دادستان‌های آمریکا به حکم «حبس طی‌شده» برای بنیان‌گذاران شرکت استخراج رمزارز هش‌فلر (HashFlare) اعتراض کردند. این شرکت متهم به اجرای یک طرح پانزی به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار است.
به گزارش میهن بلاکچین، دادستان‌ها روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال سیاتل اعلام کردند که دولت به احکامی که اوایل ماه جاری علیه سرگی پوتاپنکو (Sergei Potapenko) و ایوان توروگین (Ivan Turõgin) صادر شده، اعتراض کرده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم ارجاع داده است.
روند دادرسی پرونده پوتاپنکو و توروگین
پوتاپنکو و توروگین پس از بازداشت در استونی در اکتبر ۲۰۲۲، به مدت ۱۶ ماه در بازداشت بودند. آن‌ها در ماه می ۲۰۲۴ به آمریکا مسترد شدند و در این کشور به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کردند.
دولت آمریکا خواستار ۱۰ سال زندان برای این دو نفر شده بود و تأکید داشت که طرح HashFlare خسارت سنگینی به قربانیان وارد کرده و بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری است که این دادگاه بررسی کرده است. در مقابل، پوتاپنکو و توروگین خواستار صدور حکم حبس طی‌شده شدند.
با این حال، قاضی رابرت لاسنیک از دادگاه فدرال سیاتل در تاریخ ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد)، آن‌ها را به حبس طی‌شده، پرداخت ۲۵,۰۰۰ دلار جریمه و انجام ۳۶۰ ساعت خدمات اجتماعی در دوران آزادی تحت نظارت محکوم کرد. این دوره نظارت قرار است در استونی سپری شود.
کارشناسان و شرکت‌های فعال در حوزه ردیابی جرایم بلاکچین بارها هشدار داده‌اند که نبود مجازات‌های سنگین و کاهش اقدامات قانونی علیه متخلفان، زمینه‌ساز افزایش جرایم رمزارزی شده است.
بنیان‌گذاران HashFlare ادعا می‌کنند که خسارات لازم به قربانیان بازپرداخت شده است
بنیان‌گذاران HashFlare مدعی شدند که خسارت قربانیان جبران شده است. دادستان‌ها می‌گویند فروش خدمات HashFlare بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، بیش از ۵۷۷ میلیون دلار بوده است. به گفته آن‌ها، داشبوردهای جعلی منتشرشده توسط بنیان‌گذاران، ظرفیت استخراج و سودآوری شرکت را به‌‌شکلی نادرست نشان می‌داد.
مبالغ به اعضای قدیمی با پول مشتریان جدید پرداخت می‌شد. دولت آمریکا این روش را «یک طرح پانزی کلاسیک» توصیف کرده است.
وکلای پوتاپنکو و توروگین در دفاعیه خود اعلام کردند که با وجود اغراق درباره ظرفیت استخراج، مشتریان HashFlare در نهایت دارایی‌هایی دریافت کردند که به دلیل رشد قیمت بازار کریپتو، بسیار بیشتر از سرمایه اولیه آن‌ها بوده است.
آن‌ها همچنین تأکید کردند که قربانیان از طریق بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی که در توافق ماه فوریه مصادره شد، به‌طور کامل جبران خسارت می‌شوند. با این حال، دادستان‌ها این ادعاها را نادرست و مبتنی بر داده‌های ساختگی دانستند.
هشدار کارآگاهان بلاکچین درباره نبود مجازات‌های سنگین برای متخلفان
کارآگاهان بلاکچینی مانند ZachXBT و تیلور موناهان (Taylor Monahan)، در ماه ژوئن هشدار دادند که کاهش رسیدگی به پرونده‌های رمزارزی از سوی نهادهای نظارتی و نبود پیامدهای سنگین برای مجرمان، به افزایش کلاهبرداری‌ها دامن زده است.
به گفته کارشناسان، نهادهای نظارتی در گذشته گاهی سخت‌گیرانه عمل می‌کردند، اما اکنون روندی معکوس ایجاد شده و در بسیاری از موارد پاسخگویی جدی وجود ندارد. زیان ناشی از جرایم رمزارزی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ رکورد جدیدی ثبت کرد. این رقم حتی از بالاترین سطوح سال ۲۰۲۲ فراتر رفت و تقریباً با کل زیان سال ۲۰۲۴ برابری می‌کند.
چندین عامل دیگر طرح‌های پانزی نیز در ماه‌های اخیر به زندان محکوم شده‌اند. شین داناوان مور (Shane Donovan Moore)، بازیکن سابق راگبی، در ماه جولای به دلیل کلاهبرداری از بیش از ۴۰ سرمایه‌گذار و سرقت ۹۰۰,۰۰۰ دلار در یک طرح پانزی استخراج رمزارز، به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
همچنین دواین گلدن (Dwayne Golden) در ماه ژوئن به جرم کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی مجرم شناخته شد و به هشت سال زندان محکوم گردید. او در یک طرح پانزی ۴۰ میلیون دلاری با سه شرکت دارایی دیجیتال به نام‌های امپاور کوین (EmpowerCoin)، ای‌کوین‌پلاس (ECoinPlus) و جت-کوین (Jet-Coin)، مشارکت داشت.
