در اقدامی بی‌سابقه، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد بیش از ۱۲۷ هزار بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد دلار را توقیف کرده است؛ دارایی‌هایی که گفته می‌شود با شبکه‌ای عظیم از کلاهبرداری‌های سایبری و پولشویی بین‌المللی در ارتباط‌اند. در مرکز این پرونده نام چن ژی (Chen Zhi)، تاجر چینی‌الاصل و رئیس گروه اقتصادی پرینس (Prince Group) در کامبوج، دیده می‌شود.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از بلومبرگ و بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، چن ژی ۳۸ ساله، بنیان‌گذار و مدیرعامل گروه پرینس، به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی سازمان‌یافته تحت پیگرد قرار گرفته است. طبق اسناد دادگاه، امپراتوری مالی او با استفاده از کار اجباری و فریب احساسی قربانیان در آمریکا و سایر کشورها، میلیون‌ها دلار از سرمایه مردم را به سرقت برده است؛ روشی که در دنیای جرایم سایبری با نام کشتار خوکی (Pig Butchering) شناخته می‌شود.

بزرگترین عملیات توقیف رمزارز در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که در جریان این پرونده، ۱۲۷٬۲۷۱ بیت کوین مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه «پرینس گروپ» توقیف شده که در زمان توقیف بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشته‌اند. این اقدام، بزرگ‌ترین عملیات توقیف رمزارز در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا محسوب می‌شود.

بر اساس این بیانیه، بیت کوین‌های توقیف‌شده پیش‌تر در کیف‌پول‌های غیرمتمرکز نگهداری می‌شدند و کلیدهای خصوصی آن‌ها در اختیار چن ژی بوده است. هرچند مقام‌های آمریکایی درباره نحوه دسترسی به این دارایی‌ها جزئیاتی ارائه نکرده‌اند، اما گفته می‌شود این عملیات حاصل ماه‌ها همکاری بین‌المللی بین نهادهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا و چند کشور آسیایی بوده است.

جوزف نوچلا (Joseph Nocella)، دادستان فدرال نیویورک، در این باره گفته است:

کلاهبرداری‌های پرینس گروپ میلیاردها دلار زیان و رنج انسانی به قربانیان در سراسر جهان تحمیل کرده است. این پرونده تاریخی پیامی واضح به همه کلاهبرداران می‌دهد: شما هر کجا باشید، ما شما را پیدا خواهیم کرد.

امپراتوری سایبری چن ژی؛ از کار اجباری تا فریب احساسی قربانیان

براساس گزارش وزارت دادگستری، فعالیت‌های مجرمانه پرینس گروپ در قالب مراکز کار اجباری در کامبوج انجام می‌شده که کارگران در آنجا به‌صورت غیرقانونی نگهداری می‌شدند و مجبور بودند در مقیاسی صنعتی به اجرای طرح‌های کلاهبرداری آنلاین بپردازند.

جان آیزنبرگ (John A. Eisenberg)، معاون دادستان کل آمریکا در حوزه امنیت ملی، در بیانیه‌ای در این رابطه گفته:

چن ژی مغز متفکر پشت یک امپراتوری سایبری بود که بر پایه رنج انسانی ساخته شده است. این کیفرخواست و توقیف تاریخی نشان می‌دهد که هیچ جنایتی در فضای مجازی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

طبق مطالعه‌ای از دانشگاه تگزاس، شبکه‌های مشابه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از ۷۵ میلیارد دلار از قربانیان سراسر جهان به سرقت برده‌اند.

تحریم بین‌المللی پرینس گروپ و توقیف دارایی‌ها در لندن

همزمان با این اتفاقات، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت پرینس گروپ را به‌عنوان یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرده است. بر اساس این تصمیم، تمام دارایی‌های این گروه در خاک آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل مالی با آن، برای شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی ممنوع است.

در بریتانیا نیز مقام‌های قضایی اعلام کردند که بیش از ۱۳۰ میلیون پوند (معادل ۱۷۲ میلیون دلار) از املاک و دارایی‌های مرتبط با چن ژی در لندن توقیف شده است؛ از جمله ۱۹ ملک و یک عمارت ۱۲ میلیون پوندی در منطقه‌ای لوکس در شمال‌غرب لندن.