میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار بلاکچین

خزانه داری آمریکا: صرافی های ارز دیجیتال باید هویت کیف پول های خصوصی را ثبت کنند!

نگارش:‌نوید رضایی
29 آذر 1399 - 10:21
در اخبار بلاکچین, اخبار عمومی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
1
خزانه‌داری آمریکا و وضع قانون

FinCEN، دفتر خزانه‌داری آمریکا ، پیشنهاد کرده است که بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پول، ملزم هستند تراکنش‌هایی که با کیف‌پول‌های کریپتو خصوصی انجام می‌شوند را ثبت کنند.

ArzPlus Logo 1 میلیارد بیبی دوج برای شما! 🎁

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و جایزه‌ات رو بدون قرعه‌کشی دریافت کن. همه برنده می‌شن!

شروع

FinCEN، که بخشی از وزارت خزانه داری ایالات متحده است، قوانین پیشنهادی برای کیف پول‌های کریپتو خصوصی را صادر کرده است. این قوانین مستلزم آن است که مشاغل خدمات پولی، برخی از تراکنش‌های رمزنگاری شده را به این کیف پول ها به FinCEN گزارش دهند. طبق نظر FinCEN، این قوانین برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی طراحی شده اند.

قوانین جدید خزانه‌داری آمریکا

عملکرد ضعیف آمریکا در قانونگذاری کریپتو

پس از هفته‌ها گمانه زنی‌ مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری در حال کار بر روی مقرراتی است که بر کیف پول‌های کریپتو تاثیر خواهد داشت، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) امروز قوانین پیشنهادی را صادر کرد که طبق آن بانک‌ها و مشاغل خدمات پول (MSB) مجبور به ارائه گزارش، ثبت سوابق و تأیید هویت مشتریانی هستند که تراکنش‌هایی را به کیف پول‌های غیرقانونی (خصوصی) انجام می‌دهند.

قوانین جدید که تا تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۹ برای اظهارنظر عمومی منعقد شده است، پیشنهاد می‌کند که “ارز مجازی قابل تبدیل” و “دارایی‌های دیجیتال قانونی” به عنوان “ابزارهای پولی” طبقه بندی شوند و بنابراین مشمول الزامات قانون رازداری بانک هستند.

طبق این قوانین، هرگونه معامله (معاملات) با مبلغی بیش از ۱۰ هزار دلار در یک دوره ۲۴ ساعته باید به FinCEN، دفتر وزارت خزانه داری آمریکا گزارش شود و هویت مشتری باید تأیید شود. بسیاری از معاملات حتی به آستانه کمتر از ۳۰۰۰ دلار نیز، نیاز دارند. بنابراین قوانین احراز هویت مشتری (KYC)، حتی در کیف‌پول‌های رمزنگاری خصوصی نیز اعمال می‌شود.

طبق FinCEN، این “گسترش هدفمند گزارش های BSA و تعهدات ثبت” برای جلوگیری از تأمین مالی غیرقانونی بوسیله ارزهای دیجیتال طراحی شده است. در این اطلاعیه آمده است که :

مقامات ایالات متحده دریافته‌اند که افراد نادرست به طور فزاینده‌ای از CVC برای تسهیل تامین مالی تروریسم بین المللی، گسترش سلاح، فرار از تحریم‌ها‌، پولشویی، و همچنین خرید و فروش مواد، اسناد شناسایی سرقت شده و جعلی، کالاهای تقلبی، بدافزار و سایر ابزارهای هک رایانه‌ای، سلاح گرم و مواد شیمیایی سمی استفاده می‌کنند

این گزارش، به ویژه رمز ارزهای بدون هویت یا کوین‌های حریم خصوصی مانند مونرو را دارای ارتباط مستقیم با فعالیت‌های غیرقانونی می‌داند.

علاوه بر این، در حالی که قانون پیشنهادی برای اظهارنظر عمومی ارسال شده است، FinCEN روشن می‌کند که این کار شبیه حسن نیت است: FinCEN متذکر شده است که الزامات تنظیم اخطار و اظهار نظر قابل اجرا نیست زیرا این پیشنهاد شامل عملکرد کشورهای خارجی است و به این دلیل که اعلامیه و رویه عمومی در آن غیر عملی، غیرضروری یا مغایر با منافع عمومی است.

این تغییرات پیشنهادی کاملاً دور از انتظار هم نبود. ماه گذشته، برایان آرمسترانگ، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال Coinbase، گزارش داد که شایعات مربوط به مقررات قریب الوقوع کیف‌پول‌های کریپتو را شنیده است و به طور علنی از وزارتخانه خواسته است که در مورد آن تجدید نظر کند:

با توجه به این موانع، احتمالاً شاهد تراکنش‌های کمتری از موسسات مالی کریپتو به کیف پول‌های خصوصی خواهیم بود. این امر به طور موثری یک باغ محصور برای خدمات مالی رمزنگاری در ایالات متحده ایجاد می‌کند و ما را از نوآوری‌هایی که در بقیه جهان اتفاق می‌افتد، دور می‌کند

سنتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور منتخب وایومینگ، که نگه داشتن بیت کوین خود را مخفی نمی‌کند ، چندین ساعت قبل از صدور این قانون در توییت خود نوشت که وزارت خزانه داری، تحت رهبری استیو مونوچین، تغییرات را به روش اشتباه انجام می‌دهد.

کنگره بهترین مکان برای سنجش سیاست‌های مورد بحث است. قانونی که اکنون تصویب شده است همچنین می‌تواند BSA را به شکل جدیدی از  تراکنش‌ها، فراتر از هدف کنگره گسترش دهد. قانون خزانه‌داری آمریکا نیز احتمالاً بدون اظهارنظر عمومی بر اساس بخشی از قانون آیین دادرسی اداری که اغلب مورد سو استفاده قرار می‌گیرد، تصویب می‌شود

تگ: آمریکاحریم خصوصیقانون گذاریکیف پول ارز دیجیتال
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

کمیسیون بورس
تحلیل فاندامنتال

چراغ سبز SEC به عرضه صندوق‌های ETF جدید REX و Osprey

20 شهریور 1404 - 20:00
37
اپلیکیشن شبکه اجتماعی غیرمتمرکز damus برای گوشی‌های آیفون در اپل استور منتشر شد
اخبار عمومی

هجوم کاربران نپالی به Bitchat پس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی

20 شهریور 1404 - 17:00
65
دوقلوهای وینکلواس کیستند - winklevoss twins - اولین میلیاردرهای بیت کوین - برادران وینکلواس
اخبار عمومی

افشای مکاتبات خصوصی وینکلواس‌ها با گزینه ترامپ برای ریاست CFTC

20 شهریور 1404 - 15:00
33
فرم‌های SEC
تحلیل فاندامنتال

نهاد SEC بررسی ETFهای سولانا، ریپل و استیکینگ اتریوم را به تعویق انداخت

20 شهریور 1404 - 11:00
152
صرافی ارز دیجیتال و سامسونگ
صرافی متمرکز

همکاری استراتژیک نزدک و صرافی جمنای: گامی بزرگ در ادغام کریپتو و بازارهای مالی سنتی

18 شهریور 1404 - 21:00
41
قانون‌گذاری رمز ارزها قانون گذاری ارزهای دیجیتال مبتنی بر الگوریتم اثبات کار
اخبار عمومی

ویتنام برنامه آزمایشی پنج‌ساله‌ای برای قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال آغاز کرد

18 شهریور 1404 - 20:30
24
اشتراک
اطلاع از
1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

۱۰ بلاکچین برتر
مقالات عمومی

۱۰ بلاکچین برتر ۲۰۲۵ | کدام شبکه‌ها بیشترین رشد کاربران را تجربه کرده‌اند؟

19 شهریور 1404 - 22:00
675
پشته الکتروصنعتی چیست و چطور آینده ماشین‌ها و صنایع را دگرگون می‌کند؟
مقالات عمومی

پشته الکتروصنعتی چیست و چطور آینده ماشین‌ها و صنایع را دگرگون می‌کند؟

19 شهریور 1404 - 20:00
56
فیچر معرفی کتاب
مقالات عمومی

معرفی ۱۰ مورد از بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی شخصی

19 شهریور 1404 - 16:00
180
روایت و چشم انداز
مقالات عمومی

مروری بر چشم‌اندازها و روایت‌های بازار کریپتو

19 شهریور 1404 - 12:00
105
فیچر سرقت کریپتو با ربات هوش مصنوعی
مقالات عمومی

چطور ربات‌های هوش مصنوعی در یک چشم‌به‌هم‌زدن دارایی‌های کریپتویی را می‌دزدند؟

18 شهریور 1404 - 22:00
134
صرافی ارز دیجیتال و سامسونگ
صرافی متمرکز

همکاری استراتژیک نزدک و صرافی جمنای: گامی بزرگ در ادغام کریپتو و بازارهای مالی سنتی

18 شهریور 1404 - 21:00
41

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
5458

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.