لتیشا جیمز (Letita James)، دادستان کل نیویورک، روز پنجشنبه شکایتی را ارائه کرد که هدف آن بازپسگیری ۲.۲ میلیون دلار استیبل کوین مسدودشده از یک شبکه کلاهبرداریست که ظاهراً افراد نیویورکی جویای کار فریلنسری را هدف قرار داده است. نکته جالب در این شکایت ارائه طرح دعوی قضایی از طریق NFT airdrop -یک استراتژی حقوقی نوآورانه است- که از فناوری بلاکچین برای ارائه اسناد قانونی استفاده میکند.
به گزارش میهن بلاکچین، با اینکه هویت این کلاهبرداران هنوز مشخص نیست، شکایت دادستان جیمز مربوط به یک شبکه کلاهبرداری پیچیده است که با ادعای ارائه فرصتهای فریلنسری قربانیان را جذب کرده و سپس آنها را به سپردهگذاری استیبل کوینها در یک کیف پول که تحت کنترل کلاهبرداران بوده هدایت میکردهاند.
کلاهبرداری ۲.۲ میلیون دلاری از طریق شیوه قصابی خوک
به قربانیان گفته شده بود که سپردهگذاری استیبل کوینها در کیف پولهای تحت کنترل مهاجمین، برای انجام وظایف شغلی و دریافت حقوق ضروری است. اما در شکایت ثبتشده اینطور گفته شد:
این حقوق که قرار بود بهصورت استیبل کوین پرداخت شود، هرگز واقعی نبوده و سپردههایی که قربانیان بهظاهر در حسابهای کاریشان واریز میکردند، در واقع به کیف پولهایی منتقل میشد که متعلق به کلاهبرداران بود یا تحت کنترل آنها قرار داشت.
بر اساس این شکایت، تقریباً ۲.۲ میلیون استیبل کوین تتر (USDT) و یواسدی کوین (USDC) در کیف پولهایی که تحت کنترل کلاهبرداران بوده، مسدود شده است. این شکایت به دنبال بازپسگیری این مبلغ، بهعلاوه خسارات و هزینههای قانونی و جلوگیری از تکرار این شیوه توسط کلاهبرداران ادعاییست. همچنین، در این شکایت به نام برخی از قربانیان اشاره شده که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار از دست دادهاند، از جمله الی (Ally)، یکی پذیرشگر هتل در منطقه ناساو نیویورک و مل (Mell)، معلمی ۳۱ ساله که در کوئینز زندگی میکند.
نکته جالب توجه این است که جیمز قصد دارد این شکایت را از طریق ایردراپ NFT به کیف پولهای تحت کنترل کلاهبرداران ارسال کند. طبق بیانیه دفتر دادستان کل، اطلاعرسانی از طریق ارسال انافتی (NFT) به کلاهبرداران انجام خواهد شد که در آن لینکی به وبسایت دفتر دادستان کل (که شامل تمامی اسناد حقوقی است) وجود خواهد داشت. هیچ نهاد نظارتی ایالتی یا فدرالی تاکنون از این شیوه برای ارائه شکایت استفاده نکرده است.
اگر هویت یا مکان فیزیکی کلاهبرداران ناشناخته باشد اما آدرس کیف پول آنها مشخص باشد، این روش تضمین میکند که آنها اخطار را به صورت الکترونیکی از طریق کیف پول خود دریافت میکنند.
این کلاهبرداری ادعایی، شباهت زیادی به دیگر کلاهبرداریهای موسوم به قصابی خوک (Pig-Butchering Scams) دارد، که در سال ۲۰۲۴ به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار معمولاً خود را بهعنوان یک شریک عاشقانه یا یک کارشناس استخدام معرفی میکند و یک رابطه پیچیده با قربانی تشکیل میدهد تا بیشترین پول را از او بگیرد. هنگامی که قربانیان در زمان برداشت داراییهای خود گزارش میدهند که به مشکل خوردهاند، اغلب به آنها گفته میشود برای رفع این مشکلات پول بیشتری واریز کنند که باعث افزایش سود کلاهبرداران میشود.
جیمز گفت:
من از همه نیویورکیها میخواهم نسبت به پیامکهایی که از سوی فرستندگان ناشناس ارسال شده و ادعای معرفی شغل یا فرصتهای دیگر دارند، محتاط باشند و هرگونه کلاهبرداری را به دفتر من گزارش کنند.
