همه چیز با یک پیام ظاهرا بی‌خطر شروع می‌شود، مانند دوستی که یک فرصت کریپتویی را پیشنهاد می‌دهد یا یک غریبه اینترنتی که سودهای کلان بیت کوین (BTC) را تضمین می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید، فردی که در آن سوی خط است ناپدید شده و پول شما، چه ارز دیجیتال و چه فیات، از دست رفته است. متأسفانه، با پیچیده‌تر و فراگیرتر شدن کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، حوادثی مانند این، بیش از پیش معمول شدند.
اگرچه بازیابی پول سرقت شده اغلب می‌تواند دشوار باشد، اما کاری وجود دارد که می‌توانید انجام دهید و آن هم گزارش کلاهبرداری است. با به اشتراک گذاشتن داستان خود، می‌توان از دیگران در برابر افتادن در همان دام محافظت کرد و پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز (Chainabuse) و اسکم واچ (Scamwatch) به تسهیل این فرآیند کمک می‌کنند. این مقاله از میهن بلاکچین، به بررسی چگونگی شناسایی و گزارش کلاهبرداری‌های بیت کوین و استفاده از ابزارهای معتبر برای محافظت از خود و دیگران می‌پردازد.
نکات کلیدی
- چین ابیوز به هر کسی اجازه می‌دهد تا اطلاعات را به صورت عمومی با مجریان قانون به اشتراک بگذارد و به شفاف‌سازی کلاهبرداری‌های کریپتو کمک می‌کند، اما کانال حقوقی محرمانه‌ای نیست.
- اسکم واچ به افزایش آگاهی عمومی درباره کلاهبرداری‌های کریپتو در استرالیا کمک کرده و گزارش‌ها را برای حمایت از تلاش‌های ملی ضد کلاهبرداری جمع‌آوری می‌کند، اما به تحقیقات یا اقدامات اجرایی نمی‌پردازد.
- حتی اگر نتوان وجوه را بازیابی کرد، گزارش دادن کلاهبرداری بیت کوین می‌تواند از افتادن شخص دیگری در همان دام جلوگیری کند.
- هوشیار ماندن، اجتناب از لینک‌های مشکوک یا وعده‌های سود تضمینی و بررسی مجدد آدرس‌ها می‌تواند به محافظت از دارایی‌های کریپتویی شما کمک کند.
چین ابیوز و اسکم واچ چه هستند؟
هنگام گزارش کلاهبرداری‌های کریپتو، دانستن اینکه کجا گزارش دهید به اندازه اینکه چه چیزی را گزارش دهید، مهم است. دو ابزاری که می‌توانند به شما در گزارش کلاهبرداری کریپتو کمک کنند چین ابیوز و اسکم واچ هستند که هر کدام راه‌های متفاوت اما ارزشمندی برای اقدام ارائه می‌دهند.
چین ابیوز پلتفرم گزارش‌دهی جهانی بوده که برای مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو در مقیاس بزرگ طراحی شده است. این پلتفرم به هر کسی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مخرب کریپتویی، از آدرس‌های کیف پول جعلی بیت کوین گرفته تا سایت‌های فیشینگ (Phishing) را گزارش دهد. گزارش‌ها عمومی هستند و به محافظت از دیگران و هشدار دادن به سازمان‌های برتر کریپتو کمک می‌کنند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند بر اساس گزارش‌های مشابه ارسال شده به پلتفرم، به راهنمایی‌های کلی در مورد چگونگی ایمن ماندن و گزارش حادثه به مجریان قانون دسترسی داشته باشند. چین ابیوز همچنین گزارش‌های مرتبط را به‌هم متصل و به افشای کلاهبرداری‌های بزرگتر و حمایت از تحقیقات کمک می‌کند.
اسکم واچ توسط کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) برای جمع‌آوری گزارش‌های کلاهبرداری، به اشتراک گذاشتن هشدارها و کمک به مقابله با تقلب اداره می‌شود. وقتی شما یک کلاهبرداری را گزارش می‌دهید، اطلاعات شما به شناسایی مضرترین کلاهبرداری‌هایی که کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، کمک می‌کند.
اسکم واچ ممکن است روندها و بینش‌های داده‌ها را با مجریان قانون و سایر سازمان‌های دولتی برای حمایت از تحقیقات گسترده‌تر به اشتراک بگذارد، اما گزارش‌های فردی به‌طور خودکار پیگیری یا رسیدگی نمی‌شوند. وبسایت، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و ابزارهایی مانند کتابچه کوچک کلاهبرداری‌ها راهنمایی‌های مفیدی در مورد شناسایی، اجتناب و بازیابی از کلاهبرداری‌ها ارائه می‌دهند. اسکم واچ با همکاری شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و عموم مردم به محافظت از استرالیایی‌ها در برابر تقلب چه آنلاین و چه آفلاین کمک می‌کند. هر دو پلتفرم با هدف توانمندسازی کاربران، افزایش آگاهی و حمایت از تلاش‌های گسترده‌تر برای مبارزه با کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو فعالیت می‌کنند.
آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۲۴، مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی (IC3) بیش از ۱۴۰,۰۰۰ شکایت مربوط به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال دریافت کرد که مجموعاً ۹.۳ میلیارد دلار زیان به‌همراه داشت. سالمندان بالای ۶۰ سال با ثبت حدود ۳۳,۰۰۰ شکایت و از دست دادن تقریبا ۲.۸ میلیارد دلار، بیشترین آسیب را دیده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند آگاهی و گزارش کلاهبرداری، به‌ویژه برای محافظت از جوامع آسیب‌پذیر، چقدر حیاتی شده است.
چگونه از چین ابیوز و اسکم واچ برای گزارش یک کلاهبردار بیت کوین استفاده کنیم؟
گزارش کلاهبردار ارز دیجیتال، به خصوص با پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز و اسکم واچ آسان‌تر از آن چیزی است که به‌نظر می‌رسد.
قبل از شروع، تا حد امکان جزئیات را جمع‌آوری کنید. این کار شامل آنچه اتفاق افتاده، نحوه تماس با شما، آدرس کیف پول کلاهبردار و غیره می‌شود. هرچه اطلاعات بیشتری فراهم کنید، برای بازرسان، پلتفرم‌ها و سایر کاربران آسان‌تر است که الگوها را تشخیص دهند.
گزارش کلاهبرداران بیت کوین در چین ابیوز
برای گزارش یک کلاهبرداری بیت کوین در چین ابیوز، به سایت چین ابیوز (ChainAbuse) مراجعه کرده و روی «Report Your Case» کلیک کنید. از شما خواسته می‌شود تا یک دسته کلاهبرداری را از یک لیست کشویی انتخاب کنید. سپس، آنچه را که اتفاق افتاده با جزئیات توصیف کنید. سعی کنید به حقایق پایبند باشید و اطلاعات شخصی را حذف کنید. اگر می‌توانید، هرگونه اسکرین‌شات یا سندی که پرونده شما را پشتیبانی می‌کند، بارگذاری کنید.
چین ابیوز کاربران را تشویق می‌کند تا داده‌های فنی مانند موارد زیر را شامل شوند:
- آدرس بلاکچین کلاهبردار و زنجیره‌ای که به آن تعلق دارد.
- هرگونه URL یا نام دامنه‌ای که در کلاهبرداری استفاده شده است.
- مقدار پول از دست رفته یا درخواست شده، به دلار آمریکا.
- هش‌های تراکنش مرتبط با حادثه.
- جزئیاتی مانند آدرس IP کلاهبردار، شناسه توکن یا اطلاعات تماس.
برای پیدا کردن آدرس بلاکچین یک کلاهبردار، تاریخچه تراکنش‌های کیف پول خود را بررسی کنید و به‌دنبال آدرسی باشید که وجوه را به آن ارسال کرده‌اید. در اتراسکن (Etherscan) یا کاوشگرهای (Explorer) مشابه، تراکنش شامل یک هش (TxID) نیز خواهد بود.
امکان انتخاب وجود دارد که گزارش خود را به‌صورت عمومی ارسال کنید یا به‌صورت خصوصی. گزارش‌های عمومی به هشدار دادن به دیگران کمک می‌کنند، در حالی که گزارش‌های خصوصی فقط با شرکای مجری قانون چین ابیوز به اشتراک گذاشته می‌شوند. در هر صورت، اطلاعات شخصی شما محرمانه باقی می‌ماند.
گزارش کلاهبردار بیت کوین در اسکم واچ
اگر در استرالیا هستید یا کلاهبرداری شامل یک نهاد استرالیایی است، به سایت اسکم واچ (ScamWatch) مراجعه کرده و روی «Report a Scam» کلیک کنید. فرم از شما می‌خواهد که موارد زیر را ارائه دهید:
- نوع کلاهبرداری و زمان وقوع آن.
- نحوه تماس کلاهبردار با شما.
- شرحی از رویداد.
- آیا کلاهبردار هویت یک موسسه یا فرد شناخته‌شده را جعل کرده است.
- هرگونه اطلاعات تماس، وبسایت یا آدرسی که استفاده کرده‌اند.
انتظار داشته باشید که از شما پرسیده شود آیا کلاهبردار پول، اطلاعات شخصی یا ارز دیجیتال از شما گرفته است. همچنین امکان ضمیمه کردن هرگونه اسکرین‌شات یا سندی برای پشتیبانی از ادعای شما وجود دارد.
پس از تکمیل، اطلاعات خود را بازبینی کرده و دکمه ارسال را بزنید. در حالی که اسکم واچ به گزارش‌های فردی رسیدگی نمی‌کند، ورودی شما به نظارت گسترده‌تر بر کلاهبرداری و پیشگیری از آن کمک می‌کند.
پس از گزارش یک کلاهبرداری بیت کوین چه اتفاقی می‌افتد؟
پس از گزارش، ممکن است کنجکاو باشید که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. چین ابیوز با قابل جستجو کردن و در دسترس عموم قرار دادن گزارش شما، به دیگران کمک می‌کند تا آدرس‌های کیف پول مشکوک یا وب‌سایت‌های جعلی را شناسایی کنند. همچنین، صرافی‌های کریپتو، تیم‌های انطباق و شرکت‌های ارز دیجیتال می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی یا مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های متقلبانه استفاده کنند.
پس از استفاده از اسکم واچ، گزارش شما به یک پایگاه داده سراسری اضافه شده و توسط ACCC نظارت می‌شود. اگرچه اسکم واچ به موارد خاص رسیدگی نمی‌کند یا بازپرداختی ارائه نمی‌دهد، اطلاعات شما برای اطلاع‌رسانی به عموم و کمک به طرح‌های دولتی در یافتن کلاهبرداران بزرگ استفاده می‌شود.
ضروری است به‌خاطر داشته باشید در حالی که گزارش تقلب، بازگشت پول شما را تضمین نمی‌کند، اما به‌طور قابل توجهی احتمال کلاهبرداری‌ها در آینده را کاهش می‌دهد. هر چه افراد بیشتری این موارد را افشا کنند، صنعت کریپتو در محافظت از جامعه خود در برابر تقلب کارآمدتر خواهد بود.
آیا می‌دانستید؟ برخی از کلاهبرداران از همان آدرس‌های کیف پول در ده‌ها طرح مختلف بازیافت می‌کنند. به‌همین دلیل است که گزارش‌های عمومی چین ابیوز آنقدر قدرتمند هستند. آنها به پیوند دادن گزارش‌های کلاهبرداری جداگانه به همان عاملان مخرب کمک کرده و شبکه‌های تقلب بزرگ‌تری را که در دیدرس پنهان شده‌اند، افشا می‌کنند.
جایگزین‌هایی برای گزارش یک کلاهبردار بیت کوین
اگرچه اسکم واچ و چین ابیوز دو منبع کاربردی برای گزارش تقلب ارز دیجیتال هستند، اما سایت‌های گزارش کلاهبرداری بیت کوین دیگری نیز وجود دارند.
به‌عنوان مثال، کلاهبرداری‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال را می‌توان به مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) گزارش داد. اکشن فراد (Action Fraud) نیز هدف مشابهی را در بریتانیا دنبال می‌کند. گزارش کلاهبرداری به چندین پلتفرم می‌تواند دیده‌شدن آن را افزایش داده و شانس اقدام توسط مقامات یا سازمان‌های مربوطه را بهبود بخشد.
نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های بیت کوین در آینده
فضای کریپتو به‌سرعت حرکت می‌کند و کلاهبرداران نیز همینطور. چه تازه وارد دنیای بیت کوین شده‌اید و چه یک کاربر با تجربه باشید، هوشیار ماندن ضروری است.
در ادامه برخی از برترین نکات برای کمک به محافظت از خود آورده شده است:
- هرگز به سودهای تضمینی اعتماد نکنید. هیچ کس نمی‌تواند به شما سود در کریپتو را قول دهد؛ اگر چیزی بیش از حد خوب به‌نظر می‌رسد، احتمالاً یک کلاهبرداری است.
- آدرس‌های کیف پول را دوباره بررسی کنید. همیشه قبل از ارسال بیت کوین، آدرس گیرنده را تأیید کنید. حتی یک کاراکتر اشتباه می‌تواند وجوه شما را به یک کلاهبردار بفرستد.
- مراقب جعل‌کنندگان هویت باشید. کلاهبرداران اغلب وانمود می‌کنند که از پشتیبانی مشتری، اینفلوئنسرها یا حتی شرکت‌های کریپتویی هستند. همیشه از طریق وب‌سایت‌های رسمی یا کانال‌های تأیید شده، هویت آنها را تأیید کنید.
- از کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک خودداری کنید. وب‌سایت‌های فیشینگ ممکن است واقعی به‌نظر برسند، اما برای سرقت کلیدهای خصوصی شما یا فریب شما برای اتصال کیف پولتان طراحی شده‌اند.
- از ابزارهای عمومی استفاده کنید. قبل از تعامل با یک کیف پول یا پروژه، آن را در پلتفرم‌هایی مانند چین ابیوز جستجو کنید تا ببینید آیا دیگران فعالیت مشکوکی را گزارش کرده‌اند یا خیر.
سخن پایانی
حتی با وجود همه این اقدامات احتیاطی، ضروری است بپذیریم که کلاهبرداری می‌تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. طبیعی است که بعد از آن احساس شرم، عصبانیت یا ناراحتی کنید و بسیاری از قربانیان سکوت می‌کنند. اما کلاهبرداران روی آن سکوت حساب می‌کنند. آنها روی این موضوع حساب می‌کنند که افراد آنقدر خجالت‌زده هستند که صحبت نکنند و همین امر به آنها اجازه می‌دهد به هدف قرار دادن دیگران ادامه دهند. صحبت کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده و گزارش آن، این چرخه را می‌شکند و یک تجربه دردناک را به یک راه قدرتمند برای محافظت از نفر بعدی تبدیل می‌کند.
