مقالات

ارزهای رمزنگاری شده، ابزاری جهت پولشویی؟

طی تحقیقات غیر رسمی در زمینه پولشویی در اکسچنج های کریپتوکارنسی، Mt.Gox ادعا کرد که شركت انگلیسی “شل” در روز ۷ مارس مقدار ۶۵۰۰۰۰ بیت‌کوین پولشویی کرده است (معادل ۶.۹ میلیارد دلار).

براساس گزارش File on 4 (که یک برنامه خبری در رادیو bbc است)، شرکت همیشه کارآمد LLP، در فرایند پیگیری دارایی های هک شده از اکسچنج توکیو شرکت کرد.

Duncan Hames از گروه مبارزه با فساد Transparency International گفت:

موضوعی که همچنان در FBI در حال پیگیری است این است که برخی از آدرسهای کیف پول ها توسط چندین شرکت دیگر به اشتراک گذاشته شده است که احتمالا یک ظاهرسازی است. پولشویی، یک شبکه‌ی چند لایه از شرکت ها ایجاد می‌کند تا بتوانند جنایات اصلی و تلاش هایشان را برای درآمد حاصل از جرم خود، در اقتصاد ادغام کنند.

Cointelegraph قبلا گزارش داده است که اکسچنج اروپایی BTC-e، توسط Mt. Gox مورد بررسی جهت پولشویی قرار گرفت که در حال حاضر اپراتور سابقش، الکساندر وینیک، در بازداشت است.

نوشته های مشابه

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا