقالات عمومی

راهنمای جامع لیست شدن دارایی‌های دیجیتال در صرافی کوین‌بیس

24 شهریور 1404 - 22:00
19
استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید
کریپتو پدیا

استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید

23 شهریور 1404 - 22:00
69
لینیا
کریپتو پدیا

بلاکچین لینیا (Linea) چیست؟ کالبدشکافی فنی یک zkEVM پیشرو

22 شهریور 1404 - 22:00
126
زیون
کریپتو پدیا

زیون (XION) چیست؟ طلوع عصر نامرئی بلاکچین و پذیرش انبوه در وب ۳

21 شهریور 1404 - 22:00
144
فیچر هوش مصنوعی گروک
مقالات عمومی

چطور از هوش مصنوعی گروک (Grok) برای ترید استفاده کنیم؟

21 شهریور 1404 - 20:00
1323
اسرار ناگفته
مقالات عمومی

اسرار ناگفته ساخت محصولات کریپتویی برای مصرف‌کننده: آنچه کسی به شما نگفته است

21 شهریور 1404 - 16:00
139

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
5736

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.